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證券代碼:900929 證券簡稱:錦旅B股 公告編號:2023-019
上海錦江國際旅游股份有限公司
第十屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海錦江國際旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月2日以電話、電子郵件和書面形式發(fā)出了關(guān)于召開第十屆董事會第十二次會議的通知,2023年6月9日以通訊方式召開第十屆董事會第十二次會議,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。會議審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會戰(zhàn)略投資委員會部分成員的議案》:
經(jīng)董事會研究決定,選舉董事長沙德銀先生為董事會戰(zhàn)略投資委員會主任委員、董事錢康先生為董事會戰(zhàn)略投資委員會委員。
調(diào)整后的第十屆董事會戰(zhàn)略投資委員會委員由沙德銀先生、鄭蓓女士、錢康先生、任永平先生(獨立董事)、姚凱先生(獨立董事)組成。其中,沙德銀先生擔任主任委員、姚凱先生擔任副主任委員。
董事會戰(zhàn)略投資委員會的任期與第十屆董事會任期一致。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼:900929 證券簡稱:錦旅B股 公告編號:2023-018
上海錦江國際旅游股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點:上海國際飯店九樓國際廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長沙德銀先生主持大會,采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席8人,董事何一遲先生因公缺席會議;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事會主席王國興先生因病缺席會議;
3、董事會秘書出席會議;其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《2022年度董事會報告》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
2、議案名稱:《2022年度監(jiān)事會報告》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
3、議案名稱:《2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
4、議案名稱:《2022年度財務決算報告》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
5、議案名稱:《2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
6、議案名稱:《關(guān)于支付會計師事務所審計費用的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
7、議案名稱:《關(guān)于聘請公司2023年度財務報表和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
■
(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會的議案均為普通決議議案,均獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的半數(shù)以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:上海市金茂律師事務所
律師:韓春燕、羅薇
2、律師見證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案,以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引1號》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
上海錦江國際旅游股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 上網(wǎng)公告文件
上海市金茂律師事務所關(guān)于上海錦江國際旅游股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
● 報備文件
上海錦江國際旅游股份有限公司2022年年度股東大會決議
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