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證券代碼:600620 股票簡稱:天宸股份 編號:臨2023-024
上海市天宸股份有限公司
關(guān)于擬與蕪湖市繁昌區(qū)人民政府
簽訂《項目投資合同》及相關(guān)補充合同的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 基本情況:
1、投資項目名稱:天宸能源光儲一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項目。
2、投資金額:計劃總投資 116億元人民幣。
● 風(fēng)險提示:
1、行業(yè)和市場風(fēng)險:本次合作是基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要及對光伏及儲能行業(yè)市場前景的判斷,但行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場行情的變化等均存在不確定性,對公司未來業(yè)績影響存在不確定性。
2、人才和技術(shù)風(fēng)險:本次投資事項對于公司來說涉及到新業(yè)務(wù)的開展,公司已完成了前期初步的可行性論證,但仍存在技術(shù)、人才儲備不足從而給項目建設(shè)和運營帶來的風(fēng)險。目前公司已經(jīng)預(yù)備了十余人的核心技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理團隊。相關(guān)人員具有行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)多年中高層管理從業(yè)經(jīng)歷,有著豐富的項目管理交付經(jīng)驗,具備方案設(shè)計、項目投建、系統(tǒng)搭建等相關(guān)業(yè)務(wù)能力。公司本身此前沒有相關(guān)行業(yè)管理發(fā)展經(jīng)驗,計劃在現(xiàn)有團隊的基礎(chǔ)上,同步從行業(yè)、科研機構(gòu)和高校引進更多經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才,但仍然存在部分核心人才不能及時到位的風(fēng)險。隨著企業(yè)間、地區(qū)間人才競爭的日趨激烈,人才流動的增加,公司存在技術(shù)骨干人員流失的風(fēng)險,這也將對本項目的實施帶來不利影響。
3、財務(wù)風(fēng)險:本次簽署的投資合同涉及項目投資金額較大,正式啟動項目后,公司后續(xù)投資將通過自有資金及外部融資方式解決,同樣存在不確定性。
4、市場競爭和產(chǎn)能過剩風(fēng)險:近年來國內(nèi)光伏及儲能行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策和地方政府的推動下,新建項目不斷涌現(xiàn),本次投資項目面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。隨著市場的不斷擴大,產(chǎn)能也在不斷增加,可能導(dǎo)致市場供過于求、價格下降,存在產(chǎn)能過剩而引致的經(jīng)營風(fēng)險,對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
5、項目建設(shè)風(fēng)險:項目分一期、二期實施建設(shè),整體建設(shè)周期較長,項目總投資金額為計劃數(shù)或預(yù)估數(shù),建成后產(chǎn)線達產(chǎn)、市場開拓等諸多因素具有不確定性,相關(guān)數(shù)據(jù)不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測,亦不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾。后期項目是否實施及何時實施將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、市場需求變化、經(jīng)營管理等因素確定。后期項目是否能夠順利推進存在不確定性,可能存在項目建設(shè)進度不達預(yù)期、建設(shè)規(guī)模發(fā)生變化等不確定性風(fēng)險。
6、項目政策及審批流程風(fēng)險:本次投資項目建設(shè)所需的安全、環(huán)評等尚未獲得最終批準,能否順利獲得審批存在不確定性。如果審批不通過,存在無法開工或開工時間不確定導(dǎo)致項目延期、變更或終止的風(fēng)險。
7、公司本次投資項目的正式實施尚待正式協(xié)議的簽署及經(jīng)公司股東大會審議通過后方可進行。公司后續(xù)將視具體合作進展情況,按照法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定,履行相應(yīng)的決策審批程序和信息披露義務(wù)。
一、對外投資的概述
(一)本次投資的基本情況
