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證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-005
世紀恒通科技股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、
經(jīng)營范圍、修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、變更公司注冊資本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)出具的證監(jiān)許可〔2023〕457號《關(guān)于同意世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》,本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2,466.6667萬股,每股面值1元。根據(jù)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》(中匯會驗[2023]第6045號),本公司注冊資本由7,400萬元變更為9,866.6667萬元。
二、變更公司類型情況
公司股票已于2023年5月19日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股份有限公司(上市、自然人投資或控股)”(具體以工商行政管理機關(guān)最終核定的為準)。
三、變更經(jīng)營范圍情況
公司擬增加經(jīng)營范圍(加黑字體),變更后的經(jīng)營范圍為:
法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。第二類增值電信業(yè)務(wù);營業(yè)性演出;計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);住宿服務(wù);生活美容服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機系統(tǒng)服務(wù);計算機及辦公設(shè)備維修;計算機及通訊設(shè)備租賃;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);潤滑油銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);日用百貨銷售;辦公用品銷售;汽車零部件及配件制造;汽車拖車、求援、清障服務(wù);小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);代駕服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布;廣告制作;貨物進出口;通訊設(shè)備銷售;企業(yè)征信業(yè)務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));食品銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);機動車修理和維護;洗車服務(wù);酒店管理;商務(wù)代理代辦服務(wù);個人商務(wù)服務(wù);會議及展覽服務(wù);家政服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));健身休閑活動;大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;停車場服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺;人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);智能車載設(shè)備銷售;智能儀器儀表銷售;人工智能硬件銷售;智能車載設(shè)備制造;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);市場營銷策劃涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營。
具體以工商行政管理機關(guān)最終核定的為準。
四、修改《公司章程》情況
根據(jù)上述變更情況,以及為進一步提升公司規(guī)范運作水平,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。具體修改情況如下:
■
本次變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍及修改《公司章程》事項,提交公司2023 年第二次臨時股東大會審議。公司董事會將提請股東大會審議并授權(quán)公司董事長楊興海及其授權(quán)委托人辦理相關(guān)工商變更手續(xù),授權(quán)的有效期限:自股東大會審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。修訂后的《公司章程》,最終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。
五、備案文件
1、《公司章程》
2、《公司章程》修改比對表
3、公司第三屆董事會第十九次會議決議
特此公告。
世紀恒通科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-004
世紀恒通科技股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開第三屆董事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于在江西設(shè)立全資子公司的議案》,同意公司在江西設(shè)立全資子公司,并授權(quán)公司管理層辦理上述子公司的設(shè)立登記事宜。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次設(shè)立全資子公司事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、擬設(shè)立子公司的基本情況
1、公司名稱:江西XXXX科技有限公司(以市場監(jiān)督管理局核準為準)
2、公司性質(zhì):有限責(zé)任公司
3、注冊地址:江西省鷹潭市月湖區(qū)
4、注冊資本:1000萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā),計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售,石油制品銷售(不含危險化學(xué)品),潤滑油銷售,信息技術(shù)咨詢服務(wù),小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù),汽車拖車、求援、清障服務(wù),汽車裝飾用品銷售,洗車服務(wù),機動車修理和維護,代駕服務(wù),商務(wù)代理代辦服務(wù),廣告設(shè)計、代理,廣告制作,信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查),市場營銷策劃,家政服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
6、資金來源:自有資金
7、股權(quán)結(jié)構(gòu):世紀恒通科技股份有限公司持股100%
8、法定代表人:錢貴軍
上述擬設(shè)立子公司的基本情況,以市場監(jiān)督管理局核準為準。
二、擬設(shè)子公司目的、存在風(fēng)險和對公司的影響
1、設(shè)立子公司的目的及對公司的影響
為拓展公司的主營業(yè)務(wù),增加公司在企業(yè)增值服務(wù)領(lǐng)域的市場份額及影響力,更好地服務(wù)金融機構(gòu)、運營商等客戶,公司擬在江西設(shè)立全資子公司,以提升公司盈利能力,本次對外投資資金來源于公司自有資金,不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次投資完成后,該子公司將納入公司合并財務(wù)報表范圍,其運營情況可能對公司未來財務(wù)狀況產(chǎn)生一定影響。
2、風(fēng)險及應(yīng)對措施
考慮到未來市場和經(jīng)營情況的不確定性,本次對外投資設(shè)立全資子公司事項存在一定的市場風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險,但不會對公司經(jīng)營造成較大影響。為有效地防范風(fēng)險,公司將加強對該子公司的資金管理和風(fēng)險管控,對投資項目進行充分的調(diào)查、分析和評估,通過專業(yè)化的運作和管理方式盡可能地將風(fēng)險降低。
三、備查文件
公司第三屆董事會第十九次會議決議
特此公告。
世紀恒通科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-007
