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證券代碼:688359 證券簡稱:三孚新科 公告編號:2023-042
廣州三孚新材料科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三十一次會議
決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣州三孚新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日以電子通訊等方式,向全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第三十一次會議的通知。本次會議于2023年6月8日以通訊方式召開。本次會議為緊急會議,召集人已于會上做出相關(guān)說明。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實際出席監(jiān)事3名,部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司監(jiān)事會主席鄧正平先生主持,本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《廣州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《廣州三孚新材料科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》
公司監(jiān)事會認為:
1、公司不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形,公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。
2、獲授股票期權(quán)的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件,符合《廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍,主體資格合法、有效。
監(jiān)事會同意《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。
表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案無需提交股東大會審議。
本議案所述內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣州三孚新材料科技股份有限公司關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的公告》(公告編號:2023-043)。
特此公告。
廣州三孚新材料科技股份有限公司
監(jiān)事會
2023年6月9日
證券代碼:688359 證券簡稱:三孚新科 公告編號:2023-043
廣州三孚新材料科技股份有限公司
關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃
激勵對象授予股票期權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 股票期權(quán)授予日:2023年6月8日
● 股票期權(quán)授予數(shù)量:450.00萬份股票期權(quán),涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股,占本激勵計劃草案公告時公司股本總額9,280.75萬股的4.85%。
● 股權(quán)激勵方式:股票期權(quán)
廣州三孚新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“三孚新科”)于2023年6月8日召開了第三屆董事會第五十次會議、第三屆監(jiān)事會第三十一次會議,分別審議通過了《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》,根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定和公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán),同意確定以2023年6月8日為授予日,向符合授予條件的9名激勵對象授予450.00萬份股票期權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下:
一、股票期權(quán)授予情況
(一)本次股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序
1、2023年5月22日,公司召開了第三屆董事會第四十九次會議,審議通過了《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對2023年股票期權(quán)激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”或“本次激勵計劃”)的相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
同日,公司召開了第三屆監(jiān)事會第三十次會議,審議通過了《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》,公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并發(fā)表了意見。
2、2023年5月23日,公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《廣州三孚新材料科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告編號:2023-034),根據(jù)公司其他獨立董事的委托,獨立董事雷巧萍女士作為征集人就2023年第二次臨時股東大會審議的《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
3、2023年5月23日至2023年6月1日,公司對本激勵計劃擬激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。公示期間,公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。
2023年6月2日,公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《廣州三孚新材料科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》(公告編號:2023-036)。
4、2023年6月7日,公司召開2023年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》,并于2023年6月8日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《廣州三孚新材料科技股份有限公司關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》(公告編號:2023-040)。
5、2023年6月8日,公司召開了第三屆董事會第五十次會議、第三屆監(jiān)事會第三十一次會議,審議通過了《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。董事會認為本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就,同意以2023年6月8日為授予日,向9名激勵對象授予450.00萬份股票期權(quán)。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。
(二)董事會關(guān)于符合授予條件的說明,獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表的明確意見
1、董事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
根據(jù)《管理辦法》、《廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要的相關(guān)規(guī)定,公司2023年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的授予條件為:
激勵對象只有在同時滿足下列授予條件時,公司向激勵對象授予股票期權(quán);反之,若下列任一授予條件未達成,則不能向激勵對象授予股票期權(quán)。
(1)公司未發(fā)生如下任一情形:
①最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;
②最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;
③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形;
④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的;
⑤中國證監(jiān)會認定的其他情形。
(2)激勵對象未發(fā)生如下任一情形:
