證券代碼:601107 證券簡稱:四川成渝 公告編號:2023-026
四川成渝高速公路股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會第七次會議于2023年6月8日在四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所四樓420會議室以現場及通訊相結合的方式召開。
(二)會議通知、會議資料已于2023年5月28日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。
(三)出席會議的董事應到12人,實到12人。
(四)會議由董事長甘勇義先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
(五)會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案:
(一)審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
本議案尚需提呈本公司股東大會以特別決議案方式審議,并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
詳情請參閱本公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站發(fā)布的《四川成渝關于修訂〈公司章程〉的公告》及章程全文。
表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
(二)審議通過了《關于審議本公司〈資產減值準備財務核銷暫行工作規(guī)則〉的議案》
經本公司董事認真研究,批準通過提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產減值準備財務核銷暫行工作規(guī)則》。
表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
(三)審議通過了《關于審議本公司〈資產管理暫行辦法(試行)〉的議案》
經本公司董事認真研究,批準通過提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產管理暫行辦法(試行)》。
表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
(四)審議通過了《關于籌備股東大會的議案》
經本公司董事會認真研究,同意召開臨時股東大會,以尋求公司股東批準本次會議第一項議案所述事宜,并授權本公司任何一位董事或董事會秘書負責落實籌備股東大會的一切工作。
表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事會
二○二三年六月八日
證券代碼:601107 證券簡稱:四川成渝 公告編號:2023-028
四川成渝高速公路股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為進一步規(guī)范四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱“本公司”)企業(yè)組織和行為,完善公司治理結構,本公司根據國企改革三年行動重點要求納入公司章程等制度體系精神及《四川省省屬企業(yè)公司章程指引(試行)》,對《公司章程》進行了修訂。本次修訂已經由2023年6月8日召開的本公司第八屆董事會第七次會議和第八屆監(jiān)事會第六次會議分別審議審查通過,尚須提交本公司股東大會以特別決議案審議通過方可生效。
公司章程的建議修訂詳情如下(注:相關章節(jié)、條款及交叉引用所涉及的序號做相應調整):
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特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事會
二○二三年六月八日
證券代碼:601107 證券簡稱:四川成渝 公告編號:2023-029
四川成渝高速公路股份有限公司
關于召開2023年第三次臨時股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 股東大會召開日期:2023年6月27日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023年6月27日 15點00分
召開地點:四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間:自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上提案已經本公司2023年6月8日召開的第八屆董事會第七次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過,相關公告的具體內容詳見2023年6月9日于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及本公司網站http://www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第八屆董事會第七次會議決議公告》《四川成渝第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》《四川成渝關于修訂〈公司章程〉的公告》。
2、特別決議議案:1
3、對中小投資者單獨計票的議案:無
無
4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
應回避表決的關聯股東名稱:無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續(xù)
有權出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù);自然人股東應持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記(股東回執(zhí)見附件2),股東也可以通過傳真、郵遞等方式登記。
(二)登記地點
四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層301室。
(三)登記時間
2023年6月20日(星期二)9:00-11:00,14:30-16:30如以傳真或郵遞等方式登記,請于2023年6月20日(星期二)或該日前送達。
(四)委托代理人
1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權。委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。股東授權委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。
2、委托人為法人的,其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的代理人有權出席本次會議。
(五)出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便簽到入場。
六、其他事項
1、會議預計不超過半天時間,與會股東交通費和食宿費自理。
2、聯系方式
聯系人:唐穎潔
聯系電話:028一85526105
傳真:028一85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件1:授權委托書
附件2:股東回執(zhí)
● 報備文件
《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》
《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》
附件1:授權委托書
授權委托書
四川成渝高速公路股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優(yōu)先股數:
委托人股東帳戶號:
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2:
股東回執(zhí)
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(注:股東回執(zhí)以剪報、復印件或按以上格式自制均有效。)
證券代碼:601107 證券簡稱:四川成渝 公告編號:2023-027
四川成渝高速公路股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆監(jiān)事會第六次會議于2023年6月8日在四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所二樓223會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
(二)會議通知、會議材料已于2023年5月28日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。
(三)出席會議的監(jiān)事應到6人,實到6人。
(四)會議由監(jiān)事會主席羅茂泉先生主持,公司董事會秘書及財務總監(jiān)列席了會議。
(五)會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審查通過了如下議案:
(一)審查通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
本議案尚需提呈本公司股東大會以特別決議案方式審議,并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
詳情請參閱本公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站發(fā)布的《四川成渝關于修訂〈公司章程〉的公告》及章程全文。
表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
(二)審查通過了《關于審查本公司〈資產減值準備財務核銷暫行工作規(guī)則〉的議案》
經本公司監(jiān)事認真研究,審查同意提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產減值準備財務核銷暫行工作規(guī)則》。
表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
(三)審查通過了《關于審查本公司〈資產管理暫行辦法(試行)〉的議案》
經本公司監(jiān)事認真研究,審查同意提呈本次會議的《四川成渝高速公路股份有限公司資產管理暫行辦法(試行)》。
表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
監(jiān)事會
二○二三年六月八日
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