證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 公告編號：2023-040
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
注：有權出席臨時股東大會并投票的本公司股份總數(shù)為4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有臨時股東大會表決權）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長車建興先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，以通訊方式出席13人；
2、公司在任監(jiān)事4人，以通訊方式出席4人；
3、董事會秘書邱喆女士出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司審計機構及在H股市場按照國際財務報告準則披露財務報表的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次2023年第二次臨時股東大會所審議的上述議案為普通決議議案，獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權的過半數(shù)通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：王玙瑫、浦亨
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2023年第二次臨時股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
2023年2月23日
未經數(shù)字化報網(wǎng)授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
