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證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-004

債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆監(jiān)事會第四次會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開，應參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本公司已于2023年2月17日將本次監(jiān)事會會議通知和會議材料以現場送達和電郵形式發(fā)送給參會監(jiān)事。本次監(jiān)事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過了如下議案：

一、關于調整2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數量并注銷部分期權的議案

監(jiān)事會認為，公司2020年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次股權激勵計劃”）授予的激勵對象中有15名激勵對象因已與公司解除勞動關系、職務調整或因正常調動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件，公司注銷上述激勵對象對應數量的可行權股票期權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》等文件的相關規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關事項時關聯董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關規(guī)定。同意對上述激勵對象持有的已獲授尚未行權的合計216.55萬份股票期權進行注銷。

本議案表決結果如下：3票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

二、關于調整公司2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案

監(jiān)事會認為，本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》中關于價格調整方法的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。公司董事會審議相關事項時關聯董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關規(guī)定。同意公司對股票期權行權價格進行調整，股票期權行權價格由6.98元/股調整為6.72元/股。

本議案表決結果如下：3票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

三、關于2020年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案

公司監(jiān)事會對本次股權激勵計劃行權條件以及本次股權激勵計劃調整后的激勵對象名單進行了審核，經核查認為：公司2020年股權激勵計劃授予股票期權第一個行權期行權條件已經成就，本次股權激勵計劃行權條件符合《上市公司股權激勵管理辦法》《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》等的相關規(guī)定，且公司及激勵對象均未發(fā)生不得行權的情形；該事項決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關事項時關聯董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關規(guī)定。列入本次激勵計劃調整后的激勵對象名單的人員符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司激勵計劃確定的激勵對象范圍，其作為公司激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。綜上所述，公司監(jiān)事會同意符合條件的140名激勵對象行權，可行權數量合計3,334,792份。

本議案表決結果如下：3票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月22日

證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-005

債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

關于調整2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單

及期權數量并注銷部分期權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 首次授予激勵對象名單：由155名調整為140名

● 股票期權首次授予總數：由1,217萬份調整為1,000.45萬份

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關于調整2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數量并注銷部分期權的議案》，同意調整2020年股票期權激勵計劃（“本次股權激勵計劃”）激勵對象名單、授予期權數量并注銷部分期權（“本次調整”）。現將相關事項說明如下：

一、本次調整激勵對象名單及授予期權數量并注銷部分期權的相關內容

根據公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）及《2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關規(guī)定，公司對激勵名單及授予期權數量作如下調整：

15名激勵對象因已與公司解除勞動關系、職務調整或因正常調動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件，其已獲授但尚未行權的216.55萬份股票期權將由公司注銷。

綜上，公司本次股權激勵計劃激勵對象人數由155名調整為140名；本次股權激勵計劃首次授予的股票期權數量由1,217萬份調整為1,000.45萬份。公司需注銷股票期權數量合計216.55萬份。

二、本次股權激勵計劃所涉調整事項對公司的影響

本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會對公司本次股權激勵計劃的實施以及公司管理團隊的勤勉盡責造成影響，公司管理團隊將繼續(xù)勤勉盡責，努力為股東創(chuàng)造價值。

三、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司2020年股票期權激勵計劃授予的激勵對象中有15名激勵對象因已與公司解除勞動關系、職務調整或因正常調動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件，公司注銷上述激勵對象對應數量的可行權股票期權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》等文件的相關規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關事項時，關聯董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關規(guī)定。同意對上述激勵對象持有的已獲授尚未行權的合計216.55萬份股票期權進行注銷。

四、獨立董事意見

獨立董事認為，公司2020年股票期權激勵計劃授予的激勵對象中有15名激勵對象因已與公司解除勞動關系、職務調整或因正常調動而不在公司體系任職，不再符合激勵條件。按照公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定及公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會的授權，擬對上述激勵對象所持有的已獲授但尚未行權的合計216.55萬份股票期權進行注銷。本次注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，且已取得股東大會授權、履行了必要的程序，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。同意《關于調整2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數量并注銷部分期權的議案》。

五、法律意見書的結論性意見

國浩律師（天津）事務所認為，截至本法律意見書出具之日，本次調整并注銷、本次調整行權價格及本次行權已取得現階段必要的批準和授權；本次調整并注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》、《關于規(guī)范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》、《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司章程》和《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 2020 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