世紀恒通科技股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用超募資金6,800萬元永久補充流動資金以滿足公司日常經(jīng)營需要,本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響首發(fā)募投項目建設(shè)的資金需求,公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,公司保薦人招商證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、募集資金的情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于同意世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕457號)同意注冊,公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,466.6667萬股,發(fā)行價格為26.35元/股,本次發(fā)行募集資金總額為649,966,675.45元,扣除不含稅發(fā)行費用后,募集資金凈額為563,681,225.18元。募集資金已于2023年5月12日到位,上述募集資金到位情況已由中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行驗證,并于2023年5月12日出具了中匯會驗[2023]第6045號《驗資報告》。公司已對前述募集資金進行了專戶存儲,并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三(四)監(jiān)管協(xié)議,詳見公司于2023年5月31日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽署募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議的公告》。
二、募集資金投資項目情況及超募情況
公司本次發(fā)行募集資金投資項目(以下簡稱“首發(fā)募投項目”)具體如下:
■
除首發(fā)募投項目所需募集資金外,公司首次公開發(fā)行的超募資金為228,997,757.18元,尚未使用。
三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,在保證募集資金項目建設(shè)的需求和正常進行的前提下,為提高超募資金使用效率,降低公司財務(wù)費用,結(jié)合公司發(fā)展需求及財務(wù)情況,公司擬使用超募資金6,800萬元永久補充流動資金,占超募資金總額的29.69%。公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會與首發(fā)募投項目實施計劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
四、相關(guān)承諾
1、公司承諾每12個月內(nèi)累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%;
2、本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行;在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行證券投資、衍生品等高風(fēng)險投資及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
五、履行的審議程序及相關(guān)意見
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用超募資金6,800萬元永久補充流動資金以滿足公司日常經(jīng)營需要,并同意將該議案提交股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議情況
公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用超募資金6,800萬元永久補充流動資金以滿足公司日常經(jīng)營需要。
3、獨立董事意見
獨立董事發(fā)表獨立意見:公司本次擬使用6,800萬元超募資金永久補充流動資金是從公司主要長遠業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求提出,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。公司本次使用超募資金永久補充流動資金可以為公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展提供充足的流動資金,有利于更大地發(fā)揮超募資金的作用,促進公司進一步做大做強,符合全體股東的利益,不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益的情形。因此,我們同意本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項,并同意提交股東大會審議。
4、保薦人核查意見:
經(jīng)核查,保薦人認為:上市公司使用部分超募資金永久補充流動資金,有助于提高募集資金使用效率,降低財務(wù)成本,不會影響首發(fā)募投項目的正常進行,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項已經(jīng)上市公司董事會和監(jiān)事會審議通過,獨立董事發(fā)表了明確的同意意見,除尚需提交公司股東大會審議外,已履行了其他必要的審批程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。保薦人對上市公司使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見
4、招商證券股份有限公司關(guān)于世紀恒通科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見
世紀恒通科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-006
世紀恒通科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金
進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元(含)的閑置募集資金和不超過人民幣20,000萬元(含)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,該額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,公司保薦人招商證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、募集資金的情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于同意世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕457號)同意注冊,公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,466.6667萬股,發(fā)行價格為26.35元/股,本次發(fā)行募集資金總額為649,966,675.45元,扣除不含稅發(fā)行費用后,募集資金凈額為563,681,225.18元。募集資金已于2023年5月12日到位,上述募集資金到位情況已由中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行驗證,并于2023年5月12日出具了中匯會驗[2023]第6045號《驗資報告》。公司已對前述募集資金進行了專戶存儲,并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三(四)監(jiān)管協(xié)議,詳見公司于2023年5月31日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽署募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議的公告》。
二、募集資金使用計劃
根據(jù)《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“首發(fā)募投項目”)及募集資金使用計劃如下:
■
募集資金投資項目的建設(shè)需要一定的周期。目前,公司正按照募集資金使用計劃,有序推進募集資金投資項目的進展。根據(jù)募集資金投資項目的實際建設(shè)進度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。
三、使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
1、投資目的
鑒于首發(fā)募投項目實施需要一定的周期,募集資金存在暫時閑置的情形,在不影響首發(fā)募投項目正常進行和公司正常經(jīng)營的前提下,合理利用閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,增加公司收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
