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證券代碼:301366 簡(jiǎn)稱證券:一博科技 公告編號(hào):2023-027
深圳一博科技有限公司
第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年6月5日,深圳市一博科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員電話、電子郵件。會(huì)議于2023年6月8日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)唐昌茂先生主持。會(huì)議應(yīng)出席7名董事,實(shí)際出席7名董事,監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳一博科技有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)的規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避,審議通過了《關(guān)于用自己的資金支付募集項(xiàng)目部分資金,用募集資金等額置換募集資金的議案》。
經(jīng)審核,公司及其子公司實(shí)施募集項(xiàng)目使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,以募集資金為基礎(chǔ),不影響募集資金安全,有利于提高募集資金使用效率,合理改進(jìn)募集項(xiàng)目支付方式,提高業(yè)務(wù)處理效率。該事項(xiàng)不影響籌資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變籌資方向、損害股東利益的情況。
詳見超潮信息網(wǎng)公司的具體內(nèi)容(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于用自有資金支付募集項(xiàng)目部分資金并用募集資金等額替換的公告》(公告號(hào):2023-029)。
2、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避,審議通過了《關(guān)于新增銀行信用額度的議案》。
經(jīng)審議,董事會(huì)同意公司向上海浦東發(fā)展銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合信貸總額不超過3.5億元,具體信貸金額以上述銀行實(shí)際審批金額、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求決定,以公司實(shí)際業(yè)務(wù)、與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定代理人在上述總信用額度內(nèi)代表公司和銀行辦理相關(guān)手續(xù),并在信用期內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。在信用期內(nèi),信用額度可以回收利用。
詳見超潮信息網(wǎng)公司的具體內(nèi)容(http://www.cninfo.com.cn)新增銀行綜合授信額度披露的公告(公告號(hào):2023-030)。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
深圳一博科技有限公司
董事會(huì)
2023年6月8日
證券代碼:301366 簡(jiǎn)稱證券:一博科技 公告編號(hào):2023-028
深圳一博科技有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年6月5日,深圳市一博科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知全體監(jiān)事通過電話、電子郵件發(fā)送。會(huì)議于2023年6月8日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳軍先生主持。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事,實(shí)際出席3名監(jiān)事。公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳一博科技有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)的規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避,審議通過了《關(guān)于用自己的資金支付募集項(xiàng)目部分資金,用募集資金等額置換募集資金的議案》。
經(jīng)審核,公司及其子公司實(shí)施募集項(xiàng)目使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,以募集資金為基礎(chǔ),不影響募集資金安全,有利于提高募集資金使用效率,合理改進(jìn)募集項(xiàng)目支付方式,提高業(yè)務(wù)處理效率。該事項(xiàng)不影響籌資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變籌資方向、損害股東利益的情況。
詳見超潮信息網(wǎng)公司的具體內(nèi)容(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于用自有資金支付募集項(xiàng)目部分資金并用募集資金等額替換的公告》(公告號(hào):2023-029)。
2、會(huì)議以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避,審議通過了《關(guān)于新增銀行信用額度的議案》。
經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意公司向上海浦東發(fā)展銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合信貸總額不超過3.5億元,具體信貸金額以上述銀行實(shí)際審批金額、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求決定,以公司實(shí)際業(yè)務(wù)、與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定代理人在上述總授信額度內(nèi)代表公司和銀行辦理相關(guān)手續(xù),并在授信期內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。授信額度可在授信期限內(nèi)回收利用。
詳見超潮信息網(wǎng)公司的具體內(nèi)容(http://www.cninfo.com.cn)新增銀行綜合授信額度披露的公告(公告號(hào):2023-030)。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
深圳一博科技有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年6月8日
