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證券代碼:688271 證券簡稱:聯(lián)影醫(yī)療 公告編號:2023-016
上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有被否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點:上海市嘉定區(qū)城北路2258號一樓
(三)出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長張強先生主持,會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,本次會議的召集、召開程序和表決方式符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、公司董事會秘書出席了本次會議;其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、議案名稱:關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、議案名稱:關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、議案名稱:關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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10、議案名稱:關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項,應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案9為特別決議議案,已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
2、議案5、議案6、議案7、議案10對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:上海市通力律師事務(wù)所
律師:王旭峰、邱夢媛
2、律師見證結(jié)論意見:
本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效,本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年6月7日
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