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證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-096
晶科電力科技有限公司
職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)任期將于2023年6月28日屆滿。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司于2023年6月13日召開員工代表大會(huì),選舉劉通先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)員工代表監(jiān)事(簡歷見附件),任期與公司第三屆監(jiān)事會(huì)一致。劉通先生將與公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
劉通先生不得擔(dān)任《公司法》、《公司章程》規(guī)定的公司監(jiān)事,不受中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其他監(jiān)管部門的行政處罰,上海證券交易所不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事。
特此公告。
晶科電力科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月14日
附件:劉通先生的簡歷
劉彤先生:中國國籍,1984年出生,碩士學(xué)位。曾任晶科能源有限公司法務(wù)主管;2014年加入公司,現(xiàn)任公司法務(wù)部高級總監(jiān)。
證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-095
晶科電力科技有限公司
關(guān)于召開2023年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 2023年6月29日,股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(3)投票方式:股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(4)現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2023年6月29日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn):上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月29日起,網(wǎng)上投票的起止時(shí)間:
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
(6)上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
議案1和議案2已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過,議案3已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容見2023年6月14日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2、特別決議:沒有
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案:全部提案
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案:
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案:無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(1)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(指定交易的證券公司交易終端)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)站:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí),需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的,可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后,同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的,其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的,視為無效投票。
(4)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制,詳見附件2
四、出席會(huì)議的對象
(1)股權(quán)登記日結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見下表),并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(1)注冊時(shí)間:2023年6月28日(9):00-11:30,13:30-16:00)
(2)注冊地點(diǎn):上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心
(三)登記方式:
1、自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持有身份證、股東賬戶卡;自然人委托他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)當(dāng)持有委托人書面授權(quán)委托書、委托人身份證原件或者復(fù)印件、有效身份證、委托人股東賬戶卡。
2、法定股東法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持有單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡和身份證;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)當(dāng)持有單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人的書面授權(quán)委托書、法定股東賬戶卡和代理人身份證。
3、融資融券投資者出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權(quán)委托書;投資者為個(gè)人的,還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明。投資者為機(jī)構(gòu)的,還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書。
4、股東可以通過電子郵件、信件或傳真登記。其中,通過電子郵件和傳真登記的股東,請將代理投票授權(quán)委托書等原件提交公司。
5、委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,委托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)公證。
六、其他事項(xiàng)
(一)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議半天,與會(huì)股東或代理人自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。
(二)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系部門:董事會(huì)辦公室:
聯(lián)系電話:021-51833288 傳真:021-51808600
郵箱:irchina@jinkopower.com
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心
郵政編碼:201106
附件1:授權(quán)委托書
附件2:董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明
特此公告。
晶科電力科技有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
晶科電力科技有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì),代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù):
委托人持有優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬號:
■
客戶簽名(蓋章): 受托人簽名:
客戶身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
附件2: 董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明
