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證券代碼:600422 證券簡稱:昆藥集團(tuán) 2023-041號公告號
昆明藥業(yè)集團(tuán)有限公司
十屆十六屆監(jiān)事會決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
昆藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“昆藥集團(tuán)”)、“公司”) 2023年6月8日,公司第十屆十六次監(jiān)事會通訊表決召開。會議由公司中江監(jiān)事會主席召開并主持。本次會議應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,參加5名表決監(jiān)事和5名實(shí)際表決。會議審議通過了以下決議:
1、關(guān)于回購和注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案(詳見《昆藥集團(tuán)關(guān)于回購和注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的公告》)
同意:5票 反對:0票 棄權(quán):0票
監(jiān)事會意見:
按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定,公司回購注銷一名離職激勵對象涉及的部分限制性股票事項(xiàng),符合公司全體股東和激勵對象的一致利益,程序合法合規(guī);本次回購取消第二次解鎖期限制性股票,符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定;公司不符合績效考核目標(biāo),所有激勵對象不得解除限制性股票,同意公司回購取消限制性股票。公司回購股份的資金全部為自有資金,不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干的勤奮和盡職調(diào)查,也不會損害公司及全體股東的利益。公司回購股份的資金全部為自有資金,不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干的勤奮和盡職調(diào)查,也不會損害公司及全體股東的利益。綜上所述,監(jiān)事會同意取消部分限制性股票回購,經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
特此公告。
昆明藥品集團(tuán)有限公司監(jiān)事會
2023年6月9日
證券代碼:600422 證券簡稱:昆藥集團(tuán) 公告編號:2023-044
昆明藥業(yè)集團(tuán)有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月29日,股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
日期:2023年6月29日 9點(diǎn)30分
召開地點(diǎn):昆明醫(yī)藥集團(tuán)有限公司管理中心,云南省昆明市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)醫(yī)學(xué)路166號
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月29日起,網(wǎng)上投票的起止時間:
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
股東大會除審議上述議案外,還將聽取2022年獨(dú)立董事報告。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
議案1、3、4、5.2023年3月21日召開的公司十屆十三次董事會審議通過;2023年3月21日召開的公司十屆十三次監(jiān)事會審議通過;2023年4月27日召開的公司十屆十五次董事會審議通過;2023年6月8日召開的公司十屆十六次董事會審議通過;詳見2023年3月23日、4月28日、6月9日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.臨時公告的cn披露。
2、特別決議:5、7、8
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:5、6、8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:不涉及
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:不涉及
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:不涉及
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時,需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(1)登記程序:個人股東持有身份證、股票賬戶卡、持股憑證;委托代理人持有身份證、委托書、股票賬戶、持股憑證;法人股東持有股票賬戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證。異地股東可以通過信件或傳真登記,并通過電話確認(rèn)。
(2)注冊時間:2023年6月21日上午8日:30-11:30,下午13:00-17:00。
(3)注冊地點(diǎn):昆明醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事會辦公室,云南省昆明市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。
(4)注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶相關(guān)證件原件到場。
(5)聯(lián)系人:董雨
電話:0871-68324311
傳真:0871-68324267
郵編:650106
六、其他事項(xiàng)
會議期限為一天,與會股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。
特此公告。
昆明藥品集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月9日
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
昆藥集團(tuán)有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會,并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼:600422 證券簡稱:昆藥集團(tuán) 公告號:2023-040
