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證券代碼：東方生物 證券簡稱：688298 公告編號：2023-002

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于變更董事的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事方曉萍女士遞交的書面辭職報告，因工作安排需要申請辭去公司第二屆董事會董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔任其他職務(wù)。方曉萍女士未持有公司股份。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，方曉萍女士辭去董事職務(wù)不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運行，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

方曉萍女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對方曉萍女士任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示感謝！

公司于2023年2月22日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更董事的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：經(jīng)控股股東安吉福浪萊進出口貿(mào)易有限公司提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名方炳良先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

公司獨立董事對上述事項進行了審查并發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

特此公告！

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會

2023年2月23日

附件：方炳良簡歷

方炳良，男，1960年12月生，中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)，博士研究生學歷。1989年5月至1992年8月任北京協(xié)和醫(yī)學院及中國醫(yī)學科學院遺傳醫(yī)學系助理教授；1992年8月至1995年9月任美國德州休斯頓Baylor醫(yī)學院細胞生物學院研究助理；1995年10月至2022年8月，歷任美國德州大學MD安德森癌癥研究中心胸和心血管外科助理教授、副教授、教授，首席科學家；2016年3月至今任公司控股股東Fangs Holdings Limited Liability Company（方氏控股有限公司）總經(jīng)理。

截至目前，方炳良先生為公司實際控制人之一，通過控股股東方氏控股有限公司間接持有公司13.125%的股份；與公司董事長方劍秋先生、董事兼總經(jīng)理方效良先生、董事嚴路易先生、原董事方曉萍先生之間存在親屬關(guān)系，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2023-003

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2023年2月22日浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“東方生物”、“公司”或“發(fā)行人”）召開第二屆董事會第十五次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，于同日召開的第二屆監(jiān)事會第十四次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣9,200萬元的部分暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。授權(quán)公司董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由財務(wù)部門組織實施。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批，獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可【2019】2999號）文同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,000萬股，每股發(fā)行價格21.25元，截至2020年1月22日，公司募集資金總額6.375億元，募集資金凈額5.508億元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“信會師報字【2020】第ZF10018號”《驗資報告》審驗。

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計劃如下：

■

公司募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，短期內(nèi)存在暫時閑置的情形。

二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為進一步提高募集資金使用和管理效益，在確保不影響募集資金投資項目進度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的行為。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置募集資金，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等，投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

（三）投資額度及期限

公司本次使用額度不超過人民幣9,200萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）實施方式

授權(quán)公司董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由財務(wù)部門組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理收益分配

公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部 分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易 所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司投資安全性高、滿足保本要求、流動性好的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

（二）安全性及風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

2、公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機構(gòu)進行現(xiàn)金管理。公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資產(chǎn)品風險。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目有序?qū)嵤┖捅ＷC募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募投項目的正常實施，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)出具的意見

1、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用額度不超過人民幣9,200萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi)，資金進行滾動使用的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣9,200萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

2、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在保證流動性和安全性，不影響公司募集資金投入項目的正常開展的情形下進行的現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，將提高募集資金使用效益，獲得一定的投資收益。

綜上，我們監(jiān)事會同意公司使用額度不超過9,200萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

3、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。

公司通過投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，可以提高資金使用效益，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

2、《光大證券股份有限公司關(guān)于浙江東方基因生物制品股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會

2023年2月23日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2023-004

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年2月19日以電子郵件的形式發(fā)出會議通知，于2023年2月22日上午11：00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實到出席監(jiān)事3名。會議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席馮海英女士主持召開，全體與會監(jiān)事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年2月23日

證券代碼：688298 證券簡稱：東方生物 公告編號：2023-005

浙江東方基因生物制品股份有限公司關(guān)于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年3月15日 13 點00分

召開地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段 東方基因會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2023年3月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；

2、登記地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段3787號證券部

3、登記方式：擬出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或者股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記。異地股東可通過信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達時間為準。信函上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東親自出席：出示身份證原件、證券賬戶卡原件（如有）登記；

（2）自然人股東授權(quán)代理人出席：自然人股東的身份證復印件、授權(quán)委托書原件及證券賬戶卡原件（如有）、代理人的有效身份證明原件；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、證券賬戶卡原件（如有）等；

（4）法人股東授權(quán)代理人出席：法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、證券賬戶卡原件（如有）等持股證明、以及代理人有效身份證件原件。（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應持本單位（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式聯(lián)系人：郭凱君

電話：0572－5300267

傳真：0572－5300267

郵箱：zqb@orientgene.com

地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段3787號一號樓二樓證券部

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江東方基因生物制品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。