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證券代碼:002962 證券簡(jiǎn)稱:五方光電 公告編號(hào):2023-033
湖北五方光電股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北五方光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月6日以通訊方式召開,公司于2023年6月2日以電子郵件方式發(fā)出了召開會(huì)議的通知,本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)際表決董事9人。會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并表決,形成決議如下:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》
根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)的相關(guān)規(guī)定和公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就,本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共84人,可解除限售的限制性股票數(shù)量為455,102股,同意公司按照本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜。
具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》(公告編號(hào):2023-035)。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,利益相關(guān)董事田澤云先生和趙剛先生進(jìn)行了回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》
由于公司實(shí)施完成2022年年度權(quán)益分派方案,公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整后,本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由9.10元/股調(diào)整為8.90元/股,預(yù)留授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由6.52元/股調(diào)整為6.32元/股。
由于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象曹宇、孫春瑞、許暢等9人和預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象蔣小艷1人因個(gè)人原因離職不再具備激勵(lì)資格,其獲授的尚未解除限售的限制性股票由公司予以回購(gòu)注銷;同時(shí),根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售比例為84.20%,第二個(gè)解除限售期解除限售比例為58.15%,預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票由公司予以回購(gòu)注銷。公司本次擬回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量合計(jì)544,318股,其中,回購(gòu)注銷首次授予限制性股票503,938股,回購(gòu)價(jià)格為8.90元/股;回購(gòu)注銷預(yù)留授予限制性股票40,380股,回購(gòu)價(jià)格為6.32元/股。
具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2023-036)。
表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票,利益相關(guān)董事田澤云先生和趙剛先生進(jìn)行了回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
湖北五方光電股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:002962 證券簡(jiǎn)稱:五方光電 公告編號(hào):2023-034
湖北五方光電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北五方光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年6月6日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式在湖北省荊州市深圳大道55號(hào)公司會(huì)議室召開,公司于2023年6月2日發(fā)出了召開會(huì)議的通知,本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人,實(shí)際表決監(jiān)事3人。會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并表決,形成決議如下:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就,同時(shí),監(jiān)事會(huì)對(duì)解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí),84名激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格合法、有效。因此,同意公司為該84名激勵(lì)對(duì)象滿足解除限售條件的455,102股限制性股票辦理解除限售手續(xù)。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷部分限制性股票,符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定,審議本次調(diào)整及回購(gòu)注銷事項(xiàng)的程序合法、合規(guī),本次回購(gòu)注銷限制性股票不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施,不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此,同意公司本次調(diào)整及回購(gòu)注銷544,318股限制性股票事項(xiàng)。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
湖北五方光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:002962 證券簡(jiǎn)稱:五方光電 公告編號(hào):2023-035
湖北五方光電股份有限公司
關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性
股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北五方光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月6日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》,根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)的相關(guān)規(guī)定和公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就,本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共84人,可解除限售的限制性股票數(shù)量為455,102股,同意公司按照本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
1、2020年9月25日,公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實(shí)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了內(nèi)部公示,并于2020年10月10日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
2、2020年10月15日,公司召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》,公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn),董事會(huì)被授權(quán)辦理本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜,并于2020年10月16日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
3、2020年11月18日,公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并就授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
4、2020年11月30日,公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
5、2020年12月7日,公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》,公司完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作,向109名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予277.90萬(wàn)股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期為2020年12月10日。
6、2021年6月15日,公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
7、2021年7月1日,公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》。
8、2021年9月17日,公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)授予事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并就授予事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
9、2021年11月1日,公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予登記完成的公告》,公司完成2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記工作,向17名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予47.4960萬(wàn)股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期為2021年11月3日。
10、2022年6月14日,公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
11、2022年6月30日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。
