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證券代碼:600234證券簡(jiǎn)稱:科新發(fā)展編號(hào):臨2023--021
山西科新發(fā)展股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
山西科新發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議通知已于2023年6月2日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出,并確認(rèn)已收到,會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃紹嘉先生主持,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,表決通過(guò)如下決議:
一、審議通過(guò)公司《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》。
二、審議通過(guò)公司《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2023年6月29日(星期四)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式在深圳召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)通知公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn),具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
山西科新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二零二三年六月八日
證券代碼:600234證券簡(jiǎn)稱:科新發(fā)展編號(hào):臨2023--022
山西科新發(fā)展股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
山西科新發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知已于2023年6月2日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出,并確認(rèn)已收到。會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4人,實(shí)到監(jiān)事4人。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃純?nèi)A女士主持,經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,表決通過(guò)以下議案并形成決議:
一、審議通過(guò)公司《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果:4票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》。
二、審議通過(guò)公司《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成,其中非職工監(jiān)事3名,職工監(jiān)事2名。目前,公司非職工監(jiān)事2名,需補(bǔ)選1名,因此公司監(jiān)事會(huì)提名崔林軍先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人(簡(jiǎn)歷附后),任期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。經(jīng)審查,崔林軍先生不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
表決結(jié)果:4票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
山西科新發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二零二三年六月八日
附:
非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
崔林軍先生:漢族,籍貫河南許昌,出生于1979年,本科學(xué)歷。歷任深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理,深圳市瑞和建筑裝飾股份有限公司工程部副經(jīng)理,深圳市建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁助理兼工管中心總經(jīng)理,深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司副總經(jīng)理,廣東錦利建設(shè)工程有限公司總經(jīng)理,深圳提達(dá)裝飾工程有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。2022年1月至今,任深圳提達(dá)裝飾工程有限公司總經(jīng)理。
證券代碼:600234證券簡(jiǎn)稱:科新發(fā)展 編號(hào):臨2023一023
山西科新發(fā)展股份有限公司
關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)
綜合授信提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人:深圳提達(dá)裝飾工程有限公司,公司孫公司深圳市前海山水天鵠信息科技有限公司持有其100%股權(quán)。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:公司為提達(dá)裝飾向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過(guò)3,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至本次擔(dān)保前,公司為提達(dá)裝飾提供的擔(dān)保余額為0元。
● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的數(shù)量:本公司不存在逾期擔(dān)保的事項(xiàng)。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:深圳提達(dá)裝飾工程有限公司2023年3月末的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%(未經(jīng)審計(jì)),提請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)山西科新發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)發(fā)展計(jì)劃,為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)資金需要,降低融資成本,提高資本營(yíng)運(yùn)能力,同時(shí)結(jié)合公司資金狀況,公司控股子公司深圳提達(dá)裝飾工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“提達(dá)裝飾”)擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)3,000萬(wàn)元(含本數(shù))的綜合授信額度,公司為提達(dá)裝飾向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過(guò)3,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。上述擔(dān)保額度不超過(guò)公司2022年度凈資產(chǎn)的50%。綜合授信品種包括但不限于:短期流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。最終實(shí)際額度內(nèi)擔(dān)保金額將根據(jù)提達(dá)裝飾的經(jīng)營(yíng)需要以與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)中心確定上述擔(dān)保的具體事宜,并授權(quán)法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)擔(dān)保手續(xù),簽署相關(guān)法律文件。
公司已于2023年6月8日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議,以“8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過(guò)了該事項(xiàng),尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
名稱:深圳提達(dá)裝飾工程有限公司
成立日期:2019年 6月3日
法定代表人:崔林軍
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5FMNAC4A
注冊(cè)資本:3,000萬(wàn)人民幣
注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)梅園路128號(hào)招商開(kāi)元中心1棟B單元5層508
經(jīng)營(yíng)范圍:建筑裝飾工程;建筑裝飾設(shè)計(jì);室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;商務(wù)信息咨詢;建筑裝飾領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)研發(fā);建筑裝飾材料的銷售。
截止2022年12月31日,提達(dá)裝飾總資產(chǎn)29,089.51萬(wàn)元,負(fù)債總額25,068.71萬(wàn)元,凈資產(chǎn)4,020.80萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為86.18%;2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,468.90萬(wàn)元,凈利潤(rùn)160.39萬(wàn)元。(上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))
截止2023年3月31日,提達(dá)裝飾總資產(chǎn)27,030.08萬(wàn)元,負(fù)債總額23,401.65萬(wàn)元,凈資產(chǎn)3,628.43萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為86.58%;2023年1-3月,營(yíng)業(yè)收入900.18萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-392.38萬(wàn)元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))
提達(dá)裝飾與本公司的關(guān)系:公司孫公司深圳市前海山水天鵠信息科技有限公司持有提達(dá)裝飾100%股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議,具體擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項(xiàng)為公司對(duì)控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保,公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有絕對(duì)控制權(quán),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi),且具備良好的償債能力,不會(huì)對(duì)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響,不會(huì)損害公司及全體股東利益。
五、公司履行的審批程序
1、董事會(huì)審議情況
2023年6月8日,公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》,同意為提達(dá)裝飾向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過(guò)3,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
2023年6月8日,公司召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:公司為控股子公司深圳提達(dá)裝飾工程有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過(guò)3,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)資金需要,不存在損害公司或全體股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
除上述事項(xiàng)外,公司及控股子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的情形。
特此公告。
山西科新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二零二三年六月八日
證券代碼:600234 證券簡(jiǎn)稱:科新發(fā)展 公告編號(hào):2023-024
山西科新發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年6月29日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023年6月29日 14 點(diǎn) 30分
召開(kāi)地點(diǎn):深圳市羅湖區(qū)梨園路333號(hào)招商開(kāi)元中心1棟B座5樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事關(guān)于《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》已經(jīng)公司2023年3月6日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò);《2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》《關(guān)于〈未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2023-2025年)〉的議案》已經(jīng)公司2023年4月26日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò);《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》已經(jīng)公司2023年4月26日召開(kāi)的第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò);《關(guān)于為控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》已經(jīng)公司2023年6月8日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò);《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》已經(jīng)公司2023年6月8日召開(kāi)的第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年3月7日、2023年4月27日、2023年6月8日上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及2023年3月8日、2023年4月28日、2023年6月9日《上海證券報(bào)》披露的公司相關(guān)公告。
2、特別決議議案:無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案4、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記方法
(1)個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡(持股憑證);委托他人出席會(huì)議的,受托人還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證和法定代表人依法出具的書面委托書。
(3)異地股東可以信函或發(fā)送電子郵件的方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間
2023年6月26日(星期一)9:00一11:30,15:00一17:30
3、登記地點(diǎn)
深圳市羅湖區(qū)梨園路333號(hào)招商開(kāi)元中心1棟B座5樓證券投資管理部
六、其他事項(xiàng)
(一)本次大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天,與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。
(二)聯(lián)系方式:
公司地址:深圳市羅湖區(qū)梨園路333號(hào)招商開(kāi)元中心1棟B座5樓
郵政編碼:518023
聯(lián)系人:溫庭筠
聯(lián)系電話:0755-23996252、0351一4040922
電子郵箱:zq@600234.net
通過(guò)發(fā)送電子郵件進(jìn)行登記的股東,請(qǐng)注明聯(lián)系電話,并在參會(huì)時(shí)攜帶股東登記材料原件,交給大會(huì)秘書處。
特此公告。
山西科新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年6月8日
附件:
授權(quán)委托書
山西科新發(fā)展股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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