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證券代碼:603888 證券簡(jiǎn)稱:新華網(wǎng) 公告編號(hào):2023-028
新華網(wǎng)有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議
決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年6月5日,新華網(wǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議的通知和材料以書面、電子郵件的形式送達(dá)全體董事,并獲得全體董事書面同意。會(huì)議于2023年6月6日舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席12名董事和12名董事。董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《新華網(wǎng)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)劉健先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于修訂的》〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉的議案》
同意修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉本議案仍需經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
投票結(jié)果:12票贊成,0票贊成, 票反對(duì),0 棄權(quán)票。同意的票數(shù)占所有董事持有表決權(quán)的100%。
詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)新華網(wǎng)股份有限公司關(guān)于修訂的披露〈公司章程〉公告號(hào):2023-029)。
(二)審議通過了《關(guān)于召開新華網(wǎng)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的議案》
2023年6月27日同意公司的同意:新華網(wǎng)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)在北京市西城區(qū)宣武門西街129號(hào)金宇大廈五層公司會(huì)議室召開。
投票結(jié)果:12票贊成,0票贊成, 票反對(duì),0 棄權(quán)票。同意的票數(shù)占所有董事持有表決權(quán)的100%。
詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)《新華網(wǎng)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-030)。
特此公告。
新華網(wǎng)有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月6日
證券代碼:603888 證券簡(jiǎn)稱:新華網(wǎng) 公告編號(hào):2023-029
新華網(wǎng)有限公司
修改公司章程的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月6日, 新華網(wǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開了第四屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議,審議通過了修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉的議案》。一是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,計(jì)劃增加業(yè)務(wù)范圍,二是根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳《關(guān)于全面開展業(yè)務(wù)范圍登記標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知》的要求,結(jié)合公司業(yè)務(wù)情況對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂,具體內(nèi)容如下:
■
上述經(jīng)營(yíng)范圍變更以最終工商主管部門批準(zhǔn)為準(zhǔn)。同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要,提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事會(huì)授權(quán)公司管理層(公司管理層可另行授權(quán)具體人員),負(fù)責(zé)及時(shí)辦理取得涉及的各類資質(zhì)證書,包括但不限于向相關(guān)政府部門辦理涉及相關(guān)證書的手續(xù),并簽署辦理涉及相關(guān)證書的各類審批登記事項(xiàng)所需的各類文件。
公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議分別審議通過了修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉修訂了《公司章程》的部分條款,詳見公司指定的信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)新華網(wǎng)股份有限公司關(guān)于修訂的披露〈公司章程〉公告號(hào)(公告號(hào):2023-001)及《新華網(wǎng)股份有限公司修訂》〈公司章程〉及相關(guān)制度的公告(公告號(hào):2023-020)。上述議案尚未提交股東大會(huì)審議。
公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議分別審議通過了修訂〈新華網(wǎng)股份有限公司章程〉提案應(yīng)提交公司2022年年度股東大會(huì)審議,三次修訂《新華網(wǎng)股份有限公司章程》的提案應(yīng)合并成提交公司2022年年度股東大會(huì)審議的提案。
特此公告。
新華網(wǎng)有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月6日
證券代碼:603888 證券簡(jiǎn)稱:新華網(wǎng) 公告編號(hào):2023-030
新華網(wǎng)有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月27日,股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(3)投票方式:股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2023年6月27日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):北京市西城區(qū)宣武門西街129號(hào)金宇大廈五樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月27日起,網(wǎng)上投票的起止時(shí)間:
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
非審議事項(xiàng):聽取公司的意見 2022 獨(dú)立董事年度報(bào)告。
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
詳見公司于2023年1月4日、2023年4月26日、2023年6月7日在上海證券交易所發(fā)表的具體內(nèi)容(http://www.sse.com.cn)和《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券報(bào)有關(guān)公告。
2、特別決議:10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:5、6、7、8、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:6
新華社、新華社投資控股有限公司、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社有限公司、中國(guó)新聞發(fā)展深圳有限公司應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí),需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)出席回復(fù)
2023年6月21日(星期三),擬出席2022年年度股東大會(huì)的股東應(yīng)為17:00前在辦公時(shí)間(上午80:30-11:30、下午1:30-5:00)以專人送達(dá)、傳真的形式將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)公司。股東出席的回復(fù)模式如下:
■
注:上述回復(fù)的剪報(bào)、復(fù)印件或按上述格式自制均有效。
(二)登記方式
1、自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)出示有效身份證和股東授權(quán)委托書(見附件1)。
2、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書。
3、異地股東(北京以外的股東)也可以通過信件或傳真辦理登記手續(xù)(郵戳和傳真到達(dá)日期不得晚于2023年6月21日)。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽字的,應(yīng)當(dāng)公證授權(quán)書或者其他授權(quán)文件。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)與授權(quán)委托書同時(shí)交給公司董事會(huì)辦公室。
(3)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月21日(星期三)上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。
(四)登記地點(diǎn):金宇大廈新華網(wǎng)有限公司董事會(huì)辦公室,北京市西城區(qū)宣武門西街129號(hào)。
六、其他事項(xiàng)
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:金宇大廈新華網(wǎng)有限公司,北京市西城區(qū)宣武門西街129號(hào)
聯(lián)系部門:董事會(huì)辦公室:
郵編:100031
聯(lián)系人:秦路、張靜宇
聯(lián)系電話:010-88050888
傳真:010-88050888
郵箱:xxpl@news.cn
股東大會(huì)預(yù)計(jì)不超過半個(gè)工作日,股東(個(gè)人或其委托代理人)將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。
特此公告。
新華網(wǎng)有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
附件1:授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議和第四屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議決議。
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
新華網(wǎng)有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會(huì),并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬戶戶號(hào):
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
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