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證券代碼:688536 證券簡(jiǎn)稱:思瑞浦 公告編號(hào):2023-028
思瑞浦微電子科技(蘇州)有限公司
關(guān)于發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的事項(xiàng)
風(fēng)險(xiǎn)提示公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
特殊風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、本次交易涉及的目標(biāo)公司深圳創(chuàng)新微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新微”或“目標(biāo)公司”)的金融投資者在與目標(biāo)公司等相關(guān)方簽訂的增資合同/股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中約定了目標(biāo)公司上市前其創(chuàng)始股東/主要經(jīng)理和實(shí)際控制人股權(quán)轉(zhuǎn)讓條款。如果公司在本交易重組報(bào)告披露前不能獲得相關(guān)金融投資者的認(rèn)可或同意,上述條款可能對(duì)本交易產(chǎn)生重大不利影響,導(dǎo)致本交易面臨計(jì)劃調(diào)整或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
2、截至公告披露日,目標(biāo)公司股權(quán)審計(jì)評(píng)估工作尚未完成,交易仍需滿足多項(xiàng)交易條件,包括但不限于上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議、交易對(duì)手完全必要的內(nèi)部決策、上海證券交易所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)等。本次交易能否獲得上述批準(zhǔn)和注冊(cè),以及最終批準(zhǔn)和注冊(cè)的時(shí)間都存在不確定性。請(qǐng)投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
1.本次交易的基本情況
思瑞浦微電子科技(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“上市公司”)自2023年5月29日(星期一)開(kāi)市以來(lái),因籌劃發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買創(chuàng)芯微股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)而停牌。詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細(xì)信息(www.sse.com.cn)《關(guān)于籌劃發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的停牌公告》(公告號(hào):臨2023-021)、《關(guān)于籌劃發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的停牌進(jìn)展公告》(公告號(hào):臨2023-022)。
2023年6月9日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金的議案》等與本次交易有關(guān)的議案。同意公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份、支付現(xiàn)金、籌集配套資金,向楊曉華、白青剛、艾育林等17家交易對(duì)手購(gòu)買創(chuàng)新微95.6587%的股權(quán)。除上述股東外,蘇州芯動(dòng)能科技風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波益輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“芯動(dòng)能相關(guān)投資者”)未參與本次交易。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《思瑞浦微電子科技(蘇州)有限公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金計(jì)劃》及相關(guān)公告。
二、重大事項(xiàng)提示及后續(xù)安排
(一)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)投資者在《增資合同》/《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定的相關(guān)權(quán)利
目標(biāo)公司在2021年和2022年實(shí)施了兩輪融資。目標(biāo)公司與兩輪融資金融投資者(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司金融投資者”)簽訂的增資合同/股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定了目標(biāo)公司上市前股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制的相關(guān)規(guī)定:股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資投資完成后,未經(jīng)目標(biāo)公司金融投資者書(shū)面同意,目標(biāo)公司的創(chuàng)始股東/主要經(jīng)理(指楊曉華、白青剛)和目標(biāo)公司的實(shí)際控制人(指楊曉華)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司的股權(quán),并質(zhì)押可能導(dǎo)致目標(biāo)公司控股權(quán)/實(shí)際控制人變更的其他行為。
上述條款中的“上市”是指“公司在上海證券交易所、深圳證券交易所和投資者認(rèn)可的其他海外證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市或以投資者認(rèn)可的方式在上述證券交易所其他公司收購(gòu)”。
(二)停牌期間,上市公司與除芯動(dòng)能相關(guān)投資者以外的其他股東達(dá)成初步交易意向
在交易停牌期間,公司積極與交易各方溝通,表達(dá)了收購(gòu)的目的和目的。經(jīng)過(guò)真誠(chéng)友好的溝通,公司與目標(biāo)公司17名股東(共持有目標(biāo)公司95.6587%股份)簽訂了資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議,但未能在交易計(jì)劃披露前與芯動(dòng)能相關(guān)投資者達(dá)成初步交易意向。為了積極促進(jìn)本次交易,公司決定在與目標(biāo)公司大多數(shù)股東達(dá)成協(xié)議后繼續(xù)推進(jìn)本次交易。
(3)上市公司向芯動(dòng)能相關(guān)投資者出具協(xié)商確認(rèn)函
雖然目前公司未能與芯動(dòng)能相關(guān)投資者達(dá)成初步交易意向,但公司將繼續(xù)以最大的誠(chéng)意與芯動(dòng)能相關(guān)投資者積極溝通,以獲得對(duì)方對(duì)交易的認(rèn)可或同意。
公司已向核心動(dòng)能相關(guān)投資者出具協(xié)商確認(rèn)函,對(duì)核心動(dòng)能相關(guān)投資者持有的核心微股權(quán)作出妥善安排,確認(rèn)如下內(nèi)容:在交易實(shí)施后12個(gè)月內(nèi),如果核心動(dòng)能相關(guān)投資者根據(jù)自身發(fā)展需要、戰(zhàn)略規(guī)劃等原因決定出售核心微股權(quán),上市公司將在符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的前提下,依法履行上市公司的相關(guān)決策程序,核動(dòng)能相關(guān)投資者持有的目標(biāo)公司的股權(quán)按本次交易相同價(jià)格收購(gòu)。
(4)上市公司將在重組報(bào)告披露前積極推進(jìn)與目標(biāo)公司相關(guān)股東就交易計(jì)劃達(dá)成協(xié)議。如果繼續(xù)推進(jìn),將導(dǎo)致目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的重大不確定性,上市公司可以依法調(diào)整計(jì)劃或終止交易
基于標(biāo)的公司財(cái)務(wù)投資者在《增資合同》/《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定的條款,并購(gòu)將作為投資者認(rèn)可的退出方式,公司將在重組報(bào)告披露前繼續(xù)積極與目標(biāo)公司股東協(xié)商,包括核心動(dòng)能相關(guān)投資者,積極推進(jìn)交易,努力促進(jìn)各方的共同認(rèn)可,并獲得核心動(dòng)能相關(guān)投資者對(duì)交易的認(rèn)可或同意。如果交易繼續(xù)推進(jìn),將導(dǎo)致目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的重大不確定性,公司可以在重組報(bào)告披露前調(diào)整計(jì)劃或終止交易。
三、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、截至本公告披露之日,本次交易涉及的目標(biāo)公司股權(quán)的審計(jì)評(píng)估尚未完成,公司董事會(huì)決定暫時(shí)不召開(kāi)股東大會(huì)審議本次交易的相關(guān)議案。公司將召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng),并召集股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案。
2、目標(biāo)公司財(cái)務(wù)投資者在《增資合同》/《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定,其創(chuàng)始股東/主要經(jīng)理和實(shí)際控制人在目標(biāo)公司上市前限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條款。目標(biāo)公司股東不能就本次交易達(dá)成協(xié)議的,未經(jīng)目標(biāo)公司相關(guān)股東批準(zhǔn)或同意的,可能對(duì)本次交易產(chǎn)生重大不利影響,導(dǎo)致本次交易面臨方案調(diào)整或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
3、除上述事項(xiàng)外,本次交易還需要滿足多項(xiàng)交易條件,包括但不限于上市公司再次召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易、對(duì)方完全必要的內(nèi)部決策、上海證券交易所審核通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)等。本次交易能否獲得上述批準(zhǔn)和注冊(cè),以及最終批準(zhǔn)和注冊(cè)的時(shí)間都存在不確定性。本次交易的最新進(jìn)展將及時(shí)公布,請(qǐng)投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
思瑞浦微電子科技(蘇州)有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
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