根據(jù)上海市天宸股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)前期與蕪湖市繁昌區(qū)人民政府(以下簡稱“合作方”或“甲方”)已簽署的《投資框架協(xié)議》(詳見公司公告編號:臨2023-012、臨2023-013),公司擬與合作方簽署《項目投資合同》(以下簡稱“合同”)及《項目投資補充合同》(以下簡稱“補充合同”),雙方本著平等互利、共謀發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,公司將在合作方行政區(qū)劃內(nèi)投資建設(shè)光儲一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項目。
(二)履行程序及相關(guān)授權(quán)
1、公司第十屆董事會第二十六次會議于2023年6月5日以通訊方式召開,會議的召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會議審議通過了《關(guān)于與蕪湖市繁昌區(qū)人民政府簽訂〈項目投資合同〉的議案》,表決情況為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)獲得通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,該投資事項尚需提交公司股東大會審議。本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
2、提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述投資項目的全部手續(xù),包括但不限于簽署相關(guān)合同、提交政府審批申請文件等。
二、合同及補充合同主體的基本情況
1、名稱:蕪湖市繁昌區(qū)人民政府
2、性質(zhì):地方政府機構(gòu)
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系:合作方與公司控股股東及實際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,與上市公司之間也不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
三、投資項目基本情況
(一)項目名稱:天宸能源光儲一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項目。
(二)項目建設(shè)內(nèi)容:新建20GW高效太陽能電池及20GW儲能變流器及儲能系統(tǒng)集成制造項目。項目分兩期建設(shè),其中一期建設(shè)5GW高效太陽能電池+6GW儲能變流器及儲能系統(tǒng)集成制造生產(chǎn)線。
(三)項目投資總額:計劃總投資116億元(人民幣,下同),其中固定資產(chǎn)投資不低于80億元。一期計劃投資36億元,具體投資時間和投資進度以項目實際情況為準。
(四)項目位置和面積:項目位于繁昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū),規(guī)劃總用地面積約660畝。其中,一期規(guī)劃用地面積約300畝,二期規(guī)劃用地面積約360畝,具體面積、位置、交付條件及時間等按《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定執(zhí)行。
(五)項目建設(shè)
1、代建廠房:甲乙雙方商定,由甲方為乙方代建廠房(含裝修)及配套設(shè)施。甲方指定平臺公司摘得項目用地后,按照乙方的規(guī)劃設(shè)計、生產(chǎn)布局等要求實施建設(shè)。
2、建設(shè)工期:自本協(xié)議簽署生效之日起14個月內(nèi)完成廠房建設(shè)、車間裝修及水電氣等配套設(shè)施建設(shè),乙方負責(zé)在2023年6月底前提供建設(shè)圖紙,甲方負責(zé)在2023年8月底前開始正式施工。乙方在廠房竣工后6個月內(nèi)完成設(shè)備進場安裝、調(diào)試、試產(chǎn),并通過甲方有關(guān)部門組織的竣工驗收。因甲方交付土地或行政審批等相關(guān)手續(xù)延遲,投產(chǎn)期限可相應(yīng)順延。二期項目最遲應(yīng)在一期項目正式投產(chǎn)后3年內(nèi)啟動建設(shè)。
3、規(guī)劃指標:乙方按照規(guī)范要求進行規(guī)劃設(shè)計,并承諾本項目的各項建設(shè)指標均符合繁昌區(qū)有關(guān)規(guī)定。
(六)項目公司
1、乙方最遲應(yīng)于合同簽訂之日起30個工作日內(nèi)在項目所在地注冊成立項目公司天宸綠色能源科技(蕪湖)有限公司(暫定名)及相關(guān)控股子公司,項目公司注冊資本 5 億元。項目公司成立后,甲方同意由項目公司承繼乙方在本合同項下的全部權(quán)利義務(wù)。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得注銷項目公司或?qū)㈨椖抗咀缘刂纷兏练辈齾^(qū)以外區(qū)域。