深圳一博科技有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳一博科技有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定,作為深圳一博科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,在仔細(xì)審查相關(guān)材料后,基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng),對(duì)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、《關(guān)于用自有資金支付募集項(xiàng)目部分資金,用募集資金等額置換募集項(xiàng)目的獨(dú)立意見》
經(jīng)審核公司相關(guān)信息后,我們認(rèn)為:公司和子公司實(shí)施募集項(xiàng)目使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,基于業(yè)務(wù)實(shí)際情況,不影響募集資金安全,有利于提高募集資金使用效率,合理改進(jìn)募集項(xiàng)目支付方式,提高業(yè)務(wù)處理效率。該事項(xiàng)不影響籌資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變籌資方向、損害股東利益的情況。我們同意公司用自己的資金支付募集項(xiàng)目的部分資金,并用募集資金等額替換。
二、《關(guān)于新增銀行授信額度的議案》的獨(dú)立意見
公司計(jì)劃向上海浦東發(fā)展銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過3.5億元的綜合信用,具體信用額度以上述銀行實(shí)際審批金額、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求決定,以公司實(shí)際業(yè)務(wù)、與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。上述業(yè)務(wù)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,可為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供融資保障,有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。本次授信履行了法律程序,不損害公司和股東的利益。授信申請(qǐng)屬于董事會(huì)決策范圍,無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次授信事項(xiàng)我們同意。
獨(dú)立董事:梁榮、周偉豪、胡振超
2023年6月8日
證券代碼:301366 簡(jiǎn)稱證券:一博科技 公告編號(hào)2023-029
關(guān)于使用自有資金的深圳一博科技有限公司
公告支付部分募集項(xiàng)目資金,并等額置換募集資金
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、籌集資金的基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年8月3日發(fā)布的《關(guān)于同意深圳一博科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2022〕1188號(hào)),公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行2083.334萬(wàn)股人民幣普通股。公司發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)為65.35元,募集資金總額為136、145.84萬(wàn)元;扣除承銷保薦費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行信息披露費(fèi)、發(fā)行登記費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用13、524.65萬(wàn)元(不含增值稅金額)后,募集資金凈額為122、621.18萬(wàn)元。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核,并于2022年9月21日出具驗(yàn)資報(bào)告(天健驗(yàn)資)﹝2022﹞3-97號(hào))。
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用,上述募集資金已存入公司董事會(huì)批準(zhǔn)的募集資金專項(xiàng)賬戶,公司及其子公司珠海博科技有限公司與發(fā)起人、募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況
根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票及上市招股說明書》披露的募集資金用途,公司首次公開發(fā)行股票募集資金計(jì)劃投資以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
■
三、利用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,并等額置換募集資金的原因及具體流程
(一) 使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,并以募集資金等額置換
在募集項(xiàng)目實(shí)施過程中,公司應(yīng)根據(jù)募集資金專項(xiàng)資金的原則,直接從募集資金專項(xiàng)賬戶轉(zhuǎn)移所有費(fèi)用。但在募集項(xiàng)目實(shí)施過程中,公司及其子公司部分使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,并以募集資金等額置換。主要原因如下:
1、 根據(jù)中國(guó)人民銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理措施,人員工資應(yīng)通過公司基本存款賬戶支付,如果募集資金賬戶直接支付人員工資,公司將通過不同賬戶支付人員工資,不符合銀行有關(guān)規(guī)定的要求。
2、根據(jù)國(guó)家稅務(wù)局等社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金和稅務(wù)征收機(jī)關(guān)的要求,公司每月通過銀行托收支付住房公積金、社會(huì)保障費(fèi)用和各種稅費(fèi)。如果通過多個(gè)銀行賬戶支付,則操作困難。
3、募集項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的部分項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用難以通過募集資金專戶單獨(dú)支付,募集項(xiàng)目涉及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)、管理費(fèi)等小額零星費(fèi)用,繁瑣細(xì)碎。如果所有費(fèi)用直接從募集資金專戶支出,可操作性差,便利性低。
因此,為了提高運(yùn)營(yíng)管理效率,公司及其子公司計(jì)劃在募集項(xiàng)目實(shí)施期間,根據(jù)實(shí)際需要和相關(guān)批準(zhǔn),提前使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,然后定期等額置換募集資金,即從募集資金賬戶轉(zhuǎn)移到公司一般賬戶,等額置換資金的一部分視為募集項(xiàng)目使用資金。
