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證券代碼:605300 證券簡(jiǎn)稱:佳禾食品 公告編號(hào):2023-035
佳禾食品工業(yè)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023年6月6日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):公司會(huì)議室(江蘇省蘇州市吳江區(qū)中山南路518號(hào))
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
董事長(zhǎng)柳新榮先生因公外出不能主持本次會(huì)議,經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理柳新仁先生主持本次股東大會(huì),會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席6人,董事長(zhǎng)柳新榮先生因公外出未出席;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會(huì)秘書柳新仁出席本次會(huì)議;公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案
2.01議案名稱:發(fā)行股票的種類及面值
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.02議案名稱:發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.03議案名稱:發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.04議案名稱:發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.05議案名稱:定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.06議案名稱:募集資金總額及用途
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.07議案名稱:限售期
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.08議案名稱:公司滾存未分配利潤(rùn)安排
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.09議案名稱:上市地點(diǎn)
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2.10議案名稱:發(fā)行決議有效期
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、議案名稱:關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、議案名稱:關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、議案名稱:關(guān)于公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1-9為特別決議通過的議案,獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過,議案1-9需要中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師:秦橋先生、王媛媛女士
2、律師見證結(jié)論意見:
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次會(huì)議決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
佳禾食品工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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