①最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選;
②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選;
③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施;
④具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的;
⑥中國證監(jiān)會認定的其他情形。
董事會經(jīng)過認真核查,確定公司和激勵對象均未出現(xiàn)上述任一情形。董事會認為股票期權(quán)激勵計劃授予條件已經(jīng)成就,激勵對象資格合法有效,同意確定以2023年6月8日為授予日,向符合授予條件的9名激勵對象授予450.00萬份股票期權(quán)。
2、監(jiān)事會對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
公司監(jiān)事會認為:
(1)公司不存在《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形,公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。
(2)獲授股票期權(quán)的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件,符合《廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍,主體資格合法、有效。
監(jiān)事會同意《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。
3、獨立董事對本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
(1)根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán),董事會確定公司本次激勵計劃的授予日為2023年6月8日,該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定,同時本次授予也符合公司股票期權(quán)激勵計劃中關(guān)于激勵對象獲授股票期權(quán)條件的規(guī)定。
(2)未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形,公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。
(3)公司本次授予股票期權(quán)的激勵對象,均符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中有關(guān)任職資格的規(guī)定,均符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件,符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍,其作為公司本次激勵計劃授予的激勵對象的主體資格合法、有效。
(4)公司實施股權(quán)激勵計劃有利于進一步完善公司治理結(jié)構(gòu),健全公司激勵機制,增強公司管理團隊和優(yōu)秀員工對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感,有利于公司的持續(xù)發(fā)展,不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
(5)公司董事會在審議相關(guān)議案時,關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中的有關(guān)規(guī)定回避表決,由非關(guān)聯(lián)董事審議表決,本事項的審議、決策程序合法、合規(guī)。
綜上,我們認為公司本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就,激勵對象資格合法有效,同意確定以2023年6月8日為授予日,向符合股票期權(quán)授予條件的9名激勵對象授予450.00萬份股票期權(quán)。
(三)授予的具體情況
1、授予日:2023年6月8日
2、授予數(shù)量:450.00萬份股票期權(quán),涉及的標的股票種類為人民幣A股普通股,占本激勵計劃草案公告時公司股本總額9,280.75萬股的4.85%
3、授予人數(shù):9人
4、行權(quán)價格:80.00元/份
5、股票來源:公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票
6、激勵計劃的有效期、等待期和行權(quán)安排
(1)有效期
本激勵計劃的有效期為自股票期權(quán)授予之日起至激勵對象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷完畢之日止,最長不超過48個月。
(2)等待期
本激勵計劃授予的股票期權(quán)的等待期為自相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起12個月、24個月、36個月。激勵對象獲授的股票期權(quán)在等待期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔?;騼斶€債務(wù)。
(3)可行權(quán)日及行權(quán)安排
在本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后,股票期權(quán)自授予之日起滿12個月后可以開始行權(quán)。可行權(quán)日必須為交易日,但不得在下列期間內(nèi)行權(quán):
①公司年度報告、半年度報告公告前30日內(nèi),因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的,自原預(yù)約公告日前30日起算,至公告前1日;
②公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi);
③自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日,至依法披露之日;
④中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。
上述“重大事件”為公司依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當披露的交易或其他重大事項。
本激勵計劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時間安排如下表所示:
■
在上述約定期間內(nèi)未申請行權(quán)的股票期權(quán)或因未達到行權(quán)條件而不能申請行權(quán)的該期股票期權(quán),公司將按本激勵計劃規(guī)定的原則注銷激勵對象相應(yīng)尚未行權(quán)的股票期權(quán),不得遞延至下期行權(quán)。在股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后,激勵對象未行權(quán)的當期股票期權(quán)應(yīng)當終止行權(quán),公司將予以注銷。在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后,公司將為激勵對象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。
7、激勵對象及授予情況
■
注:1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃所涉及的股票總數(shù)累計未超過本激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的20.00%。
2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事,也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女;
3、本激勵計劃中部分合計數(shù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異,系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。
二、監(jiān)事會對激勵對象名單核實的情況
(一)列入本次激勵計劃授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。
(二)本次激勵計劃授予激勵對象不存在《管理辦法》中規(guī)定的不得成為激勵對象的情形:
1、最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選;
2、最近12個月內(nèi)被中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)及其派出機構(gòu)認定為不適當人選;
3、最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施;
4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的;
6、中國證監(jiān)會認定的其他情形。
