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證券代碼:002527 股票簡(jiǎn)稱:新時(shí)達(dá) 公告編號(hào):臨2023-049
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將于2023年6月16日召開,公司已于2023年5月31日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):臨2023-042)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人:公司董事會(huì)
2023年5月30日,公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,決定召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:2023年6月16日(星期五)下午14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式:本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
(1)現(xiàn)場(chǎng)表決:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日:2023年6月12日(星期一)
7、出席對(duì)象:
(1)截至2023年6月12日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件),該股東代理人不必是公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師及其他有關(guān)人員。
8、會(huì)議召開地點(diǎn):上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)主樓四樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
■
上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月31日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
提案1-3將采取累積投票方式表決。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事6人,獨(dú)立董事3人,非職工代表監(jiān)事2人。董事會(huì)換屆選舉中獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議,股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、制度的要求,本次會(huì)議審議的提案1-3將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,并及時(shí)公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式:
(1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。
(2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。
2、登記時(shí)間:2023年6月14日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00,異地股東可用信函或傳真方式于上述時(shí)間登記(以2023年6月14日16:00前到達(dá)公司為準(zhǔn)),不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn):上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓。
4、注意事項(xiàng):出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加本次股東大會(huì),股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
(1)會(huì)議聯(lián)系地址:上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓;郵編:200050。
(2)會(huì)議聯(lián)系電話:021-52383315、021-69896737。
(3)會(huì)議傳真:021-52383305。
(4)會(huì)議聯(lián)系人:股東大會(huì)登記咨詢。
(5)聯(lián)系郵箱:step@stepelectric.com。
2、會(huì)議費(fèi)用
本次股東大會(huì)會(huì)期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、特別提示
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議;
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
特此公告
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說(shuō)明如下:
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:
(1)投票代碼:362527
(2)投票簡(jiǎn)稱:時(shí)達(dá)投票
2、填報(bào)選舉票數(shù)
對(duì)于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表:
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
(1)選舉非獨(dú)立董事(如提案1,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為6位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
(2)選舉獨(dú)立董事(如提案2,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為3位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
(3)選舉非職工代表監(jiān)事(如提案3,采取等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為2位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2023年6月16日的交易時(shí)間,即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)以下提案以投票方式代為行使表決權(quán):
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備注:沒有明確投票指示的,授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
委托人持股數(shù): 委托人證券賬戶號(hào)碼:
委托人姓名: 委托人身份證號(hào)碼:
受托人姓名: 受托人身份證號(hào)碼:
受托人簽名: 受托日期及期限:
委托人簽名(或蓋章): 委托人的股份性質(zhì):
委托書簽發(fā)日期:
注:1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù),若未填上數(shù)目,則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權(quán)委托書如為法人股東的,必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章,并加蓋單位公章。
3、累積投票提案填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。如股東大會(huì)有臨時(shí)提案,被委托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對(duì)、棄權(quán))進(jìn)行表決。
4、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
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