2、投資額度
公司在授權(quán)期限內(nèi)使用額度不超過人民幣30,000萬元(含)的閑置募集資金和不超過人民幣20,000萬元(含)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,在上述額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)使用。
3、投資范圍、品種及期限
公司將按相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險,對投資產(chǎn)品進行評估,將:閑置募集資金投資于為安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限最長不超過12個月的產(chǎn)品,包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證、大額存單、協(xié)定存款等,該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,不得影響募集資金投資計劃的正常進行;閑置自有資金投資于安全性高、流動性好、短期保本型或低風(fēng)險型理財產(chǎn)品(級別小于或等于R2風(fēng)險級)。
4、授權(quán)事項
上述事項尚需股東大會審議通過后方可實施,經(jīng)股東大會審議通過后授權(quán)公司董事長及其委托的管理層人員在上述投資范圍及投資額度內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。該授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
5、投資收益分配
上市公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。
6、信息披露
公司將按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,根據(jù)使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
1、盡管公司購買的理財產(chǎn)品屬短期低風(fēng)險型產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響,不排除該項投資受到市場波動的影響;
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預(yù)測;
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司嚴格篩選投資對象,選擇有能力保障資金安全的金融機構(gòu)進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作;
2、公司財務(wù)部門辦理購買理財產(chǎn)品時,應(yīng)與相關(guān)金融機構(gòu)簽署書面合同,明確投資金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司財務(wù)部門根據(jù)與相關(guān)金融機構(gòu)簽署的協(xié)議,辦理理財資金支付審批手續(xù),并建立現(xiàn)金管理臺賬;
3、公司管理層及相關(guān)財務(wù)人員將持續(xù)跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)保全措施,控制投資風(fēng)險;
4、公司內(nèi)審部門負責(zé)對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督,定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失;
5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計;
6、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務(wù)。
五、對上市公司日常經(jīng)營的影響
上市公司使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保首發(fā)募投項目正常進行和上市公司正常經(jīng)營的前提下實施的,有利于提高資金使用效率,增加上市公司收益,為上市公司股東謀取更多的投資回報,不存在變相改變募集資金使用用途和損害股東利益的情形,不會對上市公司日常經(jīng)營活動所需資金造成影響。
六、履行的審議程序及相關(guān)意見
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元(含)的閑置募集資金和不超過人民幣20,000萬元(含)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,該額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。同時授權(quán)董事長及其委托的管理層人員在額度、期限范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。上述關(guān)于現(xiàn)金管理的額度、期限及授權(quán)等情況尚需提交股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議情況
公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元(含)的閑置募集資金和不超過人民幣20,000萬元(含)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,該額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
3、獨立董事相關(guān)意見
獨立董事發(fā)表獨立意見:公司擬使用額度不超過人民幣30,000萬元(含)的閑置募集資金和不超過人民幣20,000萬元(含)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。有利于提高募集資金使用效率,獲取資金回報,不存在損害全體股東利益的情況,同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
4、保薦人核查意見
經(jīng)核查,保薦人認為:
上市公司擬使用額度不超過人民幣30,000.00萬元(含)的閑置募集資金和不超過人民幣20,000.00萬元(含)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見,除尚需提交股東大會審議通過外,已履行了其他必要的審批程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
上市公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資項目的正常實施。
在保障上市公司正常經(jīng)營運作和資金需求,且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下,上市公司進行現(xiàn)金管理,符合上市公司和全體股東的利益,不存在損害上市公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。
綜上所述,保薦人對上市公司本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見
4、招商證券股份有限公司關(guān)于世紀恒通科技股份有限公司使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
世紀恒通科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-008
世紀恒通科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時
補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用部分閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金以滿足公司日常經(jīng)營需要,本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響首發(fā)募投項目建設(shè)的資金需求,公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,公司保薦人招商證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、募集資金的情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于同意世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕457號)同意注冊,公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,466.6667萬股,發(fā)行價格為26.35元/股,本次發(fā)行募集資金總額為649,966,675.45元,扣除不含稅發(fā)行費用后,募集資金凈額為563,681,225.18元。募集資金已于2023年5月12日到位,上述募集資金到位情況已由中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行驗證,并于2023年5月12日出具了中匯會驗[2023]第6045號《驗資報告》。公司已對前述募集資金進行了專戶存儲,并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三(四)監(jiān)管協(xié)議,詳見公司于2023年5月31日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽署募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議的公告》。