董事會

2023年2月22日

證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-007

債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

關于公司2020年股票期權激勵計劃

第一個行權期行權條件成就的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示●

● 股票期權擬行權數量：3,334,792份●

● 行權股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關于2020年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》，公司董事會認為公司2020年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）第一個行權期行權條件已成就，公司董事會同意符合條件的激勵對象進行股票期權行權，可行權人員合計140名，可行權數量合計3,334,792份。

一、股權激勵計劃批準及實施情況

（一）股權激勵計劃已經履行的審批和批準程序

1、2020年11月27日，公司召開第八屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于2020年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃管理辦法的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃發(fā)表了獨立意見。

2、2020年11月27日，公司召開第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于2020年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃管理辦法的議案》和《關于2020年股票期權激勵計劃授予對象名單的議案》。公司監(jiān)事會對《激勵計劃》及相關事項出具了核查意見。

3、2020年12月4日至2020年12月14日，公司對擬授予的激勵對象姓名和職務在公司內部進行了公示。2020年12月18日，公司監(jiān)事會披露了《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司監(jiān)事會關于股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

4、2020年12月16日，公司收到間接控股股東天津城市基礎設施建設投資集團有限公司（以下簡稱“天津城投集團”）下發(fā)的《關于同意實施股票期權激勵計劃的批復》（津城投企管【2020】360號），天津城投集團同意公司實施股票期權激勵計劃。

5、2020年12月23日，公司召開2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會，審議通過了《關于2020年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃管理辦法的議案》及《關于授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司關于股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況自查報告》。

6、根據公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會審議通過的《關于授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》中股東大會對董事會的授權，2021年1月21日，公司召開第八屆董事會第四十三次會議和第八屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于2020年股票期權激勵計劃首次授予相關事項的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的授予安排進行了審核，發(fā)表了核查意見。

7、2021年1月29日，公司完成了2020年度股票期權激勵計劃首次授予的登記工作，并于2021年1月30日在上海證券交易所網站披露了《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司關于2020年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》。

8、2021年12月21日，公司召開第八屆董事會第六十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留股票期權的議案》，確定公司股票期權激勵計劃預留股票期權的授予日為2021年12月21日，同意向17名激勵對象授予134.80萬份股票期權。公司獨立董事就公司本次預留股票期權授予相關事項發(fā)表了獨立意見。

9、2021年12月21日，公司召開第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留股票期權的議案》，同意公司股票期權激勵計劃預留股票期權的授予日為2021年12月21日，并同意向17名激勵對象授予134.80萬份股票期權。

10、2021年1月24日，公司于中國登記結算有限公司完成了授予預留股票期權的登記工作。

11、2023年2月22日，公司召開第九屆董事會第八次會議及第九屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調整2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數量并注銷部分期權的議案》和《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。

（二）歷次股票期權授予工作

■

注：上述授予對象人數和數量是未經本次調整的初始數據。

（三）歷次股票期權行權工作

本次行權為2020年股票期權激勵計劃的首次行權。

二、對本次行權是否滿足條件的相關說明

根據公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會，審議通過的《關于2020年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于2020年股票期權激勵計劃管理辦法的議案》及《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）有關規(guī)定，現將公司股票期權激勵計劃的第一個行權期等待期屆滿及行權條件的達成情況匯總如下：

（一）本次行權等待期屆滿情況

根據《激勵計劃》的相關規(guī)定，等待期為股票期權授予日至首次可行權日之間的時間，激勵計劃的等待期為24個月。激勵計劃首次授予股票期權日為2021年1月21日，本次行權等待期于2023年1月20日屆滿。

（二）本次行權條件成就情況

■

綜上，公司2020年股權激勵計劃140名激勵對象第一個行權期的行權條件已

滿足。根據公司本次股權激勵計劃的行權安排，第一個行權期可行權數量占獲授股票期權數量比例為1/3，即公司140名股票期權激勵對象第一期行權的股票期權共計3,334,792份。第一個股票期權行權截止日為2024年1月20日。

三、本次行權的具體情況

1、本次可行權股票期權的授予日為：2021年1月21日；

2、本次行權價格為：6.72元/A股；

3、本次行權股票期權的股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司人民幣普通股（A股）股票；

4、本次行權人數：共140人；

5、行權數量：3,334,792份；

6、行權方式：自主行權；

7、本次股票期權行權期限：待中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的自主行權審批手續(xù)辦理完畢后至2024年1月20日止。

8、行權安排：公司董事會根據政策規(guī)定的行權窗口期確定可行權日，并按相關規(guī)定為激勵對象申請辦理自主行權，由激勵對象選擇在可行權期限內（法定禁止行權期除外）自主行權。根據相關規(guī)定，可行權日必須為本次股票期權行權期限內的交易日，其中下列期間不得行權：

