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證券代碼:600809 證券簡稱:山西汾酒 公告編號:臨2023-023
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
第八屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
山西杏花村汾酒廠股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月30日以書面和電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會第三十六次會議的通知。會議于2023年6月5日以會簽方式召開,經(jīng)12名董事會簽表決,全部同意。會議的召開、表決程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘任韓英女士擔(dān)任公司總工程師的議案》;
會議同意聘任韓英為公司總工程師。(韓英女士簡歷詳見附件)
韓英女士符合《公司法》、公司《章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件,不存在不得擔(dān)任高級管理人員的情形。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意意見。
同意票12票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
董 事 會
2023年6月7日
附件:韓英女士簡歷
韓英,女,中共黨員,正高級工程師,國家級特邀白酒評酒委員。1992年參加工作,歷任汾酒廠技術(shù)中心工藝研究室副主任、研發(fā)室主任、保健酒研究所所長、技術(shù)中心副主任、主任。主持了多項國家、省、市級科技項目,項目曾獲國家科技進(jìn)步二等獎、山西省科技進(jìn)步獎等,申請專利19項。個人曾獲全國婦聯(lián)“巾幗建功標(biāo)兵”、山西省“三八紅旗手”等榮譽(yù)稱號。韓英女士直接持有8400股公司股票。
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