12、2022年10月25日,公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
13、2023年6月6日,公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
二、本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況說(shuō)明
(一)限售期
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定,本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的解除限售時(shí)間安排如下表所示:
■
公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的上市日為2020年12月10日,首次授予限制性股票第二個(gè)限售期將于2023年6月9日屆滿。
(二)解除限售條件成就情況說(shuō)明
關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況如下:
■
綜上所述,董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就,根據(jù)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),同意公司按照本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定辦理首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售事宜。
三、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與已披露的激勵(lì)計(jì)劃差異情況說(shuō)明
1、《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后,由于確定的激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象離職及25名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的限制性股票共計(jì)39.40萬(wàn)股,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定及2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司于2020年11月18日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》,對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后,本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由141人調(diào)整為113人,首次授予限制性股票數(shù)量由323.30萬(wàn)股調(diào)整為283.90萬(wàn)股,預(yù)留授予限制性股票39.58萬(wàn)股不變,授予限制性股票總數(shù)由362.88萬(wàn)股調(diào)整為323.48萬(wàn)股。
2、公司董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予日后,在繳款過(guò)程中,4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的限制性股票6.00萬(wàn)股,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定及2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司于2020年11月30日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》,將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由113人調(diào)整為109人,首次授予限制性股票數(shù)量由283.90萬(wàn)股調(diào)整為277.90萬(wàn)股;同時(shí),本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票39.58萬(wàn)股不變,授予限制性股票總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,由323.48萬(wàn)股調(diào)整為317.48萬(wàn)股。
3、公司于2021年6月15日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,并于2021年7月1日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》,同意調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo),并相應(yīng)修訂《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)及其摘要和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)內(nèi)容。具體情況詳見(jiàn)公司于2021年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的公告》(公告編號(hào):2021-030)。
4、由于公司實(shí)施完成2020年年度權(quán)益分派方案,根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定及公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司于2021年6月15日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》,對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后,公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量由39.58萬(wàn)股調(diào)整為47.4960萬(wàn)股。
5、由于公司實(shí)施完成2020年年度權(quán)益分派方案及首次授予激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)資格,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,公司于2021年6月15日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,并于2021年7月1日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》,對(duì)首次授予的尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整,并對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。經(jīng)調(diào)整,本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由11.36元/股調(diào)整為9.30元/股,首次授予的尚未解除限售限制性股票的數(shù)量由277.90萬(wàn)股調(diào)整為333.48萬(wàn)股。本次回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為6.00萬(wàn)股,回購(gòu)注銷完成后,公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由109名調(diào)整為106名,首次授予的尚未解除限售限制性股票的數(shù)量由333.48萬(wàn)股調(diào)整為327.48萬(wàn)股。
6、由于公司實(shí)施完成2021年年度權(quán)益分派方案,同時(shí),根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況及由于首次授予激勵(lì)對(duì)象中13名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中2名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)資格,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,公司于2022年6月14日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,并于2022年6月30日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》,對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后,本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由9.30元/股調(diào)整為9.10元/股,預(yù)留授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由6.72元/股調(diào)整為6.52元/股;并對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票和本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,本次回購(gòu)注銷尚未解除限售的限制性股票數(shù)量為57.4609萬(wàn)股,其中,首次授予部分54.9609萬(wàn)股,預(yù)留授予部分2.50萬(wàn)股。
7、由于首次授予激勵(lì)對(duì)象中7名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)資格及根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,公司于2022年10月25日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》,對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票和本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,本次擬回購(gòu)注銷尚未解除限售的限制性股票數(shù)量為19.1580萬(wàn)股,其中,首次授予部分15.1200萬(wàn)股,預(yù)留授予部分4.0380萬(wàn)股。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)尚未提交公司股東大會(huì)審議,同時(shí),經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分派方案,故公司再次履行調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷相關(guān)審批程序。
