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證券代碼:688055 證券簡稱:龍騰光電 公告編號(hào):2023-017
昆山龍騰光電有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月28日,股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(3)投票方式:股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2023年6月28日召開日期 14點(diǎn)30分
地點(diǎn):江蘇省昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月28日起,網(wǎng)上投票的起止時(shí)間:
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集
不適用
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
注:本次股東大會(huì)還將聽取《公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。
1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過,相關(guān)公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布(www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》披露。在2022年年度股東大會(huì)召開前,公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)《龍騰光電2022年年度股東大會(huì)資料披露》
2、特別決議:沒有
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案:提案6、議案7、議案8、議案9
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案:
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:不適用
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:不適用
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí),需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(2)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會(huì)議的對象
(1)股權(quán)登記日下午收盤時(shí),在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)出席回復(fù)
2023年6月20日17日,擬現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東:00前將登記文件掃描件(詳見登記方式所需文件)發(fā)送至郵箱Ltdmb@ivo.com.出席回復(fù)的cn。
(二)登記方式
擬現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東或股東代理人,應(yīng)當(dāng)持有下列文件現(xiàn)場辦理或者通過信函辦理登記手續(xù):
1、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)憑身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人指定的代表身份證明、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡登記;法人股東委托代理人出席股東大會(huì)的,憑代理人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人指定的代表身份證、授權(quán)委托書原件(詳見附件1)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、登記證券賬戶卡。
2、自然人股東親自出席股東大會(huì)的,憑身份證/護(hù)照、證券賬戶卡登記;委托代理人出席的,應(yīng)當(dāng)出示委托人證券賬戶卡、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)書格式見附件1)和受托人身份證/護(hù)照登記。
3、股東或代理人也可以通過信函辦理登記手續(xù)。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編制和聯(lián)系電話必須在信中注明,并附上述1、請?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣,2023年6月20日17日,兩款所列證明材料復(fù)印件:00前送達(dá),信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn),與公司電話確認(rèn)后視為成功登記。
(3)現(xiàn)場登記時(shí)間和地點(diǎn)
注冊時(shí)間:2023年6月20日(上午10日):00-12:00,下午14:00-17:00)
注冊地點(diǎn):江蘇省昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)公司會(huì)議室
(四)注意事項(xiàng)
1、股東或代理人出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí),請攜帶上述證件原件。
2、公司不接受電話登記。
六、其他事項(xiàng)
(一)出席會(huì)議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。
(2)與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址:昆山龍騰光電有限公司,江蘇省昆山開發(fā)區(qū)1號(hào)
會(huì)議聯(lián)系人:朱莉、龔穩(wěn)健
郵編:215300
電話:0512-57278888
郵箱:Ltdmb@ivo.com.cn
特此公告。
昆山龍騰光電有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月8日
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
昆山龍騰光電有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會(huì),并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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