(七)資金來源
自有資金及外部融資
(八)人員技術(shù)儲備及管理壁壘
目前公司已經(jīng)預(yù)備了十余人的核心技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理團隊。此前公司本身沒有相關(guān)行業(yè)管理發(fā)展經(jīng)驗,計劃在現(xiàn)有團隊的基礎(chǔ)上,同步從行業(yè)、科研機構(gòu)和高校引進更多經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才,但仍然存在部分核心人才不能及時到位的風(fēng)險,相關(guān)人才技術(shù)儲備情況詳見《關(guān)于與蕪湖市繁昌區(qū)人民政府簽訂投資框架協(xié)議的補充公告》(公告編號:臨2023-013)。
(九)可行性分析
公司已完成了前期初步的可行性論證,通過對項目的背景及必要性、研究現(xiàn)狀、市場需求及國內(nèi)外生產(chǎn)技術(shù)的研究分析,制定了本項目的產(chǎn)品方案、生產(chǎn)大綱、技術(shù)設(shè)備方案、建設(shè)方案及實施進度等方案,對環(huán)境保護、消防措施、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生等方面進行了評估,并對項目總投資、資金籌措、生產(chǎn)成本等作了合理的分析和測算,以及經(jīng)濟分析。
(十)市場前景和風(fēng)險因素
本項目具有良好的市場前景,光伏行業(yè)是結(jié)合新能源發(fā)電與半導(dǎo)體技術(shù)的戰(zhàn)略性新興行業(yè),也是受到國家產(chǎn)業(yè)政策和財政政策重點支持的新能源行業(yè),由于光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電存在間歇性和波動性,調(diào)峰壓力較大,儲能系統(tǒng)成為新能源發(fā)電效率最大化的重要保障。
項目正式啟動后,可能面臨行業(yè)和市場競爭風(fēng)險、人才和技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場競爭和產(chǎn)能過剩風(fēng)險等,還可能存在項目建設(shè)進度不達預(yù)期、建設(shè)規(guī)模發(fā)生變化等不確定性風(fēng)險。
四、合同及補充合同的主要內(nèi)容
(一)《項目投資合同》的主要內(nèi)容
1、協(xié)議雙方
甲方:蕪湖市繁昌區(qū)人民政府(以下簡稱甲方)
乙方:上海市天宸股份有限公司(以下簡稱乙方)
2、甲方權(quán)利義務(wù)
(1)為加快項目建設(shè),甲方同意在本合同簽訂后成立項目建設(shè)服務(wù)專班,全面協(xié)助乙方辦理項目立項、能評、環(huán)評、安評等相關(guān)報批文件,相關(guān)手續(xù)與本項目的建設(shè)進度和投產(chǎn)進度相匹配,保證項目運營的合規(guī)性。
(2)負責(zé)為本項目辦理道路、供水、雨水、污水、電力、燃氣、電訊、公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施利用手續(xù)。
(3)協(xié)調(diào)繁昌區(qū)人力資源和社會保障等部門,幫助項目公司招錄各類人才和技術(shù)工人。
(4)按照有關(guān)文件要求,指導(dǎo)并協(xié)助乙方申報各類工程中心、技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)等,爭取上級有關(guān)部門相關(guān)政策性扶持和獎勵資金。
(5)為乙方建設(shè)運營提供良好的投資環(huán)境,依法保障乙方的合法權(quán)益。
3、乙方權(quán)利義務(wù)
(1)依法享受本合同約定的及其他國家及安徽省、蕪湖市、繁昌區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策和相關(guān)服務(wù)。
(2)按照本合同的約定如期完成本項目的投資、建設(shè)、竣工驗收和投產(chǎn)運營。
(3)乙方最遲應(yīng)在本合同簽訂之日起30個工作日內(nèi),依法依規(guī)辦理項目公司及子公司各類工商注冊、稅務(wù)登記等手續(xù),確保依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)。
(4)乙方投資項目須符合甲方的產(chǎn)業(yè)政策、投資政策、節(jié)能環(huán)保政策、土地管理政策以及其他相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定。乙方根據(jù)辦理相關(guān)手續(xù)的需要,及時提供文件資料。
(5)確保項目生產(chǎn)布局設(shè)計和建設(shè)符合規(guī)劃、消防、安全等方面的要求。