8、由于公司實(shí)施完成2022年年度權(quán)益分派方案,同時(shí),由于首次授予激勵(lì)對(duì)象中9名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象離職不再具備激勵(lì)資格及根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃2021年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)和2022年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,公司于2023年6月6日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》,對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后,本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由9.10元/股調(diào)整為8.90元/股,預(yù)留授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由6.52元/股調(diào)整為6.32元/股;并對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票及本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,本次擬回購(gòu)注銷尚未解除限售的限制性股票數(shù)量為54.4318萬(wàn)股,其中,首次授予部分50.3938萬(wàn)股,預(yù)留授予部分4.0380萬(wàn)股。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
除上述調(diào)整內(nèi)容外,公司實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃與已披露的激勵(lì)計(jì)劃一致,不存在差異。
四、本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象及限制性股票數(shù)量
本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共84人,可解除限售的限制性股票數(shù)量為455,102股,占公司目前總股本的0.1551%,具體如下:
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注:(1)上述激勵(lì)對(duì)象本次可解除限售的限制性股票數(shù)量=獲授的限制性股票數(shù)量×第二個(gè)解除限售期解除限售比例(30%)×公司層面解除限售比例(58.15%)×個(gè)人層面解除限售比例(100%);另外,當(dāng)計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)小數(shù)時(shí),按四舍五入取整數(shù)。
(2)根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況,獲授的限制性股票數(shù)量與已解除限售的限制性股票數(shù)量、本次可解除限售的限制性股票數(shù)量和剩余未解除限售的限制性股票數(shù)量之和的差額為上述激勵(lì)對(duì)象未能解除限售部分的限制性股票,由公司按照相關(guān)規(guī)定回購(gòu)注銷。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查,獨(dú)立董事認(rèn)為:根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就,公司和激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的不得解除限售的情形,公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況及個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果均符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件,各激勵(lì)對(duì)象可解除限售的限制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相符,其作為可解除限售的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效;相關(guān)事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害公司及股東利益的情形。因此,同意公司為84名激勵(lì)對(duì)象滿足解除限售條件的455,102股限制性股票辦理解除限售事宜。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已成就,同時(shí),監(jiān)事會(huì)對(duì)解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí),84名激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格合法、有效。因此,同意公司為該84名激勵(lì)對(duì)象滿足解除限售條件的455,102股限制性股票辦理解除限售手續(xù)。
七、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)
公司本次解除限售、調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的具體內(nèi)容及已履行的程序,符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定;公司按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件進(jìn)行信息披露;就公司本次部分激勵(lì)股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)尚需取得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),尚需根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)。
八、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
4、北京德恒(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于湖北五方光電股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及部分激勵(lì)股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
湖北五方光電股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
證券代碼:002962 證券簡(jiǎn)稱:五方光電 公告編號(hào):2023-036
湖北五方光電股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北五方光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月6日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》,由于公司實(shí)施完成2022年年度權(quán)益分派方案,公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;同時(shí),由于部分激勵(lì)對(duì)象離職及根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況,公司擬回購(gòu)注銷部分限制性股票。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?,F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
1、2020年9月25日,公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核實(shí)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了內(nèi)部公示,并于2020年10月10日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
2、2020年10月15日,公司召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》,公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn),董事會(huì)被授權(quán)辦理本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜,并于2020年10月16日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
3、2020年11月18日,公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并就授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
4、2020年11月30日,公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
5、2020年12月7日,公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》,公司完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作,向109名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予277.90萬(wàn)股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期為2020年12月10日。
6、2021年6月15日,公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
7、2021年7月1日,公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量的議案》。
8、2021年9月17日,公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)授予事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并就授予事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
9、2021年11月1日,公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予登記完成的公告》,公司完成2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記工作,向17名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予47.4960萬(wàn)股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期為2021年11月3日。
10、2022年6月14日,公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
11、2022年6月30日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。
12、2022年10月25日,公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