1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。
二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個(gè)提案小組,股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的,股東大會(huì)選出董事10人,董事候選人12人,股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。
第三,股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票,不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后,每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會(huì),采用累計(jì)投票制度對董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選,應(yīng)選董事5人,董事候選人6人;獨(dú)立董事2人,獨(dú)立董事候選人3人;監(jiān)事2人,監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下:
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股,采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán),在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán),在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。
投資者可以限制500票,并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他(她)不僅可以將500票集中在候選人身上,還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。
如表所示:
■
證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-094
晶科電力科技有限公司
公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉
公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2023年6月28日屆滿,根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程,公司按程序進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉現(xiàn)公告如下:
一、董事會(huì)換屆選舉情況
根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司董事會(huì)由9名董事組成,其中非獨(dú)立董事6名,獨(dú)立董事3名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)第三董事會(huì)候選人資格審查,公司于2023年6月13日召開第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議,審議通過董事會(huì)選舉和第三董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名和第三董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名,公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人同意提名李仙德先生、陳康平先生、李仙華先生、胡建軍先生、張海辰先生、唐逢源先生,提名劉寧宇先生夏曉華先生和嚴(yán)九鼎先生是公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(候選人簡歷見附件)。
獨(dú)立董事候選人劉寧宇先生和夏曉華先生已取得獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人嚴(yán)九鼎先生承諾參加上海證券交易所舉辦的最新獨(dú)立董事資格培訓(xùn),并取得獨(dú)立董事資格證書。公司已向上海證券交易所提交上述獨(dú)立董事候選人的相關(guān)材料,經(jīng)上海證券交易所審核后,方可提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
董事會(huì)選舉仍需提交股東大會(huì)審議,并采用累積投票制度進(jìn)行表決。公司第三屆董事會(huì)董事任期三年,自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成,其中兩名非職工代表監(jiān)事。2023年6月13日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第32次會(huì)議,審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》,同意提名曹海云先生和肖女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人(候選人簡歷見附件)。上述事項(xiàng)仍需提交公司股東大會(huì)審議,并采用累積投票制度進(jìn)行表決。
經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后,上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年,自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
三、其他情況說明
上述董事、監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事;上述董事、監(jiān)事候選人不受中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或者交易所的處罰,上海證券交易所不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事。
公司第二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé),在促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監(jiān)事在任職期間對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)。
特此公告。
晶科電力科技有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
附件:
第三屆董事候選人、監(jiān)事候選人簡歷
1.非獨(dú)立董事候選人簡歷
李仙德先生:中國國籍,1975年出生,碩士學(xué)位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司總經(jīng)理、浙江玉輝陽光能源有限公司運(yùn)營總監(jiān);現(xiàn)任董事長、首席執(zhí)行官、董事長、董事長。
陳康平先生:中國國籍,1973年出生,碩士學(xué)位。曾任浙江蘇泊爾有限公司首席財(cái)務(wù)官、晶科能源控股有限公司董事、首席執(zhí)行官;現(xiàn)任晶科能源有限公司董事、總經(jīng)理、董事。
李仙華先生:中國國籍,1974年出生,學(xué)士學(xué)位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司經(jīng)理;現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司董事、董事。
胡建軍先生:中國國籍,1976年出生,碩士學(xué)位,注冊會(huì)計(jì)師?,F(xiàn)任天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)管理合伙人、上海分公司主任、上海自由貿(mào)易試驗(yàn)分公司主任、IPO專業(yè)委員會(huì)主席、中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、澳大利亞會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(CPA Australia)、澳大利亞公共會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(IPA AU)高級會(huì)員,上海注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)主任,公司董事。
張海辰先生:中國國籍,1988年出生,碩士學(xué)位。曾就職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分公司審計(jì)部、國開金融有限公司戰(zhàn)略管理部;現(xiàn)任國開國際控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
