股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業(yè)股份 公告編號：2023-006
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
關于第十屆董事會第二十七次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次會議于2023年2月21日下午在公司四樓會議室以現場和通訊方式召開。會議通知已于2023年2月16日由董事會秘書辦公室通知送達或傳真給董事本人。應到會董事9人，實到會董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由董事長于恩沅先生主持，會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》；
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
關聯董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決。
內容詳見同日巨潮資訊網。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《關于股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》；
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
關聯董事于恩沅、張正東、王崢強、姜洪波、王永剛、李文弟回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
2023年2月21日
股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業(yè)股份 公告編號：2023-007
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年2月21日下午在公司四樓會議室以現場方式召開。會議通知已于2023年2月16日由通知送達給監(jiān)事本人。應到會監(jiān)事5人，實到會監(jiān)事5人。會議的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會召集人孫博先生主持，會議審議并通過以下議案：
審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》；
表決結果：同意：4票；反對：0票；棄權：0票。
關聯監(jiān)事夏鳳申回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月21日
股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業(yè)股份 公告編號：2023-008
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1. 股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會
2. 股東大會召集人：公司董事會
3. 會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年2月21日召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。
4. 會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年3月10日13:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3月10日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年3月10日9:15至15:00。
5. 會議召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東大會只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6. 會議的股權登記日：2023年3月2日
7. 出席對象：
（1）截至2023年3月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8. 會議地點：葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司四樓會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案》；
2.審議《關于股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》；
注：
1.上述議案具體內容詳見2023年2月23日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第十屆董事會第二十七次會議決議公告》等相關公告。
2.根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，上述第1、2議案為關聯交易議案，相關關聯股東須回避表決；上述議案將以特別決議審議，需經出席股東大會有效表決權的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
3.根據有關規(guī)定，對上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
1.登記手續(xù)：出席現場會議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯系電話。
2. 登記時間：2023年3月8日8:00至17:00止。
3. 登記地點：公司證券部。
4. 會議聯系方式
聯系電話：0429-2024121 公司傳真：0429-2101801
郵政編碼：125003 聯系人：劉采奕
公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)鋅廠路24號
5.會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。
五、參加網絡投票的程序
1.公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
2.股東網絡投票的具體程序見附件一。
六、備查文件
公司第十屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
附件一：股東參加網絡投票的操作流程
附件二：授權委托書
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
2023年2月21日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360751”，投票簡稱為“鋅業(yè)投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年3月10日的交易時間，即2023年3月10日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月10日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年3月10日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或
“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書, 可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授權委托書
茲委托 先生/女士代表我本人(單位)出席葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決：
■
備注：
1.委托人對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
2.對于采用非累積投票的議案，委托人應對“同意”、“反對”、“棄權”三項表決意見中選擇一個并打“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
3.對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
委托人姓名或名稱(簽章) (法人股東應加蓋單位印章)：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托日期：2023年 月 日
有限期限：截至本次股東大會結束
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
