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證券代碼:001236 證券簡稱:弘業(yè)期貨 公告編號:2023-029
弘業(yè)期貨股份有限公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現(xiàn)議案被否決的情況;
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間:
現(xiàn)場會議召開日期:2023年6月6日(星期二)14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月6日9:15-15:00。
2、會議召開地點:江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路399號金融城二期A4幢21層2105會議室。
3、會議召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會議召集人:公司董事會。
5、會議主持人:董事長周劍秋女士。
6、本次股東大會的會議召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
1、2022年度股東大會出席情況
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注1:通過現(xiàn)場投票的A股股東6人,代表股份648,023,369股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.3022%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東11人,代表股份9,362,131股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9290%。通過現(xiàn)場投票的H股股東1人,代表股份24,259,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4072%。
注2:若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成,下同。
2、2023年第一次A股類別股東大會出席情況
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注1:通過現(xiàn)場投票的A股股東6人,代表股份648,023,369股,占公司A股有表決權(quán)股份總數(shù)的85.4824%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東11人,代表股份9,362,131股,占公司A股有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2350%。
注2:若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成,下同。
3、2023年第一次H股類別股東大會出席情況
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4、公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議,公司總經(jīng)理及其他部分高級管理人員列席了會議。公司聘請北京市競天公誠律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證,并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
(一)2022年度股東大會
本次2022年度股東大會按照會議議程逐項審議了以下議案,并采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決,具體表決結(jié)果如下:
1、審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報告(A股)及摘要的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
2、審議通過了《關(guān)于公司2022年度業(yè)績公告與年度報告(H股)的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
3、審議通過了《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
4、審議通過了《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
5、審議通過了《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
6、審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
8、審議通過了《關(guān)于公司董事2022年度薪酬的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
9、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
10、審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
11、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為特別決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過,即經(jīng)本次股東大會特別決議審議通過。
12、審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進行委托理財?shù)淖h案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
13、審議通過了《關(guān)于〈2023年度財務(wù)預(yù)算和投資計劃〉的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為普通決議議案,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過,即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
(二)2023年第一次A股類別股東會
1、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為特別決議議案,已經(jīng)出席本次A股類別股東會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過,即經(jīng)本次 A股類別股東會特別決議審議通過。
(三)2023年第一次H股類別股東會
1、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
表決情況:
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表決結(jié)果:本提案為特別決議議案,已經(jīng)出席本次H股類別股東會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過,即經(jīng)本次 H股類別股東會特別決議審議通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:北京市競天公誠律師事務(wù)所
2、律師姓名:白維、夏雪
3、結(jié)論性意見:公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,召集人及出席會議的人員資格合法有效,表決程序合法,通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、弘業(yè)期貨股份有限公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會決議;
2、北京市競天公誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于弘業(yè)期貨股份有限公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會之法律意見書》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
弘業(yè)期貨股份有限公司董事會
2023年6月6日
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