唐先生:中國國籍,1981年出生,碩士學(xué)位,律師。曾任東方華銀律師事務(wù)所律師、英明律師事務(wù)所律師、晶科能源控股有限公司副總裁;現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷
劉寧宇先生:中國國籍,1969年出生,碩士學(xué)位,中國注冊會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評估師、澳大利亞注冊會(huì)計(jì)師、教授高級會(huì)計(jì)師。曾任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)管理委員會(huì)委員、遼寧分公司主任;現(xiàn)任中央審計(jì)中央會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)管理委員會(huì)委員、北京分公司主任、遼寧分公司主任、中國民生銀行有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、沈陽桃仙國際機(jī)場有限公司董事。
夏曉華先生:中國國籍,1977年出生,博士學(xué)位?,F(xiàn)任中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授,江西三鑫醫(yī)療科技有限公司獨(dú)立董事。
嚴(yán)九鼎先生:中國國籍,1966年出生,博士學(xué)位。曾任中天證券有限公司副總裁、總裁、中融基金管理有限公司總經(jīng)理;現(xiàn)任北京深遠(yuǎn)瑞智投資管理有限公司董事、總經(jīng)理、遼寧地質(zhì)勘探礦業(yè)集團(tuán)有限公司董事。
三、非職工監(jiān)事候選人簡歷
曹海云先生:中國國籍,1977年出生,碩士學(xué)位,中國注冊會(huì)計(jì)師,中國注冊稅務(wù)師,美國注冊會(huì)計(jì)師。曾任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級審計(jì)經(jīng)理;現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。
肖女士:中國國籍,1984年出生,碩士學(xué)位。曾任??松梨?中國)投資有限公司CIO助理、百事(中國)有限公司CMO助理;現(xiàn)任董事會(huì)辦公室主任、內(nèi)審部主任、監(jiān)事。
證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-093
晶科電力科技有限公司
授權(quán)公司管理處理戶用光伏
出售發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示:重要內(nèi)容:
● 晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理戶用光伏電站項(xiàng)目公司股權(quán)銷售相關(guān)事宜。授權(quán)轉(zhuǎn)讓的項(xiàng)目公司股權(quán)涉及的戶用光伏電站總裝機(jī)容量不超過500mW,授權(quán)期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年12月31日止。
● 該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
● 該事項(xiàng)是公司的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本授權(quán)不需要提交股東大會(huì)審議。
一、授權(quán)事項(xiàng)概述
為了實(shí)施公司的“輕資產(chǎn)”運(yùn)營戰(zhàn)略,促進(jìn)家庭光伏資產(chǎn)形成“高周轉(zhuǎn)率”運(yùn)營模式,不斷優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu),公司計(jì)劃出售部分家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓家庭項(xiàng)目公司的股權(quán)。為提高決策效率,公司董事會(huì)擬授權(quán)公司管理層辦理家用光伏電站項(xiàng)目公司股權(quán)銷售相關(guān)事宜,自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年12月31日,授權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)涉及家用光伏電站總裝機(jī)容量不超過500mW。
本事項(xiàng)為公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本授權(quán)不需要提交股東大會(huì)審議。
二、授權(quán)的基本情況
1、授權(quán)出售交易標(biāo)的
授權(quán)出售的交易目標(biāo)是公司持有的家庭光伏電站項(xiàng)目公司的股權(quán)。目標(biāo)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)明確,不涉及影響轉(zhuǎn)讓的訴訟、仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。目標(biāo)股權(quán)涉及股權(quán)質(zhì)押的,公司將通過提前還款、質(zhì)押終止、債務(wù)收購等方式完成股權(quán)交付。目標(biāo)資產(chǎn)不妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。
2、授權(quán)金額和授權(quán)期限
授權(quán)限額為總裝機(jī)容量不超過500mW的家用光伏電站項(xiàng)目公司的股權(quán),授權(quán)期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年12月31日止。超出上述授權(quán)限額的交易,公司將按照有關(guān)規(guī)定另行執(zhí)行決策程序。
3、授權(quán)內(nèi)容
董事會(huì)授權(quán)公司管理層銷售家用光伏電站資產(chǎn),包括但不限于協(xié)商合適的交易對象,協(xié)商交易方式和價(jià)格;簽署相關(guān)交易協(xié)議等法律文件;處理內(nèi)外交易審批事項(xiàng);處理交易交付事項(xiàng)等。
三、對上市公司的影響
銷售家用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)符合公司“輕資產(chǎn)”的經(jīng)營戰(zhàn)略,有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu),促進(jìn)家用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的健康周轉(zhuǎn)。同時(shí),授權(quán)公司管理層處理上述資產(chǎn)銷售相關(guān)事宜,有利于提高決策效率,盡快促進(jìn)資產(chǎn)銷售交易,不損害公司及全體股東的利益。
銷售光伏發(fā)電系統(tǒng)的資產(chǎn)預(yù)計(jì)將對公司當(dāng)年的凈利潤產(chǎn)生積極影響。公司將在后續(xù)交易達(dá)成后披露上述交易的進(jìn)展公告及其對公司的具體影響。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次僅授權(quán)公司管理層辦理戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)銷售相關(guān)事宜,具體實(shí)施進(jìn)度和實(shí)施情況不確定。
2、公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
晶科電力科技有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-092
晶科電力科技有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示:重要內(nèi)容:
● 本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更自2023年4月1日起實(shí)施,采用未來適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,不需要追溯調(diào)整,不會(huì)影響公司2022年及以前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
● 會(huì)計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)將降低公司2023年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用約835.54萬元,2023年利潤總額增加約835.54萬元(實(shí)際金額以2023年審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn))。