(6)確保項目符合安全、環(huán)保、消防等“三同時”要求,嚴格執(zhí)行環(huán)保達標排放制度,污染物排放不得超過國家和地方規(guī)定標準。
(7)未經(jīng)甲方批準,不得將項目用地、廠房出租或轉(zhuǎn)讓。
(8)就本合同項下各項義務(wù)的履行,全面、真實、及時地向甲方報送項目進展信息。
4、違約責(zé)任
(1)乙方或項目公司出現(xiàn)下列情形之一的,若因不可抗力、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等客觀原因,甲乙雙方根據(jù)具體情況協(xié)商解決;若因乙方或項目公司方面原因,經(jīng)甲方催告后乙方或項目公司仍未按合同履行的,甲方有權(quán)取消并收回給予乙方及項目公司的優(yōu)惠政策及財政獎勵等,解除本合同及與本項目有關(guān)的補充合同等,給甲方造成損失的還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;若因甲方或甲方指定平臺公司原因,經(jīng)乙方催告后甲方或甲方指定平臺公司仍未按合同履行的,乙方有權(quán)解除合同,甲方及指定平臺公司還應(yīng)還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
①至約定的最后期限,項目公司仍未注冊成立的;
②未經(jīng)甲方書面批準,自行變更注冊資本或注銷公司的;
③因一方主觀惡意,違反合同約定建設(shè)進度的;
④因一方主觀惡意,違反合同約定規(guī)劃指標的;
⑤因乙方主觀惡意,未實現(xiàn)合同約定的營收、納稅等指標的;
⑥因乙方責(zé)任,項目出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染事件等情況的;
⑦擅自改變項目性質(zhì)或土地用途的;
⑧擅自終止在甲方所在地經(jīng)營的,另有約定的情形除外;
⑨未履行本合同約定的其他行為。
(2)甲方在項目服務(wù)過程中,出現(xiàn)不按合同約定辦理相關(guān)手續(xù)、違規(guī)收取乙方相關(guān)費用、拒絕按本合同給予乙方補貼等行為,或其他行為導(dǎo)致乙方產(chǎn)生損失的,由甲方負責(zé)追究相關(guān)人員責(zé)任,并退回乙方費用、繼續(xù)履行補貼義務(wù)及承擔(dān)由此給乙方帶來的一切損失。
(3)甲方應(yīng)積極配合乙方項目的建設(shè)實施,若因甲方原因造成項目未能按約定日期開工和完工,甲方承擔(dān)由此給乙方帶來的一切損失。
(4)任何一方不得擅自向第三方透露本合同及相關(guān)補充合同的內(nèi)容,如因一方故意或過失導(dǎo)致合同內(nèi)容泄露并造成對方損失或其他不良影響的,守約方有權(quán)解除合同,并追究違約方的法律責(zé)任。但根據(jù)中國有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,或包括但不限于中國有關(guān)主管機關(guān)及其他機關(guān)(包括但不限于人民法院、仲裁機構(gòu)、證券機關(guān)等)的要求及上市公司信披要求必須對本協(xié)議信息進行披露的,則不受本條款限制。
5、爭議的解決
(1)任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同約定的,根據(jù)不可抗力影響程度,可部分或全部免除相應(yīng)責(zé)任,但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的積極措施,以減少因不可抗力造成的損失,因措施不當(dāng)造成損失擴大的,該方應(yīng)自行承擔(dān)擴大的損失。遇有不可抗力的一方,應(yīng)在24小時內(nèi)將事件的情況以書面信件、郵件或傳真的形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后3日內(nèi)向另一方提交本合同書不能履行、部分不能履行或需要延期履行的報告。
(2)本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,均應(yīng)提交南京仲裁委員會按照該會仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方當(dāng)事人均有約束力。
6、本合同自甲乙雙方簽署之日起成立,自甲乙雙方有權(quán)決策機構(gòu)審議通過之日起生效。
(二)《項目投資補充合同》的主要內(nèi)容
1、協(xié)議雙方
甲方:蕪湖市繁昌區(qū)人民政府(以下簡稱甲方)
乙方:上海市天宸股份有限公司(以下簡稱乙方)
2、鑒于乙方項目屬于甲方重點發(fā)展的新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),甲方根據(jù)《安徽省人民政府關(guān)于進一步做好招商引資工作的意見》(皖政〔2017〕70號)及繁昌區(qū)促進企業(yè)投資相關(guān)政策規(guī)定,給予乙方(項目公司)相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策。
