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證券代碼:688303 證券簡稱:大全能源 公告編號:2023-028
新疆大全新能源股份有限公司
關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉
及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
新疆大全新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日召開了2023年第二次臨時股東大會,選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會成員以及第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事,非職工代表監(jiān)事將與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。同日,公司召開第三屆董事會第一次會議及第三屆監(jiān)事會第一次會議,選舉產(chǎn)生了董事長、董事會各專門委員會及主任委員、監(jiān)事會主席;聘任了公司高級管理人員、證券事務(wù)代表?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、董事會換屆選舉情況
(一)董事會成員選舉情況
公司于2023年6月8日召開了2023年第二次臨時股東大會,通過累積投票制方式選舉徐廣福先生、徐翔先生、施大峰先生、葛飛先生、LONGGEN ZHANG(張龍根)先生、周強民為公司第三屆董事會非獨立董事;選舉LIANSHENG CAO(曹煉生)先生、姚毅先生、袁淵先生為公司第三屆董事會獨立董事。上述6位非獨立董事與3名獨立董事共同組成公司第三屆董事會,任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
第三屆董事會成員簡歷詳見公司于2023年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公告編號:2023-022)。
(二)董事長及董事會各專門委員會選舉情況
公司于2023年6月8日召開了第三屆董事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長、副董事長的議案》《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員及主任委員的議案》,全體董事一致同意選舉徐廣福先生為公司第三屆董事會董事長,同時選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,具體情況如下:
■
第三屆董事會董事長及各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
(一)監(jiān)事會成員選舉情況
公司于2023年6月8日召開了2023年第二次臨時股東大會,通過累積投票制方式選舉夏軍先生、陳崇先生公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。夏軍先生、陳崇先生與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事管世鴻先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會,任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
第三屆監(jiān)事會成員簡歷詳見公司于2023年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》(公告編號:2023-021)及《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公告編號:2023-022)。
(二)監(jiān)事會主席選舉情況
公司于2023年6月8日召開第三屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》,全體監(jiān)事一致同意選舉夏軍先生為公司第三屆監(jiān)事會主席,任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿為止。
三、高級管理人員聘任情況
公司于2023年6月8日召開了第三屆董事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》,同意聘任周強民先生擔(dān)任公司總經(jīng)理、聘任施偉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、聘任王西玉先生、曹偉先生、胡平先生擔(dān)任副總經(jīng)理、聘任孫逸鋮先生擔(dān)任公司董事會秘書。上述高級管理人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。
周強民先生簡歷詳見公司于2023年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公告編號:2023-022)。施偉先生、王西玉先生、曹偉先生、胡平先生、孫逸鋮先生簡歷詳見附件。
上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件,其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形,不屬于失信被執(zhí)行人。
董事會秘書孫逸鋮先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書,其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案且無異議。
公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了明確同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
四、證券事務(wù)代表聘任情況
公司于2023年6月8日召開了第三屆董事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任段莉雯女士為公司證券事務(wù)代表,任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。段莉雯女士簡歷詳見附件。
五、公司董事會秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式
電話:021-50560970
郵箱:dqir@daqo.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)張楊路838號華都大廈29層D座,公司董秘辦
郵編:200122
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
附件:
高級管理人員簡歷
施偉先生,1970年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于蘇州大學(xué),本科學(xué)歷。中國注冊資產(chǎn)評估師、中國注冊稅務(wù)師、房地產(chǎn)估價師。1992年7月至1994年12月任揚中市財政局科員;1995年1月至2002年7月任揚中市會計師事務(wù)所部門主任;2002年8月至2004年12月任揚中市正信會計師事務(wù)所部門主任;2005年1月至2006年3月任大全集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理;2006年4月至2022年12月任大全集團有限公司財務(wù)部總經(jīng)理。
截止本公告披露日,施偉先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。
截至本公告出具之日,施偉先生不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形,未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人。
王西玉先生,1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷。2001年7月至2004年9月任山東大成農(nóng)藥股份有限公司百菌清分廠技術(shù)員;2007年7月至2012年9月任重慶大全尾氣回收車間車間主任;2012年10月至2013年11月任大全有限尾氣回收車間車間主任;2013年11月至2015年12月任大全有限冷氫化車間車間主任;2015年12月至2017年12月任新疆大全冷氫化車間車間主任;2018年1月至2019年6月任新疆大全總經(jīng)理助理;2019年6月至2020年7月任開曼大全首席技術(shù)官;2020年7月至今任新疆大全副總經(jīng)理。
截止本公告披露日,王西玉先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。
截至本公告出具之日,王西玉先生不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形,未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人。
曹偉先生,1976年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。2000年7月至2002年3月任香港紫荊花制漆有限公司技術(shù)員;2002年3月至2006年8月任江蘇大全技術(shù)員;2006年8月至2011年3月任重慶大全生產(chǎn)部車間主任;2011年3月至2015年4月歷任大全有限工程技術(shù)中心主任、副總經(jīng)理;2015年4月至2015年12月任大全有限總經(jīng)理;2015年12月至2020年7月任新疆大全總經(jīng)理;2020年6月至2023年3月任新疆大全董事;2020年7月至今任新疆大全副總經(jīng)理。
截止本公告披露日,曹偉先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。
截至本公告出具之日,曹偉先生不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形,未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人。