一、概述
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第4號第15條“企業(yè)應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)期凈殘值”,結(jié)合海外光伏電站的運(yùn)行周期和國際市場處理方法,參照同行業(yè)企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)折舊政策,晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)重新批準(zhǔn)海外光伏電站資產(chǎn)的使用壽命,計(jì)劃從2023年4月1日起將海外光伏電站資產(chǎn)的會(huì)計(jì)折舊年限從20-25年調(diào)整為30年,使公司的財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果,提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。
2023年6月13日,公司召開第二屆董事會(huì)第46次會(huì)議,審議通過了9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的會(huì)計(jì)估計(jì)變更議案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本議案不需要提交股東大會(huì)審議。
二、具體情況及對公司的影響
(1)變更原因及內(nèi)容
光伏電站的運(yùn)行壽命主要取決于三個(gè)核心要素:電站設(shè)備的使用壽命、項(xiàng)目用地的使用壽命和電站能否獲得長期穩(wěn)定的收入。
光伏組件是決定光伏電站發(fā)電效率和使用壽命的核心設(shè)備。公司持有的海外光伏電站主要來自市場上主流廠家生產(chǎn)的光伏組件,電源保修期為30年,隨著電站運(yùn)行維護(hù)水平的逐步提高,進(jìn)一步保證了光伏電站的穩(wěn)定運(yùn)行;在項(xiàng)目土地使用壽命方面,公司持有的海外光伏電站的土地租賃期超過30年,此外,海外土地租賃合同通常包含明確的延長到期條款,以確保電站不會(huì)因土地使用壽命而影響正常運(yùn)行;光伏電站采購協(xié)議是保證長期穩(wěn)定收入的光伏發(fā)電項(xiàng)目的主要協(xié)議之一。公司持有的海外光伏電站主要位于中東和歐洲。中東的電力采購協(xié)議通常達(dá)到30年以上。雖然歐洲的電力采購協(xié)議不到30年,但由于電力市場交易活躍,電力采購協(xié)議到期后發(fā)電的電力可以直接參與市場交易,以獲得發(fā)電收入。
同時(shí),在咨詢了一些同行業(yè)公司的公共信息后,電站折舊年限超過30年的公司主要如下:/P>
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綜上所述,公司持有的境外光伏電站實(shí)際運(yùn)行更加穩(wěn)定,預(yù)計(jì)使用壽命將達(dá)到30年以上。此外,海外光伏發(fā)電項(xiàng)目的資產(chǎn)評估、投融資分析、技術(shù)報(bào)告等也通常根據(jù)同行業(yè)企業(yè)的國際市場實(shí)踐和相關(guān)資產(chǎn)折舊政策計(jì)算30年的項(xiàng)目生命周期。適當(dāng)延長海外光伏電站資產(chǎn)折舊年限,更符合國際市場實(shí)踐和電站實(shí)際情況,更公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
因此,公司計(jì)劃從2023年4月1日起將海外光伏電站資產(chǎn)的會(huì)計(jì)折舊年限從20-25年調(diào)整到30年。
(二)本次變更對公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第28號會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和錯(cuò)誤糾正的有關(guān)規(guī)定,本次調(diào)整屬于會(huì)計(jì)估計(jì)變更,采用未來適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,不影響公司2022年及以往年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,無需追溯調(diào)整。
據(jù)初步估計(jì),本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更將使公司2023年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用降低約835.54萬元,2023年利潤總額增加約835.54萬元(實(shí)際金額以2023年審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn))。
(3)假設(shè)會(huì)計(jì)估計(jì)自2020年以來發(fā)生變化,對公司近三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)影響如下:
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三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見
(一)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司調(diào)整海外光伏電站資產(chǎn)折舊年,充分考慮海外電站資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行,更客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī),不會(huì)影響公司披露的財(cái)務(wù)報(bào)告,不損害公司和其他股東的利益。會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。因此,同意公司會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定,以及海外電站資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行和使用壽命,符合相關(guān)法律法規(guī),符合公司和中小股東的利益,變更會(huì)計(jì)估計(jì)將更客觀、公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此,同意公司的會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了會(huì)計(jì)估計(jì)變更專項(xiàng)報(bào)告,結(jié)論如下:我們檢查了相關(guān)董事會(huì)決議的會(huì)計(jì)估計(jì)變更,變更會(huì)計(jì)估計(jì)與同一行業(yè)可比上市公司,我們認(rèn)為會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)晶體技術(shù)公司的實(shí)際情況,變更會(huì)計(jì)估計(jì)與同一行業(yè)可比上市公司沒有重大差異,本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法,符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定。
四、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第46次會(huì)議決議;
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議的獨(dú)立意見;
4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)關(guān)于晶科電力科技有限公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明。
特此公告。
晶科電力科技有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-091
晶科電力科技有限公司
調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票
