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股票代碼:000006 股票簡稱:深振業(yè)A 公告編號:2023-019
債券代碼:148280 債券簡稱:23振業(yè)01
深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間:2023年6月8日14:30。
2、網(wǎng)絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為:2023年6月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為:2023年6月8日9:15至15:00期間的任意時間。
3、召開地點:深圳市南山區(qū)科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號會議室。
4、召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合。
5、召集人:本公司董事會。
6、主持人:董事會臨時負責人李偉。
7、本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定。
(二)會議的出席情況
1、股東出席的總體情況:通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東34人,代表股份503,708,724股,占上市公司總股份的37.3119%。
其中:通過現(xiàn)場投票的股東6人,代表股份499,466,848股,占上市公司總股份的36.9977%。通過網(wǎng)絡投票的股東28人,代表股份4,241,876股,占上市公司總股份的0.3142%。
2、中小股東出席情況:通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東32人,代表股份4,320,576股,占上市公司總股份的0.3200%。
其中:通過現(xiàn)場投票的中小股東4人,代表股份78,700股,占上市公司總股份的0.0058%。通過網(wǎng)絡投票的中小股東28人,代表股份4,241,876股,占上市公司總股份的0.3142%。
3、公司董事、監(jiān)事及董事會秘書均出席本次股東大會,部分高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。
二、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式對議案進行表決,議案表決結果如下:
(一)審議通過《董事會2022年度工作報告》
總表決情況:
同意502,710,924股,占出席會議所有股東所持股份的99.8019%;反對894,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.1776%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0204%。
中小股東總表決情況:
同意3,322,776股,占出席會議的中小股東所持股份的76.9059%;反對894,800股,占出席會議的中小股東所持股份的20.7102%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的2.3839%。
(二)審議通過《2022年度監(jiān)事會報告》
總表決情況:
同意502,710,924股,占出席會議所有股東所持股份的99.8019%;反對894,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.1776%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0204%。
中小股東總表決情況:
同意3,322,776股,占出席會議的中小股東所持股份的76.9059%;反對894,800股,占出席會議的中小股東所持股份的20.7102%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的2.3839%。
(三)審議通過《2022年年度報告》
總表決情況:
同意502,710,924股,占出席會議所有股東所持股份的99.8019%;反對894,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.1776%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0204%。
中小股東總表決情況:
同意3,322,776股,占出席會議的中小股東所持股份的76.9059%;反對894,800股,占出席會議的中小股東所持股份的20.7102%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的2.3839%。
(四)審議通過《2022年度財務決算報告》
總表決情況:
同意502,795,624股,占出席會議所有股東所持股份的99.8187%;反對810,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.1608%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0204%。
中小股東總表決情況:
同意3,407,476股,占出席會議的中小股東所持股份的78.8662%;反對810,100股,占出席會議的中小股東所持股份的18.7498%;棄權103,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的2.3839%。
(五)審議通過《關于2022年度利潤分配的議案》
總表決情況:
同意502,813,024股,占出席會議所有股東所持股份的99.8222%;反對894,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.1776%;棄權900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0002%。
中小股東總表決情況:
同意3,424,876股,占出席會議的中小股東所持股份的79.2690%;反對894,800股,占出席會議的中小股東所持股份的20.7102%;棄權900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0208%。
(六)審議通過《關于2023年度預算指標的議案》
總表決情況:
同意502,700,324股,占出席會議所有股東所持股份的99.7998%;反對904,500股,占出席會議所有股東所持股份的0.1796%;棄權103,900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0206%。
中小股東總表決情況:
同意3,312,176股,占出席會議的中小股東所持股份的76.6605%;反對904,500股,占出席會議的中小股東所持股份的20.9347%;棄權103,900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的2.4048%。
(以上議案內(nèi)容已經(jīng)公司2023年4月26日召開的第十屆董事會2023年第一次定期會議、第十屆監(jiān)事會第八次會議審議通過,內(nèi)容詳見4月28日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公告資料。)
三、會議聽取了《2022年度獨立董事履職情況報告》。
在本次股東大會上,公司獨立董事孔祥云、曲詠海、陳英革分別對2022年度出席會議情況及表決情況、發(fā)表獨立意見、事前認可意見情況、項目現(xiàn)場考察等方面的履職情況進行了報告。
四、律師出具的法律意見
北京市中聞(深圳)律師事務所蘭天律師、謝文律師出席了會議并出具法律意見如下:公司本次會議的召集與召開程序、現(xiàn)場出席本次會議人員以及本次會議召集人的主體資格、本次會議的表決程序及表決結果均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定,本次會議通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、公司2022年度股東大會決議;
2、北京市中聞(深圳)律師事務所《關于深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月九日
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