13、2023年6月6日,公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
二、限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整情況
公司于2023年5月23日實(shí)施完成2022年年度權(quán)益分派方案,即以截至2022年12月31日公司股份總數(shù)293,479,151股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元(含稅),共計(jì)分配現(xiàn)金股利58,695,830.20元,不送紅股,不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定,激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后,若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的,公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)數(shù)量或回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。因此,公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
派息的調(diào)整方法如下:
P=P0-V
其中:P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格;V為每股的派息額;P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后,P仍須大于1。
根據(jù)上述調(diào)整方法,本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格調(diào)整后為9.10-0.20=8.90元/股;本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的尚未解除限售限制性股票的回購(gòu)價(jià)格調(diào)整后為6.52-0.20=6.32元/股。
三、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、價(jià)格、數(shù)量及資金來(lái)源
(一)回購(gòu)注銷離職激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票
由于公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象曹宇、孫春瑞、許暢等9人和預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象蔣小艷1人因個(gè)人原因離職,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定“激勵(lì)對(duì)象因合同到期、辭職、公司裁員而離職,激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予價(jià)格回購(gòu)注銷”,上述離職人員已不再具備激勵(lì)資格,公司擬對(duì)其獲授的尚未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷。公司本次擬回購(gòu)注銷離職首次授予激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票176,400股,回購(gòu)價(jià)格為8.90元/股;擬回購(gòu)注銷離職預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票20,000股,回購(gòu)價(jià)格為6.32元/股。
(二)回購(gòu)注銷預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期及首次授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票
根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(2021年6月)》的相關(guān)規(guī)定,公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下:
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經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2021年?duì)I業(yè)收入為788,011,888.38元,相對(duì)于2019年?duì)I業(yè)收入726,816,034.49元的增長(zhǎng)率為8.42%,根據(jù)上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)相關(guān)規(guī)定計(jì)算,本次激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司層面解除限售比例為84.20%,公司擬對(duì)本期預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象未能解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷,回購(gòu)數(shù)量為20,380股,回購(gòu)價(jià)格為6.32元/股。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2022年?duì)I業(yè)收入為1,029,421,582.28元,相對(duì)于2019年?duì)I業(yè)收入726,816,034.49元的增長(zhǎng)率為41.63%,根據(jù)上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)相關(guān)規(guī)定計(jì)算,本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期公司層面解除限售比例為58.15%,公司擬對(duì)本期首次授予激勵(lì)對(duì)象未能解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷,回購(gòu)數(shù)量為327,538股,回購(gòu)價(jià)格為8.90元/股。
綜上,公司本次擬回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量合計(jì)為544,318股,占公司總股本比例為0.1855%。其中,回購(gòu)注銷首次授予限制性股票503,938股,回購(gòu)價(jià)格為8.90元/股;回購(gòu)注銷預(yù)留授予限制性股票40,380股,回購(gòu)價(jià)格為6.32元/股。公司本次將支付限制性股票回購(gòu)款總額為4,740,249.80元,資金來(lái)源為公司自有資金。
四、本次回購(gòu)注銷前后股份結(jié)構(gòu)變化情況
本次回購(gòu)注銷完成后,公司總股本將減少544,318股,股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下:
■
注:最終股本變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記結(jié)果為準(zhǔn)。
五、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響
公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和積極性。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次因?qū)嵤┩瓿?022年年度權(quán)益分派方案,對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整;同時(shí),由于部分激勵(lì)對(duì)象離職而不再具備激勵(lì)資格,公司對(duì)其獲授的尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,以及對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期未能解除限售部分的限制性股票和首次授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期未能解除限售部分的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷,本次調(diào)整及回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定,審議程序合法合規(guī),不存在損害公司及股東利益的情形。因此,同意公司本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)。
七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷部分限制性股票,符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定,審議本次調(diào)整及回購(gòu)注銷事項(xiàng)的程序合法、合規(guī),本次回購(gòu)注銷限制性股票不會(huì)影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施,不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此,同意公司本次調(diào)整及回購(gòu)注銷544,318股限制性股票事項(xiàng)。
八、法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)
公司本次解除限售、調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的具體內(nèi)容及已履行的程序,符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定;公司按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件進(jìn)行信息披露;就公司本次部分激勵(lì)股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)尚需取得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),尚需根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)。
九、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
4、北京德恒(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于湖北五方光電股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及部分激勵(lì)股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
湖北五方光電股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
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