(1)廠房代建。
1)建設(shè):
1.1甲方指定平臺公司依法取得項目用地,根據(jù)乙方的規(guī)劃設(shè)計、生產(chǎn)布局等要求組織實施廠房、倉庫、附屬用房以及電力、消防、裝修等配套設(shè)施建設(shè)。
1.2鑒于甲方承諾其代建的廠房及配套設(shè)施完全根據(jù)乙方的要求量身打造,在甲方平臺公司依法取得項目用地后5個工作日內(nèi),乙方向甲方平臺公司交納1,000萬元廠房代建保證金或開具1,000萬元銀行保函(保證期限滾動至項目公司正式投產(chǎn)時),且乙方向甲方平臺公司出具廠房回購連帶責(zé)任保證書。待項目公司正式投產(chǎn)之日起30個自然日內(nèi),甲方平臺公司應(yīng)退還保證金或取消保函。
1.3甲方在施工單位進場前與乙方簽署代建合同。雙方全程同步參與工程管理,施工期間雙方享有同等的現(xiàn)場管理權(quán),完成的工作量、工程質(zhì)量控制須由雙方共同簽字確認,甲方須及時告知乙方付款進度。
2)回購:
2.1乙方承諾自甲方代建廠房(含裝修)及配套設(shè)施交付乙方驗收合格后第6年對代建廠房進行一次性回購。
2.2回購價款為:項目用地價格+甲方實際建設(shè)成本(經(jīng)雙方確認的工程審計決算價,資產(chǎn)不折舊、不溢價)+實際融資成本之和。
2.3甲方為支持乙方項目建設(shè),回購時給予乙方重點產(chǎn)業(yè)項目投資補助。
3)租用:
3.1代建廠房建設(shè)完成后,按每平方米每月14元的標準計算租金(以實際丈量的面積為準)。
3.2如乙方依本合同約定按期回購的,無需向甲方支付租金。如乙方未依本合同約定按期回購的,需一次性繳納回購期之前的租金;若乙方延遲6個月內(nèi)支付回購款的,一次性繳納的回購期租金款項沖抵回購款;若乙方超過6個月未支付回購款的,一次性繳納的回購期租金款項不得沖抵回購款。租期自甲方代建廠房(含裝修)及配套設(shè)施交付給乙方并經(jīng)乙方驗收合格之日起計算。
3.3在租賃期限內(nèi),與租賃資產(chǎn)相關(guān)的房產(chǎn)稅和土地使用稅均由產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān)。
4)違約:
4.1因甲方的廠房建設(shè)完全是根據(jù)乙方的要求量身打造,乙方在甲方按約定建設(shè)后,不得以非正當(dāng)原因改變或取消投資(不可抗力除外)。
4.2乙方項目公司須按照合同約定按期實現(xiàn)回購,乙方承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
5)具體代建、租賃及回購等事項,由甲方平臺公司與乙方項目公司簽訂代建合同予以明確約定。
(2)其他扶持政策。
1)甲方根據(jù)本地實際存量,積極協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)儲能訂單和光伏訂單供給。
2)項目竣工投產(chǎn)后,在技術(shù)改造、上市融資、科技創(chuàng)新、人才引進等方面同等享受甲方出臺的相關(guān)扶持政策(同類型政策不重復(fù)享受)。
3)甲方不得因政策變動等原因收回雙方已經(jīng)約定的扶持、補助、補貼。
3、違約責(zé)任
(1)甲方應(yīng)積極配合乙方項目的建設(shè)實施,若因甲方原因造成項目未能按約定日期開工和完工,甲方承擔(dān)由此給乙方帶來的一切損失,并順延項目扶持政策兌現(xiàn)期限。
(2)在符合合同約定扶持政策兌現(xiàn)條件的情況下,非因乙方原因,甲方無正當(dāng)理由未按合同約定及時兌現(xiàn)相關(guān)扶持政策的,甲方應(yīng)在承諾兌現(xiàn)期滿后3個月內(nèi)完成兌現(xiàn),兌現(xiàn)期滿后3個月內(nèi)仍未兌現(xiàn)的,乙方有權(quán)終止合作。若相關(guān)扶持政策兌現(xiàn)條件未滿足的原因在于甲方或甲方平臺公司的,甲方及甲方平臺公司應(yīng)就乙方未能取得扶持政策的全部損失進行連帶賠償。
(3)因一方責(zé)任,在安全生產(chǎn)、環(huán)保、消防“三同時”等方面未達到規(guī)范要求的,如果乙方是違約方,甲方有權(quán)不予兌現(xiàn)上述扶持政策,如果甲方是違約方,由甲方承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方的一切損失。
(4)因一方責(zé)任,出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染事件等情況的,違約方自行承擔(dān)相應(yīng)損失。如造成惡劣影響,導(dǎo)致雙方合同無法繼續(xù)履行的,守約方有權(quán)解除本合同,如果乙方是違約方,則乙方應(yīng)當(dāng)退還已兌現(xiàn)的扶持、獎勵資金本息,造成甲方損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,如甲方是違約方,則甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