昆明藥業(yè)集團(tuán)有限公司
十屆十六屆董事會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
昆藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“昆藥集團(tuán)”)、“公司”)于2023年6月8日召開公司十屆十六次董事會會議。會議由公司董事長邱華偉召開并主持。會議應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,參加9名董事和9名實(shí)際投票。會議以記名形式投票,審議通過以下決議:
1、關(guān)于回購和注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案(詳見《昆藥集團(tuán)關(guān)于回購和注銷2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的公告》)
同意:8票 反對:0票 棄權(quán):0票
關(guān)聯(lián)董事鐘祥剛回避表決此議案。
2、聘任公司副總裁的議案(詳見《昆明藥品集團(tuán)關(guān)于高級管理人員變更的公告》)
根據(jù)公司發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,公司總裁鐘祥剛先生提名,經(jīng)董事會提名委員會審查,同意任命席凱先生為公司副總裁。任期自董事會批準(zhǔn)之日起至十屆董事會任期屆滿之日止。
同意:9票 反對:0票 棄權(quán):0票
3、公司2022年年度股東大會議案(詳見《昆明藥業(yè)集團(tuán)關(guān)于2022年年度股東大會的通知》)
同意:9票 反對:0票 棄權(quán):0票
特此公告。
昆明藥品集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼:600422 證券簡稱:昆藥集團(tuán) 公告號:2023-042
昆明藥業(yè)集團(tuán)有限公司
2021年限制性股票激勵計(jì)劃的回購和注銷
部分限制性股票的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 限制性股票回購數(shù)量:657股,927股
● 限制性股票回購價格:3.66元/股,銀行同期存款利息之和
2023年6月8日,昆藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開十屆十六次董事會和十屆十六次監(jiān)事會,審議通過了《關(guān)于回購和取消2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》
1.本激勵計(jì)劃已完成的相關(guān)審批程序
1、2021年4月2日,公司召開九屆三十八屆董事會,會議審議通過了《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)及其摘要》《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》2021年4月26日至2021年4月27日,公司獨(dú)立董事李曉軍先生就2020年年度股東大會審議的2021年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)議案,向公司全體股東征集了委托投票權(quán)。
2、2021年4月2日,公司召開九屆二十八次監(jiān)事會審議通過1年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)及其摘要《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會嚴(yán)格審查了董事會制定的《昆明藥品集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》,嚴(yán)格審查了公司實(shí)施的激勵計(jì)劃是否有利于上市公司的可持續(xù)發(fā)展,是否損害了上市公司和股東的利益,并出具了書面驗(yàn)證意見。
3、2021年4月9日至2021年4月18日,公司通過OA系統(tǒng)公布擬授予激勵對象名單的姓名和職位。公示期間,公司監(jiān)事會未收到與本激勵計(jì)劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年4月22日,公司監(jiān)事會發(fā)布并披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示及驗(yàn)證意見》。
4、2021年4月29日,公司召開2020年年度股東大會審議通過《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)及其摘要》《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》2021年4月30日,公司披露了股東大會的相關(guān)公告和《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息人士及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。
5、2021年5月10日,公司召開了9屆40次董事會和9屆30次監(jiān)事會,審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》
6、2021年6月9日,公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃授予結(jié)果的公告》。2021年6月7日,公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成了2021年限制性股票激勵計(jì)劃中涉及的限制性股票授予登記。
7、2022年6月10日,公司召開十屆六次董事會和十屆六次監(jiān)事會審議通過〈2021年限制性股票激勵計(jì)劃〉涉及限制性股票首次解鎖的議案中,相關(guān)董事已審議相關(guān)事項(xiàng),避免表決。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會核實(shí)了解除限制性股票的激勵對象名單,并發(fā)表了驗(yàn)證意見。
8、公司于2022年9月19日召開十屆八中董事會、十屆八中監(jiān)事會,2022年10月14日召開2022年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計(jì)劃的議案》吳生龍先生持有的激勵計(jì)劃已經(jīng)授予但尚未解除限售的12.8萬股限制性股票,因離職而不具備激勵資格的,將被回購注銷。2023年2月16日,這部分股票的回購和注銷已經(jīng)完成。