公告籌資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月13日召開第二屆董事會(huì)第46次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第32次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》。根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募集投資項(xiàng)目”)的實(shí)施進(jìn)度,經(jīng)過仔細(xì)研究,擬調(diào)整“石河子1GW平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”(以下簡稱“石河子項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”)的實(shí)施進(jìn)度?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、籌集資金的基本情況
1、籌集資金投資計(jì)劃
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)晶科電力科技有限公司首次公開發(fā)行股票(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2020〕經(jīng)737號批準(zhǔn),晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)向公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)59459.2922萬股,每股面值1.00元,每股發(fā)行價(jià)為4.37元,實(shí)際募集資金凈額為2.416、756、990.92元,上述資金已于2020年5月12日全部到達(dá)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公開發(fā)行募集資金到位情況,并于2020年5月13日發(fā)布了《天健[2020]第116號》和《驗(yàn)資報(bào)告》。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公開發(fā)行募集資金到位情況,并于2020年5月13日發(fā)布了《天健[2020]第116號》和《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已將上述募集資金存入專戶。
公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資計(jì)劃及使用情況如下:
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公司于2021年8月19日和2021年9月7日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于改變部分募集資金用途的議案》,同意終止遼陽中旺集團(tuán)230mW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和營口中旺鋁業(yè)156mW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(以下簡稱“中旺項(xiàng)目”)。并將忠旺項(xiàng)目尚未使用的募集資金150,000.00萬元及相關(guān)專戶利息變更至豐城同田鄉(xiāng)200MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目、石河子市1GW平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、大眾汽車自動(dòng)變速器(天津)有限公司DQ廠14.58MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、安波福中央電氣(上海)有限公司3.2MW分布式光伏項(xiàng)目及永久補(bǔ)充營運(yùn)資金。詳見公司于2021年8月20日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》(公告號:2021-089)。
調(diào)整后的首次公開發(fā)行股票募集資金投資計(jì)劃如下:
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2、募集資金的使用
公司首次公開發(fā)行股票募集資金賬戶實(shí)際收到募集資金246、168.14萬元,其中募集資金凈額241、675.70萬元,未支付發(fā)行費(fèi)用4、492.44萬元。截至2023年5月31日,公司累計(jì)使用募集資金237、725.24萬元,其中募集資金項(xiàng)目使用234、444.11萬元,發(fā)行費(fèi)用3、281.13萬元??鄢技Y金累計(jì)使用后,募集資金余額為842.90萬元,募集資金專戶累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)凈額1678.25萬元,2023年5月31日募集資金專戶余額為10121.15萬元(含未支付、未通過募集資金賬戶支付的發(fā)行費(fèi)121.31萬元)。
二、二。募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度說明
(一)石河子項(xiàng)目實(shí)施情況
石河子項(xiàng)目位于新疆省石河子市,總投資34001.65萬元,其中設(shè)備安裝工程28.865.80萬元,建設(shè)工程2.325.33萬元,其他費(fèi)用2.176.82萬元,基本預(yù)備費(fèi)33.68萬元,營運(yùn)資金300.03萬元。本項(xiàng)目擬投資9.9萬.00萬元。
截至2023年5月31日,石河子項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)總裝機(jī)容量為100mW,并網(wǎng)46.14mW,已投入募集資金9.9萬元,募集資金已按計(jì)劃投入使用,自有資金部分尚未完全投入使用。
(2)調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的主要原因
石河子項(xiàng)目位于新疆省石河子市。在項(xiàng)目推廣過程中,由于涉及土地使用分類調(diào)整,需要根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的要求辦理農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地的審批手續(xù)。為確保重新分類的項(xiàng)目用地符合相關(guān)光伏用地政策的要求,公司計(jì)劃在審批程序完成后全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第36次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第24次會(huì)議審議批準(zhǔn),公司將石河子項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)的日期調(diào)整至2023年6月。詳見2022年8月31日上海證券交易所網(wǎng)站。(www.sse.com.cn)《關(guān)于調(diào)整部分籌資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》(公告號:2022-120)。
公司按要求積極協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地審批流程,但由于當(dāng)?shù)厝藛T控制工作的影響,審批進(jìn)度較預(yù)期推遲。該公司已獲得兵團(tuán)發(fā)改委、國土資源局關(guān)于農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地的預(yù)批準(zhǔn),并最近提交自治區(qū)主席辦公會(huì)審議。根據(jù)自治區(qū)主席辦公會(huì)議的討論意見,石河子項(xiàng)目同意按照農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)讓的方式提交審批,并經(jīng)市一級主管部門批準(zhǔn)。根據(jù)上述意見,公司已啟動(dòng)農(nóng)用地轉(zhuǎn)讓未使用土地的審批申請,但預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)將在原定時(shí)間內(nèi)完成。
為確保募集投資項(xiàng)目合法、合規(guī)、穩(wěn)步實(shí)施,公司計(jì)劃將石河子項(xiàng)目預(yù)計(jì)竣工時(shí)間調(diào)整至2024年3月,綜合考慮當(dāng)前項(xiàng)目實(shí)際施工進(jìn)度、土地審批程序和剩余裝機(jī)容量施工所需時(shí)間。
三、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度對公司的影響及對策
石河子項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整是公司根據(jù)項(xiàng)目的客觀情況和實(shí)施進(jìn)度做出的審慎決定,只涉及到籌集項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)日期的變化,不變相改變籌集資金的方向,損害其他股東的利益。