胡平先生,1972年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷。1992年7月至2000年5月任川東化學(xué)工業(yè)公司乙炔分廠技術(shù)員;2002年8月至2007年9月任重慶三陽化工有限公司生產(chǎn)部主調(diào)度;2008年3月至2013年5月任重慶大全生產(chǎn)部主調(diào)度;2013年6月至2015年5月任大全有限生產(chǎn)部經(jīng)理;2015年6月至2015年12月任大全有限總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部經(jīng)理;2015年12月至2016年7月任新疆大全總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部經(jīng)理;2016年8月至今任新疆大全副總經(jīng)理。
截止本公告披露日,胡平先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。
截至本公告出具之日,胡平先生不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形,未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人。
孫逸鋮先生,1994年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),多倫多大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。2018年7月至2020年1月任新疆大全內(nèi)控分析師;2020年1月至今任新疆大全投資部經(jīng)理;2020年6月起任新疆大全董事會秘書。孫逸鋮先生在擔(dān)任發(fā)行人投資部經(jīng)理期間同時也實際承擔(dān)了開曼大全的投資相關(guān)工作,于2020年6月以后不再負責(zé)開曼大全事務(wù)。
截止本公告披露日,孫逸鋮先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。直接持有公司0.91%股份的股東、公司實際控制人徐廣福先生與其為祖孫關(guān)系。另一位直接持有公司0.91%股份的股東、公司實際控制人徐翔先生與其為舅甥關(guān)系。除此之外,其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至本公告出具之日,孫逸鋮先生不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形,未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人。
證券事務(wù)代表簡歷
段莉雯女士,1988年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),美國瑞德大學(xué)會計學(xué)碩士。2011年7月至2013年12月,任上海浩威會計師事務(wù)所高級審計員;2014年1月至2018年5月,任普華永道中天會計師事務(wù)所高級審計員;2018年5月至2023年1月,任新疆大全內(nèi)控經(jīng)理;2021年6月至今,任新疆大全證券事務(wù)代表。
截止本公告披露日,段莉雯女士未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。
截至本公告出具之日,段莉雯女士不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形,未涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人。
證券代碼:688303 證券簡稱:大全能源 公告編號:2023-026
新疆大全新能源股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有被否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年6月8日
(二)股東大會召開的地點:上海市浦東新區(qū)張楊路838號華都大廈29樓D座會議室
(三)出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,由董事長徐廣福先生主持。會議采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人,除董事LONGGEN ZHANG(張龍根)先生現(xiàn)場出席外,其余董事因公務(wù)原因均以通訊方式出席本次會議;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人,職工代表監(jiān)事管世鴻先生因公務(wù)原因以通訊方式出席本次會議;
3、董事會秘書孫逸鋮先生現(xiàn)場出席了會議;其余高級管理人員因公務(wù)原因均以通訊方式列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案
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2、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案
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3、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
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(二)涉及重大事項,應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過。
2、對中小投資者單獨計票的議案:1、2
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:君合律師事務(wù)所上海分所
律師:邵鶴云、李嘉楠
2、律師見證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的召集人、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼:688303 證券簡稱:大全能源 公告編號:2023-027
新疆大全新能源股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
新疆大全新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第一次會議,于2023年6月8日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。召集人已在監(jiān)事會會議上就豁免監(jiān)事會會議通知的相關(guān)情況作出說明,全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前通知期限并一致同意推選監(jiān)事夏軍先生主持會議。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。
本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的規(guī)定。全體與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議,一致通過以下決議:
一、審議通過《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》
全體監(jiān)事一致同意推舉夏軍先生為第三屆監(jiān)事會主席,任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》(公告編號2023-028)。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月9日
證券代碼:688303 證券簡稱:大全能源 公告編號:2023-029
新疆大全新能源股份有限公司
關(guān)于參加新疆轄區(qū)上市公司2023年
投資者網(wǎng)上集體接待日活動的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要提示:
● 活動主題:2023年新疆轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日
● 召開時間:2023年6月16日(星期五)15:30-18:00
● 召開地點:“全景路演”網(wǎng)站(http://rs.p5w.net),
● 召開方式:網(wǎng)絡(luò)文字互動
為進一步加強與投資者的互動交流,新疆大全新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)將參加由新疆證監(jiān)局、新疆上市公司協(xié)會與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的“2023 年新疆轄區(qū)上市公司投資者集體接待日活動”,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:
本次活動將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行,投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站(http://rs.p5w.net),或關(guān)注微信公眾號:全景財經(jīng),或下載全景路演APP,參與本次互動交流,活動時間為2023年6月16日(周五)15:30-18:00。屆時公司董事會秘書孫逸鋮先生、副總經(jīng)理王西玉先生等將在線就公司2022年度業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計劃、股權(quán)激勵和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)心的問題,與投資者進行溝通與交流,歡迎廣大投資者踴躍參與!
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
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