9、2023年3月21日,公司召開十屆十三次董事會、十屆十三次監(jiān)事會,2023年4月19日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計(jì)劃的議案》王磊先生因離職而沒有激勵資格的激勵計(jì)劃已被授予但尚未解除限制的14.08萬股限制性股票被回購和注銷。
10、2023年6月8日,公司召開十屆十六次董事會、十屆十六次監(jiān)事會,審議通過了《關(guān)于回購和取消2021年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》。曲曉茹女士持有的激勵計(jì)劃已經(jīng)授予但尚未取消限制的1.2萬只限制性股票,第二個解鎖期未取得限制性股票。927股限制性股票,共657股,927股限制性股票,回購注銷。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會對該議案發(fā)表意見,回避有關(guān)事項(xiàng)的表決,董事會同意回購和取消限制性股票。
二、部分限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量、價格和資金來源
1、回購注銷的原因和數(shù)量
(1)限制性股票回購注銷已被授予但尚未解鎖的離職激勵對象
根據(jù)《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》(以下簡稱《激勵計(jì)劃》或《激勵計(jì)劃》)“第十三章公司/激勵對象變更處理”的規(guī)定,“二、激勵對象個人情況變更”:“(三)激勵對象因辭職、公司裁員而不在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)。董事會可以決定激勵對象繼續(xù)保留部分限制性股票因考核合格而被批準(zhǔn)終止限制性股票,其余未批準(zhǔn)終止限制性股票不得終止限制性股票,由公司回購取消,回購價格為授予價格和銀行同期存款利息之和。”
鑒于《激勵計(jì)劃》原激勵對象曲曉茹女士因離職而不再具備激勵資格,不符合《激勵計(jì)劃》相關(guān)激勵對象的規(guī)定,計(jì)劃回購并注銷已授予但尚未解除限制的全部限制性股票,共計(jì)1.2萬股。
(2)回購注銷限制性股票,第二個解鎖期解除限制性股票
根據(jù)公司《激勵計(jì)劃》中“第八章限制性股票授予和解除限制性股票”中“二、限制性股票解除限制性股票”的規(guī)定“(三)公司層面業(yè)績考核要求,第二個解除限制性股票的業(yè)績考核目標(biāo):以2020年實(shí)現(xiàn)的凈利潤值為基礎(chǔ),2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤值增長不低于21%;而且2022年現(xiàn)金分紅比例不低于2022年凈利潤的30%。(注:上述凈利潤是指上市公司股東審計(jì)的凈利潤(合并報表口徑),排除股權(quán)激勵計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的價值作為計(jì)算依據(jù)。)公司不符合上述績效考核目標(biāo)的,所有激勵對象當(dāng)年可以解除限制的限制性股票不得解除限制性股票,由公司回購取消,回購價格為授予價格和銀行同期存款利息之和?!?/P>
根據(jù)公司業(yè)績考核要求,2022年上市公司股東的凈利潤為383、183、590.47元,以2020年上市公司股東的凈利潤為基礎(chǔ),增長率低于21%。鑒于公司2022年業(yè)績考核不達(dá)標(biāo),解除限售條件未達(dá)標(biāo),擬回購注銷限制性股份529927股。
以上兩項(xiàng)涉及657、927股限制性股票回購注銷。
2、限制性股票回購注銷價格
根據(jù)“激勵計(jì)劃”、“第十二章公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)”、“二、激勵對象的權(quán)利義務(wù)”的規(guī)定:“(五)激勵對象因激勵計(jì)劃取得的收入,應(yīng)當(dāng)按照國家稅收法規(guī)繳納個人所得稅和其他稅費(fèi)。公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅時,激勵對象在扣繳個人所得稅后享受其授予的限制性股票的現(xiàn)金分紅;限制性股票未解除限制性股票的,公司應(yīng)當(dāng)扣除激勵對象享有的現(xiàn)金分紅,并按照激勵計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理?!暗谑恼孪拗菩怨善被刭徸N原則”之“(1)回購價格調(diào)整方法”之“4”、派息,P=P0-V,其中:P0是調(diào)整前每股限制性股票的回購價格;V是每股的股息金額;P是調(diào)整后每股限制性股票的回購價格。派息調(diào)整后,P仍必須大于1?!?/P>
2021年限制性股票激勵計(jì)劃完成授予后,公司分別于2021年6月23日完成了2020年利潤分配計(jì)劃的實(shí)施,每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.23元(含稅);2022年5月30日完成2021年利潤分配計(jì)劃的實(shí)施, 每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.27元(含稅)。鑒于此,公司相應(yīng)調(diào)整了尚未解除限制性股票的回購價格,限制性股票的回購價格調(diào)整為3.66元/股(即授予價格4.16元/股扣除上述現(xiàn)金分紅)和銀行同期存款利息之和。(由于公司2022年利潤分配計(jì)劃仍在實(shí)施中,公司將根據(jù)最終實(shí)際分配情況調(diào)整回購價格,最終回購價格以實(shí)際調(diào)整為準(zhǔn)。)
3、回購資金總額及回購資金來源
公司限制性股票回購應(yīng)支付回購價格預(yù)計(jì)為2,521,841.04元(銀行同期存款利息暫按2023年6月8日計(jì)算,具體金額根據(jù)實(shí)際支付日和2022年利潤分配的實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整),均為公司自有資金?;刭徸N后,激勵計(jì)劃的激勵對象數(shù)量變?yōu)?人。
三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)的變化
回購注銷完成后,公司股份總數(shù)將由757、986、969股改為757、329、042股,公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生如下變化:
