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證券代碼:000415 簡稱:渤海租賃 公告編號:2023-037
渤海租賃有限公司
2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
渤海租賃有限公司(以下簡稱“渤海租賃”或“公司”)經(jīng)2023年第二次臨時董事會會議審議,決定于2023年6月15日召開公司第二次臨時股東大會?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
㈠股東大會次數(shù):2023年第二次臨時股東大會。
㈡股東大會召集人:經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議,公司董事會決定于2023年6月15日召開2023年第二次臨時股東大會。
㈢會議的合法性和合規(guī)性:股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
㈣會議的日期和時間:
2023年6月15日(星期四)下午14日現(xiàn)場會議時間:30;
網(wǎng)上投票時間:2023年6月15日,2023年6月15日上午,深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;2023年6月15日9日,深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至15:00期間的任何時間。
㈤會議召開方式:股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺,股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票之一。同一投票權(quán)重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準。
㈥會議股權(quán)登記日:2023年6月12日(星期一)
㈦出席會議的對象:
1.在中國結(jié)算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東;
2.董事、監(jiān)事、高級管理人員;
3.公司聘請的律師;
4.出席股東大會的其他人員,應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進行。
㈧會議地點:渤海租賃有限公司董事會辦公室(廣匯中天廣場39樓,烏魯木齊新華北路165號)。
二、會議審議事項
㈠審議事項
■
㈡披露:上述提案已經(jīng)公司2023年第二次臨時董事會審議通過。詳見公司2023年5月31日指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》。(http://www.cninfo.com.cn)相關(guān)公告發(fā)布在上面。
㈢特別說明:
1.提案2為特別決議,必須經(jīng)出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上審議批準。
四、會議登記等事項
㈠登記方式:現(xiàn)場、信函或傳真登記;股東大會不接受電話登記;
㈡會議登記時間:2023年6月13日(上午10日):00-14:00;下午15:00-18:30);
㈢注冊地點:渤海租賃有限公司董事會辦公室(廣匯中天廣場39樓,烏魯木齊新華北路165號)。
㈣登記辦法:
1.法人股東:法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法定股東賬戶卡到公司登記。
2.個人股東:個人股東親自出席會議的,應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶卡到公司登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡到公司登記。
㈤聯(lián)系方式
聯(lián)系人姓名:馬曉東、郭秀林
公司電話:0991-2327723、0991-2327727;
公司傳真:0991-2327709;
通訊地址:廣匯中天廣場39樓渤海租賃董事會辦公室,烏魯木齊市新華北路165號;
郵政編碼:830002。
㈥股東大會現(xiàn)場會議半天,與會人員自行承擔(dān)住宿、交通等費用。
五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在本次會議上,公司為所有股東提供了一個在線投票平臺,所有股東都可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)上投票,具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1.渤海租賃有限公司2023年第二次臨時董事會決議。
特此公告。
附件1:參與網(wǎng)上投票的具體操作流程;
附件2:授權(quán)委托書。
渤海租賃有限公司董事會
2023年6月12日
附件1:
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
㈠投票代碼:360415;
㈡投票簡稱:渤海投票;
㈢填寫表決意見或選舉票數(shù)
1.本提案為非累積投票提案,股東可以對提案填寫的表決意見有:同意、反對、棄權(quán)。
2.股東對總提案進行投票,視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
股東重復(fù)投票總提案和具體提案時,以第一次有效投票為準。股東先投票具體提案,再投票總提案的,以投票具體提案的表決意見為準,其他未投票的提案以總提案的表決意見為準;先投票總提案,再投票具體提案的,以總提案的表決意見為準。
3.同一提案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
㈠投票時間:2023年6月15日的交易時間,即上午9日:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。
㈡股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
㈠2023年6月15日上午9月15日,互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月15日下午15日結(jié)束:00。
㈡股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票,應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
㈢根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席渤海租賃股份有限公司2023年第二次臨時股東大會,并代表本次會議簽署相關(guān)文件。
客戶簽名(或蓋章): 客戶身份證號:
委托人股東賬戶: 委托人持股數(shù):
受托人簽名(或蓋章): 受托人身份證號:
委托日期:2023年 月 日
本單位(本人)對本次會議提案的投票意見如下:
■
注:1.本授權(quán)委托的有效期:自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。
二、委托人為法人股東的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位印章;本表復(fù)印件有效。
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