(5)非因甲方原因或政策等不可抗力原因,乙方擅自終止項目公司在甲方所在地經(jīng)營的,乙方應(yīng)退還已兌現(xiàn)的扶持、獎勵資金本息,造成甲方損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、本補充合同是項目投資合同的有效補充,與項目投資合同不一致的,以本補充合同效力優(yōu)先執(zhí)行。
5、本補充合同自甲乙雙方簽署之日起成立,自甲乙雙方有權(quán)決策機構(gòu)審議通過之日起生效。
五、投資項目對上市公司的影響
本次投資合同及補充合同的簽署符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要,如后續(xù)投資事項順利推進,將進一步推動公司增量業(yè)務(wù)發(fā)展,提升公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,對公司未來發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。
六、投資項目的風(fēng)險分析
(一)行業(yè)和市場風(fēng)險:本次合作是基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要及對光伏及儲能行業(yè)市場前景的判斷,但行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場行情的變化等均存在不確定性,對公司未來業(yè)績影響存在不確定性。
(二)人才和技術(shù)風(fēng)險:本次投資事項對于公司來說涉及到新業(yè)務(wù)的開展,公司已完成了前期初步的可行性論證,但仍存在技術(shù)、人才儲備不足從而給項目建設(shè)和運營帶來的風(fēng)險。目前公司已經(jīng)預(yù)備了十余人的核心技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理團隊。相關(guān)人員具有行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)多年中高層管理從業(yè)經(jīng)歷,有著豐富的項目管理交付經(jīng)驗,具備方案設(shè)計、項目投建、系統(tǒng)搭建等相關(guān)業(yè)務(wù)能力。公司本身此前沒有相關(guān)行業(yè)管理發(fā)展經(jīng)驗,計劃在現(xiàn)有團隊的基礎(chǔ)上,同步從行業(yè)、科研機構(gòu)和高校引進更多經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才,但仍然存在部分核心人才不能及時到位的風(fēng)險。隨著企業(yè)間、地區(qū)間人才競爭的日趨激烈,人才流動的增加,公司存在技術(shù)骨干人員流失的風(fēng)險,這也將對本項目的實施帶來不利影響。
(三)財務(wù)風(fēng)險:本次簽署的投資合同涉及項目投資金額較大,正式啟動項目后,公司后續(xù)投資將通過自有資金及外部融資方式解決,同樣存在不確定性。
(四)市場競爭和產(chǎn)能過剩風(fēng)險:近年來國內(nèi)光伏及儲能行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策和地方政府的推動下,新建項目不斷涌現(xiàn),本次投資項目面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。隨著市場的不斷擴大,產(chǎn)能也在不斷增加,可能導(dǎo)致市場供過于求、價格下降,存在產(chǎn)能過剩而引致的經(jīng)營風(fēng)險,對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
(五)項目建設(shè)風(fēng)險:項目分一期、二期實施建設(shè),整體建設(shè)周期較長,項目總投資金額為計劃數(shù)或預(yù)估數(shù),建成后產(chǎn)線達產(chǎn)、市場開拓等諸多因素具有不確定性,相關(guān)數(shù)據(jù)不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測,亦不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾。后期項目是否實施及何時實施將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、市場需求變化、經(jīng)營管理等因素確定。后期項目是否能夠順利推進存在不確定性,可能存在項目建設(shè)進度不達預(yù)期、建設(shè)規(guī)模發(fā)生變化等不確定性風(fēng)險。
