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證券代碼:603966 證券簡稱:法蘭泰克 公告編號(hào):2023-025
2022年年度股東大會(huì)決議公告法蘭泰克重工有限公司
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會(huì)議是否有決議案:沒有決議案:
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月7日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汾越路288號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司副董事長袁秀峰先生主持。會(huì)議的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(5)董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人,出席5人,董事長陶峰華先生、董事徐權(quán)先生因其他工作安排未能出席股東大會(huì);
2、公司監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會(huì)秘書王堰川先生出席會(huì)議;公司高級(jí)管理人員向希先生出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、議案名稱:2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:2022年年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、提案名稱:申請(qǐng)銀行授信并提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:2023年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、提案名稱:為公司產(chǎn)品銷售提供融資租賃業(yè)務(wù)回購擔(dān)保的提案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作和對(duì)外擔(dān)保的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案6、議案8、提案9是一項(xiàng)特別決議,出席股東大會(huì)的股東和股東代表持有的表決股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京中倫律師事務(wù)所
律師:陳一文、王圓
2、律師見證結(jié)論:
股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,股東大會(huì)的決議合法有效。
特此公告。
法蘭泰克重工有限公司董事會(huì)
2023年6月8日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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