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證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-016

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年2月22日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年2月17日以電子郵件形式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王正勇先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決，審議通過(guò)了以下議案：

1.通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》

同意票數(shù)3票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-013

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年2月22日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年2月17日送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人；公司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序合法有效。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳寶智先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決，審議通過(guò)了以下議案：

一、通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。

公司已完成非公開(kāi)發(fā)行股票，需相應(yīng)變更注冊(cè)資本并修改《公司章程》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同時(shí)刊登的《中國(guó)核建關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（2023-014）

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同時(shí)刊登的《中國(guó)核建關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2023-015）。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-014

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。

修訂內(nèi)容如下:

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述修訂事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公告編號(hào)：2023-015

債券代碼：113024 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：核建轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月14日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月14日 14 點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號(hào)中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月14日

至2023年3月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月18日、2023年2月23日在上海證券交易所及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方法

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人除了出示授權(quán)人的有效身份證明和股票賬戶(hù)卡外，另應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)；法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。異地股東也可以通過(guò)信函方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023年3月13日）。

（二）登記時(shí)間 ：2023年3月9日至 2023年3月13日（工作日） 9:30-17:30

（三）登記地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號(hào)中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號(hào)中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

郵編：201702

聯(lián)系人：張女士 電話(huà)：021-31858805 郵箱：dong_sh@cnecc.com

（二）授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件。

（三）本次股東大會(huì)的所有費(fèi)用自理。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。