(六)項目政策及審批流程風(fēng)險:本次投資項目建設(shè)所需的安全、環(huán)評等尚未獲得最終批準,能否順利獲得審批存在不確定性。如果審批不通過,存在無法開工或開工時間不確定導(dǎo)致項目延期、變更或終止的風(fēng)險。
(七)公司本次投資項目的正式實施尚待正式協(xié)議的簽署及經(jīng)公司股東大會審議通過后方可進行。公司后續(xù)將視具體合作進展情況,按照法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定,履行相應(yīng)的決策審批程序和信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼:600620 證券簡稱:天宸股份 公告編號:2023-026
上海市天宸股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會召開日期:2023年6月26日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023年6月26日 14點30分
召開地點:上海市閔行區(qū)銀都路2889號(銀都路與都園路交匯處)天宸展示中心
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
此外,公司獨立董事將在本次股東大會上報告《公司獨立董事2022年度述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經(jīng)公司2023年4月7日召開的第十屆董事會第二十三次會議、第十屆監(jiān)事會第十三次會議以及2023年6月5日召開的第十屆董事會第二十六次會議、第十屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過,具體詳見2023年4月8日以及2023年6月6日披露于上海證券交易所官網(wǎng)(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》的相關(guān)公告。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案5至議案21
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:上海仲盛虹橋企業(yè)管理有限公司、上海成元投資管理有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一) 登記方式:凡符合本次會議出席對象的股東或股東代理人請持以下有效證件到指定登記地點辦理登記手續(xù),異地股東可以以傳真或信函的方式登記。(收件截止時間為2023年6月23日16:30)
1、法人股東憑股權(quán)證書或股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人身份證辦理登記。
2、個人股東憑股東賬戶卡、本人身份證登記。代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書;委托人股東賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件辦理登記。
(二) 登記時間:2023年6月23日(星期五)9:30-16:30
(三) 登記地點:上海市長寧區(qū)東諸安浜路(近江蘇路)165弄29號4樓,聯(lián)系電話:021-52383315 傳真:021-52383305 郵政編碼:200050。
(四) 在登記時間段內(nèi),個人股東也可掃描下方二維碼進行登記,如下:
■
六、其他事項
(一) 本次會議按有關(guān)規(guī)定不發(fā)放禮品,與會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。
(二) 公司聯(lián)系地址:上海市長寧區(qū)仙霞路8號29樓天宸股份
公司聯(lián)系電話:021-62782233 聯(lián)系傳真:021-62789070
聯(lián)系人:上海市天宸股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼:200336
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事會
2023年6月6日
附件1:授權(quán)委托書
● 報備文件
上海市天宸股份有限公司第十屆董事會第二十六次會議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海市天宸股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月26日召開的貴公司2022年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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