(三)列入本次激勵計劃授予激勵對象名單的人員符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵對象條件,符合《2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》規(guī)定的激勵對象條件。本次激勵計劃授予的激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事。
(四)本次激勵計劃授予的激勵對象與公司2023年第二次臨時股東大會批準的2023年股票期權(quán)激勵計劃中規(guī)定的激勵對象范圍相符。
綜上,公司監(jiān)事會認為,列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件,符合《2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》規(guī)定的激勵對象條件,其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合法、有效。監(jiān)事會同意《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。
三、激勵對象為董事、高級管理人員的,在股票期權(quán)授予日前6個月賣出公司股份情況的說明
經(jīng)自查,參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在2023年股票期權(quán)授予日前6個月不存在賣出公司股票的行為。
四、股票期權(quán)的會計處理方法與業(yè)績影響測算
(一)股票期權(quán)的公允價值及確定方法
財政部于2006年2月15日發(fā)布了《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》,并于2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行。根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》中關(guān)于公允價值確定的相關(guān)規(guī)定,需要選擇適當?shù)墓乐的P蛯善逼跈?quán)的公允價值進行計算。公司選擇Black-Scholes模型來計算股票期權(quán)的公允價值,并于授予日用該模型對授予的4,500,000份股票期權(quán)進行測算。
1、標的股價:76.99元/股
2、有效期分別為:1年、2年、3年(股票期權(quán)授予之日至每期首個行權(quán)日的期限)
3、波動率分別為:13.5344%、15.2443%、16.0868%(采用上證指數(shù)最近一年、兩年、三年的波動率)
4、無風險利率:1.50%、2.10%、2.75%(分別采用中國人民銀行制定的金融機構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準利率)
5、股息率:1.5466%(采用申萬化工指數(shù)行業(yè)近一年的股息率)
(二)預(yù)計股票期權(quán)實施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響
公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價值,并最終確認本激勵計劃股票期權(quán)的股份支付費用,該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按行權(quán)比例攤銷。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。
根據(jù)中國會計準則要求,本激勵計劃授予的股票期權(quán)對各期會計成本的影響如下表所示:
■
說明:1、上述成本攤銷預(yù)測并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予日收盤價和授予數(shù)量相關(guān),還與實際生效和失效的數(shù)量有關(guān),同時提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。
2、上述成本攤銷預(yù)測對公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準。
公司以目前信息估計,在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的正向作用情況下,本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤稍有影響??紤]到本激勵計劃對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生的正向作用,將進一步提升員工的凝聚力、團隊穩(wěn)定性,并有效激發(fā)管理團隊的積極性,從而提高經(jīng)營效率,本激勵計劃將對公司長期業(yè)績提升發(fā)揮積極作用。
上述成本攤銷預(yù)測對公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
截至本法律意見書出具之日,本所律師認為:本次授予已經(jīng)取得必要的批準和授權(quán),公司本次授予系根據(jù)《管理辦法》及《2023年激勵計劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定進行,2023年激勵計劃規(guī)定的股票期權(quán)的授予條件已成就,本次授予的授予日、激勵對象、授予數(shù)量及授予價格的確定符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《2023年激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。公司已履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)。
六、上網(wǎng)公告附件
(一)《廣州三孚新材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五十次會議相關(guān)事項的獨立意見》;
(二)《廣州三孚新材料科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象名單的核查意見(截至授予日)》;
(三)《廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單(截至授予日)》;
(四)《北京觀韜中茂(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃授予的法律意見書》。
特此公告。
廣州三孚新材料科技股份有限公司
董事會
2023年6月9日
證券代碼:688359 證券簡稱:三孚新科 公告編號:2023-041
廣州三孚新材料科技股份有限公司
第三屆董事會第五十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
廣州三孚新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日以電子通訊等方式,向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第五十次會議的通知。本次會議于2023年6月8日以通訊方式召開。本次會議為緊急會議,召集人已于會上做出相關(guān)說明。會議應(yīng)出席董事9名,實際出席董事9名,部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長上官文龍先生主持,本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《廣州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《廣州三孚新材料科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《廣州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定和公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán),董事會認為公司2023年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就,同意確定以2023年6月8日為授予日,向符合授予條件的9名激勵對象授予450.00萬份股票期權(quán)。
表決結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事陳維速回避表決。
公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案無需提交股東大會審議。
本議案所述內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣州三孚新材料科技股份有限公司關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的公告》(公告編號:2023-043)。
特此公告。
廣州三孚新材料科技股份有限公司
董事會
2023年6月9日
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