二、募集資金投資項目基本情況
根據(jù)《世紀恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“首發(fā)募投項目”)及募集資金使用計劃如下:
■
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃及其合理性、必要性
1、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為滿足公司日常經(jīng)營資金需求,提高公司募集資金使用效率,在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下,結(jié)合公司目前經(jīng)營情況以及財務(wù)狀況,擬使用部分閑置募集資金20,000萬元(含)用于暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期將歸還至募集資金專戶。
2、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性
根據(jù)2023年5月22日全國銀行間同業(yè)拆借中心授權(quán)公布的1年期貸款市場報價利率3.65%計算,通過本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,預(yù)計最高可節(jié)約財務(wù)費用730萬元。因此,公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,有利于加強日常經(jīng)營所需流動資金保障,提高閑置募集資金使用效率和效益,符合公司和全體股東的利益。
3、對公司的影響及相關(guān)承諾
本次使用部分閑置募集資金暫時補充的流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)營使用,不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。本次部分閑置募集資金的使用沒有與首發(fā)募投項目的實施計劃相抵觸,不影響首發(fā)募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司在最近十二個月內(nèi)未進行高風(fēng)險投資,并承諾在使用募集資金暫時補充流動資金期間不進行高風(fēng)險投資。
四、履行的審議程序及相關(guān)意見
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用部分閑置募集資金20,000萬元(含)暫時補充流動資金以滿足公司日常經(jīng)營需要,使用期限不超過12個月,到期將歸還至募集資金專戶。
2、監(jiān)事會審議情況
公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用部分閑置募集資金20,000萬元(含)暫時補充流動資金以滿足公司日常經(jīng)營需要。
3、獨立董事意見
獨立董事發(fā)表獨立意見:本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案的審議、表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。公司在保證募集資金投資項目資金需求的前提下,以部分閑置募集資金暫時補充流動資金,用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營,有利于提高募集資金的使用效率,降低公司財務(wù)成本。因此,公司獨立董事同意本次使用部分閑置募集資金不超過20,000萬元(含)暫時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過12個月,到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。
4、保薦人核查意見
經(jīng)核查,保薦人認為:上市公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,有助于提高募集資金使用效率,降低財務(wù)成本,不會影響首發(fā)募投項目的正常進行,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項已經(jīng)上市公司董事會和監(jiān)事會審議通過,獨立董事發(fā)表了明確的同意意見,履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。保薦人對上市公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見
4、招商證券股份有限公司關(guān)于世紀恒通科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
世紀恒通科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-009
世紀恒通科技股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱為“公司”)于2023年6月5日召開第三屆董事會第十九次會議,公司董事會決定于2023年6月26日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”),現(xiàn)將本次股東大會相關(guān)事宜通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會的屆次:2023年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人:公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性:
本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求。
4、會議召開的日期、時間:
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2023年6月26日(星期一)下午14:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月26日9:15-15:00期間的任何時間。
5、會議的召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。同一有表決權(quán)股份多次投票的,以第一次投票結(jié)果為準。
7、會議的股權(quán)登記日:本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年6月16日。
8、出席對象:
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會并行使表決權(quán),股東本人不能親自參加會議的,可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的見證律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
9、現(xiàn)場會議地點:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中關(guān)村貴陽科技園核心區(qū)南園科教街188號
二、會議審議事項
1、審議事項
■
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過;具體內(nèi)容詳見公司與本通知同日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
2、特別提示
上述議案1為特別決議事項,需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人) 所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
上述議案2、3項議案屬于應(yīng)當(dāng)由獨立董事發(fā)表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項。上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。
