一级a一级a爱片免费观看,丰满无码人妻熟妇无码区,无码精品A∨在线观看中文,亚洲wm高清在线

股票代碼：600815 股票簡(jiǎn)稱：廈工股份 公告編號(hào)：2023-005

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廈門廈工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年2月17日向全體董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員發(fā)出了通知，會(huì)議于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議通知、召集及召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議審議、表決，本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名金中權(quán)先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名金中權(quán)先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日。（金中權(quán)先生簡(jiǎn)歷附后）

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

會(huì)議通知內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《廈門廈工機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-006）。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附：金中權(quán)簡(jiǎn)歷

金中權(quán)，男，漢族，1976年7月出生，研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士?，F(xiàn)任廈門海翼集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。曾任瑞士ABB集團(tuán)電氣產(chǎn)品業(yè)務(wù)全球人力資源副總裁，廈門ABB智能科技有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

截至本公告披露日，金中權(quán)先生未直接或間接持有公司股份；與其他持股 5%以上的股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。

證券代碼：600815 證券簡(jiǎn)稱：廈工股份 公告編號(hào)：2023-006

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月13日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市灌口南路668號(hào)之八公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

否

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門廈工機(jī)械股份有限公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1.登記方式：

法人股東法定代表人出席會(huì)議的，持加蓋法人印章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，還需加持法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記。

個(gè)人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，還須提供書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件。

異地股東可用郵件或傳真等方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件。

出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。

2.登記時(shí)間：2023年3月7日一2023年3月10日8:30-11:30和13:30-16:30

3.登記地點(diǎn)：廈門市灌口南路668號(hào)之八公司董事會(huì)秘書處

4.登記聯(lián)系方式：

電話：0592-6389300

傳真：0592-6389301

聯(lián)系人：吳美芬/謝曉雁

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席人員交通、食宿費(fèi)自理。

2.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廈門廈工機(jī)械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■