證券代碼:603098 證券簡稱:森特股份 公告編號:2023-027
森特士興集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 2023年6月28日,股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合
(4)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期:2023年6月28日 10 點 00分
地點:永昌東四路10號,北京經濟技術開發(fā)區(qū)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月28日起,網(wǎng)上投票的起止時間:
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
提案:公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議于2023年4月29日在公司指定的披露媒體和上海證券交易網(wǎng)站上審議通過了1-14.00(www.sse.com.cn)披露。
2、特別決議:12
3、對中小投資者單獨計票的議案:4、6、7、8、9、10、11、13.00、14.00
4、關聯(lián)股東回避表決的議案:11
回避表決的關聯(lián)股東名稱:劉愛森、北京世興盛亞投資有限公司
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會投票注意事項
(1)股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時,需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行表決權的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
(3)股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的,視為無效投票。
(4)同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的,以第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制,詳見附件2。
四、出席會議的對象
(1)股權登記日結束后,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(一) 注冊時間:2023年6月26日9日:00-17:2023年6月26日17日,以信函或傳真方式登記的:00前送達。
(二) 北京經濟技術開發(fā)區(qū)永昌東四路10號
(三) 登記方式:
1、自然人股東親自出席的,應當出示身份證原件、股票賬戶卡原件;委托代理人出席會議的,應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、委托書原件、受托人身份證原件。
2、法定代表人出席會議的,應當出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、公章、股票賬戶卡原件;法定代表人委托代理人出席會議的,應當出示身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、公章、股票賬戶卡原件、授權委托書(公章)。
3、股東可以按照上述要求以信函和傳真的形式登記,信函到達郵戳和傳真到達日期不遲于2023年6月26日17日:00、信函、傳真應注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話號碼和“股東大會”字樣。通過信函或傳真登記的股東,請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述文件,公司不接受電話登記。
六、其他事項
(一) 參加現(xiàn)場會議的人應自行承擔住宿和交通費用。
(二) 與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。
(三) 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系部:公司證券部:
通信地址:永昌東四路10號,北京經濟技術開發(fā)區(qū)
郵 編:100176
電 話:010-67856668
郵 箱:stock@centerint.com
特此公告。
森特士興集團有限公司董事會
2023年6月8日
附件1:授權委托書
附件2:董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1:授權委托書
授權委托書
森特士興集團有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會,并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號:
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客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
注:委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的,受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2:董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組,股東持有與提案小組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的,股東大會選出董事10人,董事候選人12人,股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三,股東應當以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票,不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結束后,每個提案分別累計計算票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會,采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選,應選董事5人,董事候選人6人;獨立董事2人,獨立董事候選人3人;監(jiān)事2人,監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下:
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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股,采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權,在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權,在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權。
投資者可以限制500票,并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他(她)不僅可以將500票集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。
如表所示:
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