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證券代碼:002726 證券簡(jiǎn)稱:龍大美食 公告編號(hào):2023-041
債券代碼:128119 債券簡(jiǎn)稱:龍大轉(zhuǎn)債
山東龍大美食股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的
進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2023年1月12日,山東龍大美食股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,同意公司2023年度對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司提供不超過(guò)60億元擔(dān)保總額度(該預(yù)計(jì)擔(dān)保額度可循環(huán)使用),用于滿足公司下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要。其中,公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上(含70%)的下屬公司提供的擔(dān)保額度為40億元,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的下屬公司提供的擔(dān)保額度20億元。有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見2022年12月27日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《山東龍大美食股份有限公司關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào)2022-115)。
二、擔(dān)保進(jìn)展情況
近日,公司控股子公司江蘇龍大沁儂食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇龍大”)與江蘇灌云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“灌農(nóng)商行”)簽訂授信協(xié)議,授信敞口金額為2,900萬(wàn)元。公司與灌農(nóng)商行簽訂《保證合同》為上述融資行為提供連帶責(zé)任保證。
上述擔(dān)保金額在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的授權(quán)額度內(nèi),無(wú)需另行召開董事會(huì)及股東大會(huì)。
三、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱:江蘇龍大沁儂食品有限公司
2、類型:有限責(zé)任公司
3、住所:連云港市灌云縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水利南路11、12號(hào)
4、法定代表人:郭寧
5、注冊(cè)資本:貳億元整
6、成立日期:2020年09月24日
7、營(yíng)業(yè)期限:長(zhǎng)期
8、經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(yíng);食品銷售;生豬屠宰;飼料生產(chǎn);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);牲畜飼養(yǎng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:食品進(jìn)出口;畜牧漁業(yè)飼料銷售;牲畜銷售;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
9、最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:
單位:人民幣萬(wàn)元
■
注:2022年度有關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、被擔(dān)保人:江蘇龍大沁儂食品有限公司
2、保證人:山東龍大美食股份有限公司
3、債權(quán)人:江蘇灌云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
4、最高擔(dān)保額:2,900萬(wàn)元
5、保證方式:連帶責(zé)任保證
6、保證期間:主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。
7、保證范圍:包括主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、手續(xù)費(fèi)、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)等) 和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的其他一切費(fèi)用。
五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日,公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司提供擔(dān)保總額為9.45億元,占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的比例為28.46%。本公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
六、備查文件
1、保證合同。
特此公告。
山東龍大美食股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月5日
證券代碼:002726 證券簡(jiǎn)稱:龍大美食 公告編號(hào):2023-042
債券代碼:128119 債券簡(jiǎn)稱:龍大轉(zhuǎn)債
山東龍大美食股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年6月5日(星期一)下午3:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年6月5日;
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年6月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年6月5日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn):四川省成都市雙流區(qū)藍(lán)潤(rùn)置地廣場(chǎng)T1-35F。
3、會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人:公司董事、總經(jīng)理王豪杰先生。
6、本次股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東龍大美食股份有限公司章程》的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東22人,代表股份465,251,429股,占上市公司總股份的43.1124%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東4人,代表股份432,276,000股,占上市公司總股份的40.0567%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人,代表股份32,975,429股,占上市公司總股份的3.0557%。
4、中小投資者投票情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人,代表股份32,975,429股,占上市公司總股份的3.0557%。
其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人,代表股份32,975,429股,占上市公司總股份的3.0557%。
5、公司股東及代理人,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京中倫(成都)律師事務(wù)所見證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,審議并通過(guò)以下提案:
1、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》
總表決情況:同意465,224,429股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9942%;反對(duì)27,000股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0058%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意32,948,429股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.9181%;反對(duì)27,000股,占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0819%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
北京中倫(成都)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次股東大會(huì)并出具了法律意見書,法律意見書認(rèn)為:
公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議人員及召集人的資格合法有效,會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、山東龍大美食股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、北京中倫(成都)律師事務(wù)所關(guān)于山東龍大美食股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
山東龍大美食股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月5日
證券代碼:002726 證券簡(jiǎn)稱:龍大美食 公告編號(hào):2023-043
債券代碼:128119 債券簡(jiǎn)稱:龍大轉(zhuǎn)債
山東龍大美食股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
山東龍大美食股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開,會(huì)議通知已于2023年6月5日送達(dá)各位董事,經(jīng)全體董事一致同意,豁免本次董事會(huì)的通知時(shí)限。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事7人,會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉的董事、總經(jīng)理王豪杰先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
為保證董事會(huì)更好的履行職責(zé),同意選舉楊曉初先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。同時(shí),根據(jù)《公司章程》規(guī)定,董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《山東龍大美食股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》(公告編號(hào)2023-044)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》《公司章程》和公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,同意選舉楊曉初先生為公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《山東龍大美食股份有限公司關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》(公告編號(hào)2023-044)。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、山東龍大美食股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
山東龍大美食股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月5日
證券代碼:002726 證券簡(jiǎn)稱:龍大美食 公告編號(hào):2023-044
債券代碼:128119 債券簡(jiǎn)稱:龍大轉(zhuǎn)債
山東龍大美食股份有限公司
關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及補(bǔ)選董事會(huì)
專門委員會(huì)委員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東龍大美食股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月5日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、選舉公司董事長(zhǎng)情況
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會(huì)全體表決,選舉公司董事楊曉初先生為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。同時(shí),根據(jù)《公司章程》規(guī)定,公司董事長(zhǎng)為公司的法定代表人,公司法定代表人相應(yīng)變更為楊曉初先生,公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)職能部門及時(shí)辦理工商變更登記事項(xiàng)。
二、補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員情況
因董事長(zhǎng)變更為楊曉初先生,全體董事一致同意補(bǔ)選楊曉初先生為第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任(召集人)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿日止。
特此公告。
山東龍大美食股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月5日
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