（1）公司定期報告公告前30日至公告后2個交易日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算；

（2）公司業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前10日至公告后2個交易日內；

（3）重大交易或重大事項決定過程中至該事項公告后2個交易日；

（4）其他可能影響股價的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個交易日。

上述“重大交易”、“重大事項”及“可能影響股價的重大事件”為公司依據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應當披露的交易或其他重大事項。

9、本次可行權名單及行權具體情況：

■

注1：對于上表所列的第一個行權期可行權數量以中國證券登記結算有限公司上海分公司實際確認數為準。

四、監(jiān)事會意見以及對激勵對象名單核實情況

公司監(jiān)事會對本次股權激勵計劃行權條件以及本次股權激勵計劃調整后的激勵對象名單進行了審核，經核查認為：公司2020年股權激勵計劃授予股票期權第一個行權期行權條件已經成就，本次股權激勵計劃行權條件符合《上市公司股權激勵管理辦法》《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》等的相關規(guī)定，且公司及激勵對象均未發(fā)生不得行權的情形；該事項決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會審議相關事項時關聯董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關規(guī)定。列入本次激勵計劃調整后的激勵對象名單的人員符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司激勵計劃確定的激勵對象范圍，其作為公司激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。綜上所述，公司監(jiān)事會同意符合條件的140名激勵對象行權，可行權數量合計3,334,792份。

五、獨立董事意見

獨立董事認為，根據公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會、2020年第二次H股類別股東大會審議通過的公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》及《2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》，公司2020年股票期權激勵計劃授予股票期權的第一個行權條件已經滿足，公司董事會在審議上述議案時，關聯董事回避了表決，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意《關于2020年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》。

六、股權激勵股票期權費用的核算及說明

根據《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，依據股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。本次激勵對象采用自主行權方式進行行權。公司在授予日采用二叉樹期權定價模型確定股票期權在授予日的公允價值，根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行重新評估，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。

公司在授予日授予股票期權后，已在對應的等待期根據會計準則對本次股票期權行權相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次股票行權不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

七、法律意見書的結論性意見

國浩律師（天津）事務所認為，截至本法律意見書出具之日，本次行權的行權條件已經成就，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》、和《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 2020 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

董事會

2023年2月22日

證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-003

債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會第八次會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本公司已于2023年2月17日將本次董事會會議通知和會議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過了如下議案：

一、關于調整2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予期權數量并注銷部分期權的議案

董事會同意將2020年股票期權激勵計劃激勵對象人數由155名調整為140名；2020年股票期權激勵計劃首次授予的股票期權數量由1,217萬份調整為1,000.45萬份。公司需注銷股票期權數量合計216.55萬份。

董事李楊先生為本股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

本議案表決結果如下：8票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

相關內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《關于調整2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單及期權數量并注銷部分期權的公告》（公告編號：臨2023-005）。

二、關于調整公司2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案

鑒于公司2020年及2021年年度權益分派方案已實施完畢，公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，公司董事會同意2020年股票期權激勵計劃已授予的股票期權行權價格由6.98元/股調整為6.72元/股。

董事李楊先生為本股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

本議案表決結果如下：8票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

相關內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的公告》（公告編號：臨2023-006）。

三、關于2020年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案

本公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》規(guī)定的第一個行權期條件已成就，董事會同意符合條件的激勵對象可進行股票期權行權，可行權人員合計140名，可行權數量合計3,334,792份。

董事李楊先生為本股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

本議案表決結果如下：8票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

相關內容詳見公司同日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《關于公司2020年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的公告》（公告編號：臨2023-007）。

