證券代碼：688425 證券簡(jiǎn)稱：鐵建重工 公告編號(hào)：2023-006
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月22日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東七線88號(hào)鐵建重工一號(hào)樓四樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)，由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，并由董事長(zhǎng)劉飛香先生主持。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決均符合《公司法》和《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部監(jiān)事出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書唐翔先生出席了本次股東大會(huì)會(huì)議；公司其他高管列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
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2、關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
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3、關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)；議案2至議案11為普通決議議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過(guò)；
2、本次會(huì)議議案9、議案10對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：易建勝、周書瑤
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：688425 證券簡(jiǎn)稱：鐵建重工 公告編號(hào)：2023-007
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及
聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年2月22日召開(kāi)了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事并與公司于2023年2月8日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。第二屆董事會(huì)及第二屆監(jiān)事會(huì)的任期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
2023年2月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、第二屆董事會(huì)換屆選舉情況
（一）董事選舉情況
2023年2月22日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)成員。具體如下：
1、選舉劉飛香先生、范永芳先生、趙暉先生、白云飛先生、賀勇軍先生、胡斌先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
2、選舉蘇子孟先生、吳云天先生、曹豐先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
上述人員共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
獨(dú)立董事已經(jīng)上海證券交易所任職資格備案審核無(wú)異議通過(guò)。第二屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年2月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-002）。
（二）董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專門委員會(huì)選舉情況
2023年2月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員。具體如下：
1、選舉劉飛香先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
2、選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下：
（1）戰(zhàn)略委員會(huì)：劉飛香（主任委員）、趙暉、賀勇軍
（2）薪酬與考核委員會(huì)：吳云天（主任委員）、劉飛香、曹豐
（3）提名委員會(huì)：蘇子孟（主任委員）、劉飛香、吳云天
（4）審計(jì)委員會(huì)：曹豐（主任委員）、劉飛香、蘇子孟
其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、第二屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
（一）監(jiān)事選舉情況
2023年2月22日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。2023年2月8日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。具體如下：
1、選舉陳培榮先生、朱小剛先生為第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；
2、選舉胡曉兵先生為第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
上述人員共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
第二屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年2月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-002）、2023年2月9日披露的《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。
（二）監(jiān)事會(huì)主席選舉情況
2023年2月22日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉胡曉兵先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
三、高級(jí)管理人員聘任情況
2023年2月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)的議案》以及《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任趙暉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任胡斌先生擔(dān)任副總經(jīng)理、總工程師，同意聘任劉丹女士、劉在政先生擔(dān)任副總經(jīng)理，同意聘任唐翔先生擔(dān)任副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。其中趙暉先生、胡斌先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年2月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-002），其他高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書唐翔先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。
四、證券事務(wù)代表聘任情況
2023年2月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任李剛先生擔(dān)任證券事務(wù)代表。
李剛先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東七線 88 號(hào)
聯(lián)系電話：0731-84071749
電子郵箱：ir@crchi.com
特此公告。
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
附件：
1.劉丹女士簡(jiǎn)歷
劉丹女士于2019年3月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。劉丹女士于2000年1月至2007年10月歷任意大利國(guó)家研究委員會(huì)工業(yè)技術(shù)及自動(dòng)化研究院科學(xué)研究員、國(guó)家三級(jí)研究員；于2007年10月至2011年6月任法國(guó)西得樂(lè)集團(tuán)灌裝設(shè)備旗艦公司采購(gòu)流程負(fù)責(zé)人；于2011年6月至2012年4月任美國(guó)通用電器石油天然氣集團(tuán)總部ITO采購(gòu)規(guī)劃負(fù)責(zé)人；于2012年4月至2014年5月歷任中聯(lián)重科股份有限公司董事長(zhǎng)助理兼供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)管理部部長(zhǎng)；于2015年2月至2015年5月任意大利磨寶（上海）有限公司中國(guó)區(qū)營(yíng)銷總監(jiān)；于2015年5月至2019年3月歷任公司董事長(zhǎng)助理、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理兼供應(yīng)商管理部部長(zhǎng)、信息總監(jiān)兼智慧系統(tǒng)部部長(zhǎng)；于2019年4月至2020年9月?lián)喂径聲?huì)秘書。
2.劉在政先生簡(jiǎn)歷
劉在政先生于2019年4月至今任公司副總經(jīng)理。劉在政先生于2000年3月至2009年7月歷任方圓集團(tuán)有限公司技術(shù)中心液壓機(jī)械研究所技術(shù)員、工程師、所長(zhǎng)；于2009年8月至2011年6月任公司技術(shù)中心液壓所所長(zhǎng)；于2011年6月至2019年5月歷任技術(shù)中心及中央研究總院液壓研究設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)；于2015年6月至2016年3月兼任公司研發(fā)營(yíng)銷服務(wù)中心工程機(jī)械事業(yè)部總經(jīng)理；于2016年7月至2019年3月任公司技術(shù)總監(jiān)。
3.唐翔先生簡(jiǎn)歷
唐翔先生于2020年9月至今擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書，2020年12月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2021年2月至今擔(dān)任公司總法律顧問(wèn)。唐翔先生于2007年2月至2010年8月任湘潭電機(jī)特變電工有限公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；于2010年8月至2014年4月任湘電新能源有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；于2014年4月至2017年7月歷任公司財(cái)務(wù)部高級(jí)會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；于2017年7月至2020年9月任中國(guó)鐵建高新裝備股份有限公司總會(huì)計(jì)師。唐翔先生目前還兼任云南峰潮新能源科技有限公司、中鐵建金融租賃有限公司監(jiān)事。
4.李剛先生簡(jiǎn)歷
李剛先生于2021年11月至今擔(dān)任公司董事會(huì)工作部總經(jīng)理，2021年12月至今，擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。于1997年9月至2005年10月在包頭鋁業(yè)股份有限公司電解一公司經(jīng)營(yíng)科、證券事務(wù)辦公室工作；2005年10月至2006年10月在中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司發(fā)展部電解鋁并購(gòu)組工作；2006年10月至2008年6月歷任山東華宇鋁電有限公司董事會(huì)秘書、辦公室副主任、規(guī)劃發(fā)展部副經(jīng)理（主持工作）；2008 年6月至2010年5月在中國(guó)鋁業(yè)公司資本運(yùn)營(yíng)部工作；2010年5月至2021年11月歷任中鋁國(guó)際工程股份有限公司企業(yè)管理部副總經(jīng)理、董事會(huì)辦公室總經(jīng)理、總裁辦（董事會(huì)辦公室）副總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。
證券代碼：688425 證券簡(jiǎn)稱：鐵建重工 公告編號(hào)：2023-008
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2023年2月15日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事胡曉兵先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》及《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過(guò)了以下議案，作出如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意選舉公司監(jiān)事胡曉兵先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案〉的議案》
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》具備充分性和可行性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。
表決情況：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2 票回避。
本議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)監(jiān)事審議，關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳培榮先生、朱小剛先生回避表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。
特此公告。
中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月23日
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