單位:股
■
注:最終股本變更以回購注銷公告為準(zhǔn)。
回購注銷完成后,公司控股股東和實(shí)際控制人不會發(fā)生變化,公司股權(quán)分配仍符合上市條件。同時,激勵計(jì)劃將繼續(xù)按照法律法規(guī)執(zhí)行。
四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響
回購取消部分限制性股票事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、股權(quán)激勵計(jì)劃、回購取消部分限制性股票事項(xiàng)不影響公司限制性股票激勵計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施,不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤奮和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé),努力為股東創(chuàng)造價值。
五、獨(dú)立董事意見
經(jīng)審核,我們對回購取消部分限制性股票事項(xiàng)發(fā)表了以下意見:曲曉茹女士因離職不再具備公司限制性股票激勵計(jì)劃的激勵資格。本公司計(jì)劃按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定,回購取消曲曉茹女士授予但尚未解除限制性股票的1.2萬股限制性股票,審議程序合法合規(guī)。根據(jù)公司業(yè)績考核要求,2022年上市公司股東的凈利潤為383、183、590.47元,以2020年上市公司股東的凈利潤為基礎(chǔ),增長率低于21%。鑒于公司2022年業(yè)績考核不達(dá)標(biāo),解除限售條件不達(dá)標(biāo),公司將回購5299927股不符合解除限售條件的限制性股票。鑒于公司2022年業(yè)績考核不符合標(biāo)準(zhǔn),解除限制的條件不成功,公司將回購5299927只不符合解除限制條件的限制性股票。上述兩項(xiàng)涉及657、927只限制性股票的回購和注銷。部分限制性股票的回購和注銷不會損害公司及全體股東的利益,也不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。綜上所述,我們一致同意公司回購取消上述657、927股限制性股票,并同意提交股東大會審議。
六、監(jiān)事會意見
按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定,公司回購注銷一名離職激勵對象涉及的部分限制性股票事項(xiàng),符合公司全體股東和激勵對象的一致利益,程序合法合規(guī);本次回購取消第二次解鎖期限制性股票,符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定;公司不符合績效考核目標(biāo),所有激勵對象不得解除限制性股票,同意公司回購取消限制性股票。公司回購股份的資金全部為自有資金,不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干的勤奮和盡職調(diào)查,也不會損害公司及全體股東的利益。公司回購股份的資金全部為自有資金,不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干的勤奮和盡職調(diào)查,也不會損害公司及全體股東的利益。綜上所述,監(jiān)事會同意取消部分限制性股票回購,經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
七、法律意見書結(jié)論性意見
北京德恒(昆明)律師事務(wù)所認(rèn)為,本次回購注銷已獲得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn),符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵計(jì)劃》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;回購注銷的數(shù)量和價格符合《公司法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定;公司仍需提交股東大會審議批準(zhǔn),并依法履行信息披露義務(wù),按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定辦理股份注銷登記,并履行相應(yīng)的減資手續(xù)。
特此公告。
昆明藥品集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼:600422 證券簡稱:昆藥集團(tuán) 2023-043號公告號
昆明藥業(yè)集團(tuán)有限公司
關(guān)于高級管理人員變更的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)公司的發(fā)展根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,昆明藥品集團(tuán)有限公司(以下簡稱“昆明藥品集團(tuán)”或“公司”)于2023年6月8日召開了10屆16屆董事會,審議通過了聘任公司副總裁的議案,董事會同意聘請席凱先生為公司副總裁(簡歷附后),任期自董事會批準(zhǔn)之日起至十屆董事會任期屆滿之日止。
席凱先生未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰;其資格和推薦程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為席凱先生的提名程序和資格符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,并同意任命席凱先生為公司副總裁。
公司董事會對曲曉茹女士在任職期間對公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告。
昆明藥品集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月9日
個人簡歷:
席凱,男,1977年出生,學(xué)士學(xué)位,學(xué)士學(xué)位。曾任華潤三九醫(yī)藥有限公司公共事務(wù)中心副總經(jīng)理、紀(jì)委辦公室副主任、昆明醫(yī)藥集團(tuán)有限公司紀(jì)委書記?,F(xiàn)任昆明醫(yī)藥集團(tuán)有限公司副總裁。
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