四、關于申請公司一季度融資額度的議案

根據本公司2023年第一季度經營計劃資金需要，為滿足公司經營及各項目運營需要，2023年1-3月公司新增融資額度不超過人民幣8.75億元。

經審議，董事會同意本公司2023年1-3月新增融資額度不超過人民幣8.75億元，并授權董事長/總經理在合理控制資金成本的情況下具體實施。

本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

五、關于創(chuàng)業(yè)環(huán)保組織架構延伸設計及區(qū)域優(yōu)化調整的議案

基于國家推動綠色發(fā)展的總體戰(zhàn)略布局、公司戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務發(fā)展策略，結合擬提出的董事會三年行動方案“一體兩翼”相關業(yè)務布局設想，公司在完成本部中心部室局部調整的基礎上，探索分析業(yè)務發(fā)展方向，形成經營層組織架構延伸設計的整體思路，即構建五大業(yè)務發(fā)展平臺：包括水處理與水資源業(yè)務發(fā)展平臺、雙碳及新能源業(yè)務發(fā)展平臺、污泥處理等固廢資源化業(yè)務發(fā)展平臺、輕資產業(yè)務發(fā)展平臺以及科技研發(fā)與產品孵化業(yè)務發(fā)展平臺。上述水處理與水資源業(yè)務由區(qū)域發(fā)展平臺及中水公司承接，四大新業(yè)務發(fā)展平臺由各專業(yè)子公司承接，構成戰(zhàn)略執(zhí)行的有力抓手。

經審議，董事會同意創(chuàng)業(yè)環(huán)保組織架構延伸設計及區(qū)域優(yōu)化調整方案，并授權董事/總經理具體實施。

本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

六、關于天津中水有限公司與關聯方簽訂工程建設合同的議案

本公司已于2021年8月25日召開第八屆第五十六次董事會，審議通過了《關于天津中水有限公司投資實施天津市主城區(qū)再生水管網連通工程的議案》，具體詳見本公司于2021年8月26日在《上海證券報》、上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“關于子公司對外投資天津市主城區(qū)再生水管網連通工程項目的公告”（公告編號為“臨2021-049”）；并于2022年12月1日召開第九屆第六次董事會，審議通過了《關于天津中水有限公司與關聯方簽訂工程建設合同的議案》，就連通工程項目第二批項目工程總承包（EPC）一標段涉及關聯交易事項進行了披露，具體詳見本公司于2022年12月2日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“H股公告-持續(xù)關連交易”。

目前，連通工程項目第二批項目工程總承包（EPC）二標段與三標段已完成公開招標，中標方涉及本公司關聯方。根據《上海證券交易所股票上市股則》，因參與公開招標導致的關聯交易，可以豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露；但根據香港聯交所上市規(guī)則，上述二標段、三標段涉及關聯交易金額觸及披露義務，具體詳見本公司同日于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的“H股公告-持續(xù)關連交易”。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

董事會

2023年2月22日

證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-006

債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

關于調整公司2020年股票期權激勵計劃

股票期權行權價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。根據公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）相關規(guī)定，在激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權的行權價格將做相應的調整。

因2021年和2022年公司存在分紅派息事宜，本次對股票期權激勵計劃行權價格進行調整，相關事項如下：

一、本次對股票期權激勵計劃行權價格進行調整的情況

（一）調整事由

1、2021年5月27日，公司2020年年度股東大會審議通過了《關于審議公司2020年度利潤分配方案的議案》，公司2020年度利潤分配方案為：以方案實施前的公司總股本1,427,228,430股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.12元（含稅），共計派發(fā)現金紅利171,267,411.60元。2021年6月16日，公司于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布了《2020年年度權益分派實施公告》，并于2021年6月22日實施完成。

2、2022年5月17日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關于審議公司2021年度利潤分配方案的議案》，公司2021年度利潤分配方案為：以方案實施前的公司總股本1,427,228,430股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.146元（含稅），共計派發(fā)現金紅利208,375,350.78元。2022年6月11日，公司于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布了《2021年年度權益分派實施公告》，并于2022年6月17日實施完成。

（二）調整方法

根據公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》相關規(guī)定，在激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權的行權價格將做相應的調整。

P＝P0-V

其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。

根據公式計算得出，調整后的行權價格=6.98-0.12-0.146=6.714元/股。

綜上，根據上述調整方法，調整后的行權價格為6.72元/股。

二、對公司的影響

本次對公司2020年股票期權行權價格進行調整不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響。

三、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》中關于價格調整方法的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。公司董事會審議相關事項時關聯董事均按規(guī)定回避表決，獨立董事發(fā)表了專項意見，審議和表決程序符合相關規(guī)定。同意公司對股票期權行權價格進行調整，股票期權行權價格由6.98元/股調整為6.72元/股。

四、獨立董事意見

獨立董事認為，因公司2020年、2021年年度權益分派方案已實施完畢，公司將對2020年股票期權激勵計劃股票期權的行權價格進行調整。本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，且已取得股東大會授權、履行了必要的程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。同意《關于調整公司2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。

五、法律意見書的結論性意見

國浩律師（天津）事務所認為，截至本法律意見書出具之日，本次行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《關于規(guī)范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》和《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司 2020 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

董事會

2023年2月22日