中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
1、登記時間
本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年6月25日9:00至17:00;采取信函或傳真方式登記的須在2023年6月25日17:00之前送達或傳真到公司。
2、登記地點
貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中關(guān)村貴陽科技園核心區(qū)南園科教街188號世紀恒通科技股份有限公司
3、登記方式
(1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權(quán)委托書(附件三)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件三、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(3)股東可采用信函或傳真的方式登記,并填寫《參會股東登記表》(附件二),與前述登記文件送交公司,以便登記確認。
(4)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:湯玲玲
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中關(guān)村貴陽科技園核心區(qū)南園科教街188號世紀恒通科技股份有限公司
聯(lián)系電話:0851-86815065
傳真:0851-86815065
郵箱:sjhtzqb@sjht.com
郵政編碼:550014
5、本次會議會期預(yù)計半天時間,與會人員的食宿和交通費用需自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說 明的內(nèi)容和格式詳見附件一。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議
特此公告。
世紀恒通科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“351428”;投票簡稱:“恒通投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次所有議案均為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
投票時間:2023年6月26日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00。
股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月26日9:15-15:00
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:參會股東登記表
■
附件三:授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本公司)出席世紀恒通科技股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會,受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署相關(guān)文件。如無指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的,則由代理人酌情決定投票,其形式表決權(quán)的后果均由本人(本公司)承擔(dān)。
本人(本公司)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:
■
(表決票填寫說明:在各選票欄中,以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面打“√”為準)
委托人簽字(蓋章):
委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼:委托人股東賬號:
委托人持有股份數(shù):
受托人簽字:
受托人身份證號碼:
委托日期:
備注:
1、本授權(quán)委托的有效日期:自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束;
2、單位委托須加蓋單位公章;
3、授權(quán)委托書復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-003
世紀恒通科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年6月5日上午在貴陽市白云區(qū)科教街188號公司會議室以現(xiàn)場+通訊表決方式召開,會議通知于2023年5月31日以電子郵件方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際參加監(jiān)事3人,公司董事會秘書林雨斌先生列席本次會議。會議由監(jiān)事會主席胡海榮先生召集和主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
2、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。
3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
4、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告》
三、備查文件
公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議
特此公告。
世紀恒通科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月6日
證券代碼:301428 證券簡稱:世紀恒通 公告編號:2023-002
世紀恒通科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議于2023年6月5日上午在貴陽市白云區(qū)科教街188號公司會議室以現(xiàn)場+通訊表決方式召開,會議通知于2023年5月31日以電子郵件方式送達給全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)出席董事9人,實際參加董事9人。會議由董事長楊興海先生召集和主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)董事會認真審議,本次會議形成以下決議:
1、審議通過了《關(guān)于在江西設(shè)立全資子公司的議案》
表決結(jié)果:贊成9票;反對0票;棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。
2、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
表決結(jié)果:贊成9票;反對0票;棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。
3、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果:贊成9票;反對0票;棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
4、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
表決結(jié)果:贊成9票;反對0票;棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。
5、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結(jié)果:贊成9票;反對0票;棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
6、審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果:贊成9票;反對0票;棄權(quán)0票。
公司擬于2023年6月26日召開公司2023年第二次臨時股東大會,審議如下議案:
■
具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月7日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)(http://www.jjckb.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議;
2、公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見;
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
世紀恒通科技股份有限公司董事會
2023年6月6日
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