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證券代碼:601139 證券簡稱:深圳燃?xì)? 公告編號:2023-034
第五屆深圳燃?xì)舛聲?/P>
第五次臨時會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第五次臨時會議于2023年6月7日(周三)召開。會議應(yīng)由13名董事和13名實(shí)際表決,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司副董事長黃偉義先生主持,公司部分監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。
會議逐一審議通過以下議案:
第一,會議以13票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了提名董事候選人的議案。
董事會最近收到了李震先生的辭職申請。退休申請自提交董事會之日起生效,辭去公司董事、董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主席的職務(wù)。
同意提名王文杰為公司第五屆董事會董事候選人。
提交公司股東大會審議。
詳見《深圳燃?xì)怅P(guān)于董事長及高級管理人員變更的公告》,公告號:2023-035。
二、會議以13票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023》 年度第三次臨時股東大會議案。
具體內(nèi)容見《深圳燃?xì)怅P(guān)于召開2023》 2023-036年第三次臨時股東大會通知。
特此公告。
深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司董事會
2023年6月8日
證券代碼:601139 證券簡稱:深圳燃?xì)? 公告編號:2023-035
關(guān)于董事長的深圳燃?xì)?/P>
以及高級管理人員變更的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”) 董事長和高級管理人員最近發(fā)生了變化,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
1.董事長和高級管理人員的變動
1.最近,董事會收到了李震先生的辭職申請。由于退休年齡,他申請辭去公司第五屆董事會董事、董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主席的職務(wù)和公司的其他職務(wù)。李震董事長的辭職不會導(dǎo)致董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),也不會影響董事會的運(yùn)作。辭職申請自交付之日起生效。
2.近日,董事會收到郭加京先生和榮光新先生的辭職申請,因退休年齡申請辭職
副總裁和公司的其他職位。辭職不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常發(fā)展,辭職申請自送達(dá)之日起生效。
在公司任職期間,李震先生、郭嘉京先生、榮光新先生勤奮進(jìn)取,始終堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,創(chuàng)新資本運(yùn)營,完善公司治理,推進(jìn)綜合改革,加快轉(zhuǎn)型發(fā)展,構(gòu)建公司“燃?xì)?清潔能源”雙主營業(yè)務(wù),形成城市燃?xì)?、燃?xì)赓Y源、綜合能源、智能服務(wù)四輪驅(qū)動的新發(fā)展模式。推動公司從單一燃?xì)夤?yīng)向清潔能源綜合運(yùn)營、從數(shù)字化向智能化、從工業(yè)集團(tuán)向工業(yè)投資控股集團(tuán)轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)可持續(xù)發(fā)展。
公司及董事會對李震先生、郭加京先生、榮光新先生為公司改革發(fā)展做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的敬意和衷心的感謝!
二是增加董事的相關(guān)安排
根據(jù)《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定,公司于2023年6月7日召開第五屆董事會第五次臨時會議,審議通過董事候選人提名,經(jīng)第五屆董事會提名委員會資格審查后,公司董事會同意提名王文杰為第五屆董事候選人(簡歷見附件1),任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿,并提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見,詳見附件二。
深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司董事會
2023年6月8日
附件一
簡 歷
王文杰,男,中國國籍,1970年出生,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。深圳燃?xì)廪k公室副總經(jīng)理、深圳燃?xì)馔顿Y有限公司副總經(jīng)理、九江深燃有限公司總經(jīng)理、深圳燃?xì)馊肆Y源部總經(jīng)理、深圳燃?xì)馊肆Y源部副總裁,2016年11月至2018年5月?lián)紊钲谌細(xì)恻h委副書記、董事、總裁;2018年5月至2023年6月?lián)紊钲谕顿Y控股有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。
附件二
獨(dú)立董事的意見
根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們是深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 (以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事對第五屆董事會第五次臨時會議討論的提名董事候選人提出以下獨(dú)立意見:
被提名人王文杰先生符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》關(guān)于上市公司董事資格的有關(guān)規(guī)定,具有履行相應(yīng)職責(zé)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。未發(fā)現(xiàn)《公司法》、《公司章程》規(guī)定的,不得擔(dān)任上市公司董事,被中國證監(jiān)會確定為市場禁止,未解除。我們認(rèn)為提名、審議、投票等相關(guān)程序合法合規(guī),同意提名王文杰為公司第五屆董事會董事候選人。
此意見。
獨(dú)立董事:黃荔、居學(xué)成、張斌、馬莉、劉曉琴
2023年6月7日
證券代碼:601139 證券簡稱:深圳燃?xì)? 公告編號:2023-036
深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司
召開2023年第三次臨時股東大會
通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月26日,股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
日期:2023年6月26日 15 點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn):深燃大廈十四樓第九會議室:深圳市福田區(qū)梅奧一路268號
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月26日起,網(wǎng)上投票的起止時間:
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
請參閱公司另行發(fā)布的股東大會會議材料。股東大會會議材料不遲于2023年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。(www.sse.com.cn)刊登。
2、特別決議:不適用:
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案:不適用
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:不適用
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時,需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的,視為無效投票。
(4)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制,詳見附件2
四、出席會議的對象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1.法定股東應(yīng)持有股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2.個人股東需持身份證、股票賬戶卡、持股憑證登記。個人股東的授權(quán)代理人必須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。其他地方的股東可以通過信件或傳真登記。
(二)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)
地址:深燃大廈,深圳市福田區(qū)梅奧一路268號
郵編:518049
0755-8360139,傳真:0755-8860880
聯(lián)系人:謝國清、郭
郵箱:xgq@szgas.com.cn
(三)登記時間
上午9日,2023年6月20日至2023年6月21日:00-11:30,下午14:30-17:00
六、其他事項(xiàng)
出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)文件的原件到會議現(xiàn)場。
股東大會現(xiàn)場會議半天,與會人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
特此公告。
深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司董事會
2023年6月8日
附件:委托書
授權(quán)委托書
深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第三次臨時股東大會,代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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