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證券代碼：002843 證券簡(jiǎn)稱：泰嘉股份 公告編號(hào)：2023-017

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

授予股票期權(quán)登記完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

一、期權(quán)授予登記數(shù)量：320.00萬(wàn)份

二、期權(quán)授予登記人數(shù)：5人

三、期權(quán)授權(quán)日：2023年2月14日

四、期權(quán)有效期：60個(gè)月

五、期權(quán)簡(jiǎn)稱：泰嘉JLC2

六、期權(quán)代碼：037334

七、期權(quán)登記完成時(shí)間：2023年2月22日

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）已完成了公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）所涉股票期權(quán)授予登記工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

1、2022年12月19日，公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的報(bào)告。

2、2022年12月19日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核查公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，同意公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃。

3、2022年12月20日至2022年12月29日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司員工可向公司監(jiān)事會(huì)反饋意見。公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的異議。2022年12月30日公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。

4、2023年1月4日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2023年1月5日披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵(lì)對(duì)象在公司本次激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵(lì)對(duì)象存在利用與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票買賣的行為。

5、2023年2月14日，公司召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于向公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于向公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予首次及部分預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)前述議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并對(duì)本次授予事項(xiàng)發(fā)表了意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的報(bào)告。

公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)履行了相關(guān)審批程序。

二、本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予情況

1、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票

2、股票期權(quán)的授權(quán)日：2023年2月14日

3、股票期權(quán)授予登記數(shù)量：320.00萬(wàn)份

4、行權(quán)價(jià)格：15.70元/股

5、股票期權(quán)授予登記的激勵(lì)對(duì)象共5人，授予分配情況具體如下：

■

注：（1）上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的公司股票數(shù)量累計(jì)未超過公司股本總額的1.00%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過公司股本總額的10.00%。

（2）上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

6、股票期權(quán)的有效期、行權(quán)期和可行權(quán)日

本激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過60個(gè)月。

激勵(lì)對(duì)象獲授的全部股票期權(quán)適用不同的等待期，均自授權(quán)完成登記日起計(jì)。授權(quán)日與首次可行權(quán)日之間的間隔不得少于12個(gè)月。

本激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象自等待期滿后方可開始行權(quán)，可行權(quán)日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間內(nèi)不得行權(quán)：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)上述期間的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則激勵(lì)對(duì)象可行權(quán)日應(yīng)當(dāng)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

7、股票期權(quán)的行權(quán)安排

本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)安排如下表所示：

■

在上述約定期間因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

8、股票期權(quán)的行權(quán)條件

（1）公司層面的業(yè)績(jī)考核要求：

本激勵(lì)計(jì)劃在2023年-2025年會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：1、上述“營(yíng)業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市公司營(yíng)業(yè)收入；

2、上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)。

行權(quán)期內(nèi)，公司為滿足行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)事宜。若各行權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)當(dāng)期計(jì)劃行權(quán)份額。

（2）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為“A”、“B”、“C”三個(gè)等級(jí)，各考核評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)行權(quán)比例如下表：

■

在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)標(biāo)的前提下，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際可行權(quán)額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×行權(quán)比例。

在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人考核評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到“A”或“B”等級(jí)，激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定比例行權(quán)其獲授的股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象不得行權(quán)的股票期權(quán)，由公司注銷；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為“C”，則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)全部不得行權(quán)。激勵(lì)對(duì)象未能行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。

本激勵(lì)計(jì)劃具體考核內(nèi)容依據(jù)《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》執(zhí)行。

9、本次股票期權(quán)授予登記完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

三、激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)與前次公示情況一致性的說明

本次授予股票期權(quán)的各項(xiàng)事宜與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的相關(guān)內(nèi)容、公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過的授予情況及公司網(wǎng)站公示情況一致。

四、股票期權(quán)授予登記完成情況

1、期權(quán)簡(jiǎn)稱：泰嘉JLC2

2、期權(quán)代碼：037334

3、股票期權(quán)登記完成時(shí)間：2023年2月22日

五、本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施對(duì)公司的影響

本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住公司核心經(jīng)營(yíng)、管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)人才，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日