(二) 用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,并用募集資金等額置換具體流程
1、根據(jù)費(fèi)用的實(shí)際情況,公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)募集項(xiàng)目的支出內(nèi)容,定期編制募集項(xiàng)目資金替換清單,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理或董事長(zhǎng)根據(jù)公司資金使用的審批權(quán)限批準(zhǔn)。
2、財(cái)務(wù)部門根據(jù)授權(quán)批準(zhǔn)的申請(qǐng)文件,經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行批準(zhǔn)后,將募集資金支付的募集資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司基本存款賬戶。
3、公司建立自有資金等額置換募集資金賬戶,記錄募集資金專戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶的時(shí)間、金額等信息,并定期匯總通知發(fā)起人和發(fā)起人代表。
4、發(fā)起人和發(fā)起人代表有權(quán)監(jiān)督公司和實(shí)施募集項(xiàng)目的子公司以募集資金等額置換的情況,公司應(yīng)配合相關(guān)事項(xiàng)。
四、影響公司P>
公司及其子公司實(shí)施募集項(xiàng)目使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,以募集資金為基礎(chǔ),不影響募集資金安全,有利于提高募集資金使用效率,合理改進(jìn)募集項(xiàng)目支付方式,提高業(yè)務(wù)處理效率。本事項(xiàng)不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不變相改變募集資金的投資方向,損害股東利益。
五、審議程序的履行
2023年6月8日,公司分別召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,不需要提交股東大會(huì)審議。
六、專項(xiàng)意見說明
(一)獨(dú)立董事意見
實(shí)施募集項(xiàng)目的公司和子公司使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,以募集資金等額置換,是基于業(yè)務(wù)實(shí)際情況,不影響募集資金的安全,有利于提高募集資金的使用效率,合理改進(jìn)募集項(xiàng)目支付方式,提高業(yè)務(wù)處理效率。該事項(xiàng)不影響籌資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變籌資方向、損害股東利益的情況。獨(dú)立董事同意公司用自有資金支付募集項(xiàng)目部分資金,并用募集資金等額置換。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
公司及其子公司實(shí)施募集項(xiàng)目使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需資金,以募集資金為基礎(chǔ),不影響募集資金安全,有利于提高募集資金使用效率,合理改進(jìn)募集項(xiàng)目支付方式,提高業(yè)務(wù)處理效率。本事項(xiàng)不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不變相改變募集資金的投資方向,損害股東利益。
(三)保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核實(shí),發(fā)起人認(rèn)為,公司使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需的資金,并以募集資金等額替換事項(xiàng),已經(jīng)履行了必要的決策程序。相關(guān)法案已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意。公司使用自有資金支付募集項(xiàng)目所需的資金,同等更換募集資金,不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不變相改變募集資金的投資方向,損害股東利益。
綜上所述,發(fā)起人對(duì)公司根據(jù)實(shí)際情況使用自有資金支付募集項(xiàng)目部分資金,并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議;
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的獨(dú)立意見;
4、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于深圳一博科技股份有限公司使用自有資金支付部分募集項(xiàng)目資金,并將募集資金等額置換的驗(yàn)證意見。
特此公告。
深圳一博科技有限公司
董事會(huì)
2023年6月8日
證券代碼:301366 簡(jiǎn)稱證券:一博科技 公告編號(hào):2023-030
深圳一博科技有限公司
關(guān)于新銀行綜合授信額度的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月8日,深圳一博科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于新增銀行信用額度的議案》。具體情況公告如下:
一、申請(qǐng)綜合授信額度的情況
鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,公司計(jì)劃向上海浦東發(fā)展銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過3.5萬(wàn)元的綜合信用。信用類型包括但不限于營(yíng)運(yùn)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、擔(dān)保、信用證等。具體信用額度和信用期限以銀行實(shí)際審批結(jié)果為準(zhǔn),具體融資金額根據(jù)公司營(yíng)運(yùn)資金的實(shí)際需要確定。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定代理人在上述總信用額度內(nèi)代表公司和銀行辦理相關(guān)手續(xù),并在信用期內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。在信用期內(nèi),信用額度可以回收利用。
授信申請(qǐng)屬于董事會(huì)決策范圍,無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、對(duì)公司的影響
公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度,滿足公司日常業(yè)務(wù)的需要,有利于保證公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響,也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
特此公告。
深圳一博科技有限公司董事會(huì)
2023年6月8日
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