掃一掃
下載數(shù)字化報APP
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有決議案:沒有決議案:
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月6日
(2)股東大會地點:北京市朝陽區(qū)雅寶路10號凱威大廈3層301會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
注:公司總股本為1、118、858、874股,均為普通股a股。所有出席股東大會的股東均為a股股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,主持會議等。
公司董事長白凡先生出席并主持了會議。北京中倫文德律師事務(wù)所律師出席了會議,公司有3名董事、1名監(jiān)事、3名高級管理人員和公司法律顧問。股東大會的召開是合法有效的,符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定。
(5)董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人,出席3人,董事梁建章、董事沈南鵬、董事孫健、獨立董事張煥杰、獨立董事楊曉麗未出席股東大會;董事周紅因無法聯(lián)系、履行職責而未出席股東大會;獨立董事李燕因病未出席股東大會;獨立董事伏軍因其他重要事項未出席股東大會。
2、公司監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事會主席張艷釗因培訓未出席股東大會;監(jiān)事呂曉平因其他重要事項未出席股東大會。
3、董事會秘書段中鵬出席股東大會;公司三名高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關(guān)于變更公司董事的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
2、議案名稱:關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議的議案全部通過,其中《關(guān)于修訂的特別決議》〈公司章程〉出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有表決權(quán)的2/3以上通過了該議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所:北京中倫文德律師事務(wù)所
律師:陳文、劉培峰
2、律師見證結(jié)論:
本次會議的召集、召開程序、會議議案、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果真實、合法、有效。
上海證券交易所網(wǎng)站http《法律意見書》全文://www.sse.com.披露在cn上。
特此公告。
北京首酒店(集團)有限公司董事會
2023年6月7日
證券代碼:600258 證券簡稱:第一家酒店 編號:臨2023-041
北京首酒店(集團)有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號