截至本公告發(fā)布之日,石河子項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分并網(wǎng)發(fā)電,募集資金已全部使用。剩余容量的延遲并網(wǎng)不會(huì)對募集項(xiàng)目的實(shí)施和公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整有利于公司合法合規(guī)地促進(jìn)籌資項(xiàng)目的實(shí)施,符合公司及全體股東的利益。公司將全力協(xié)調(diào)相關(guān)部門,盡快獲得土地批準(zhǔn),協(xié)調(diào)有序推進(jìn)石河子項(xiàng)目建設(shè),確保項(xiàng)目盡快投入運(yùn)營,充分發(fā)揮募集資金的使用效益。
4.調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的審查程序
2023年6月13日,公司召開第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》。同時(shí),公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。公司對部分募集項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行了必要的審查程序,符合相關(guān)監(jiān)管要求。
五、專項(xiàng)意見說明
(一)獨(dú)立董事意見
經(jīng)審核,獨(dú)立董事認(rèn)為,公司調(diào)整部分募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況做出的謹(jǐn)慎決定,不涉及募集項(xiàng)目實(shí)施主體、投資內(nèi)容、投資用途等變更,有助于公司合法合規(guī)地推進(jìn)募集項(xiàng)目建設(shè)。本事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號、《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,不變相改變募集資金的使用,損害公司和股東的利益。
公司獨(dú)立董事一致同意調(diào)整募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司調(diào)整部分募集項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定,不改變募集項(xiàng)目的實(shí)質(zhì),不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等募集資金儲(chǔ)存和使用的有關(guān)規(guī)定,不改變或偽裝改變募集資金的使用,損害公司和股東的利益。
監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整部分募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核實(shí),發(fā)起人認(rèn)為,公司首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。公司首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整部分是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定,不改變募集項(xiàng)目的實(shí)質(zhì),不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,不損害股東的利益,符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第11號、《上海證券交易所上市公司管理使用監(jiān)管要求》《公司自律監(jiān)督指南》第一號和公司募集資金管理制度。發(fā)起人對公司首次公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度無異議。
特此公告。
晶科電力科技有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-090
晶科電力科技有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議
決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
2023年6月6日,晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議通知全體監(jiān)事電話、電子郵件,會(huì)議于2023年6月13日在公司會(huì)議室舉行。公司應(yīng)出席3名監(jiān)事,實(shí)際出席3名監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)主席曹海云先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《晶科電力科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)審議表決后,形成以下決議:
(一)審議了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票籌資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》
根據(jù)公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“石河子市1GW平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”(以下簡稱“石河子項(xiàng)目”)的實(shí)施進(jìn)度,經(jīng)過仔細(xì)研究,公司計(jì)劃調(diào)整石河子項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,將石河子項(xiàng)目的預(yù)期竣工時(shí)間調(diào)整到2024年3月。
經(jīng)審查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司調(diào)整部分募集項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定,不改變募集項(xiàng)目的實(shí)質(zhì),不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等募集資金儲(chǔ)存和使用的有關(guān)規(guī)定,不改變或偽裝改變募集資金的使用,損害公司和股東的利益。我們同意調(diào)整部分募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
投票結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》(公告號:2023-091)。
(二)審議了《會(huì)計(jì)估計(jì)變更議案》
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第4號第15條“企業(yè)應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)期凈殘值”,結(jié)合海外光伏電站的運(yùn)行周期和國際市場處理方法,參照同行業(yè)企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)折舊政策,重新核實(shí)海外光伏電站資產(chǎn)的使用壽命,計(jì)劃自2023年4月1日起,海外光伏電站資產(chǎn)的會(huì)計(jì)折舊年限從20-25年調(diào)整為30年,使公司的財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。
經(jīng)審計(jì),監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定,以及海外電站資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行和使用壽命,符合相關(guān)法律法規(guī),符合公司和中小股東的利益,變更會(huì)計(jì)估計(jì)將更客觀、公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此,同意公司的會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
投票結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》(公告號:2023-092)。
(三)審議了《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案》
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將到期。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)提名,曹海云先生和肖建軍女士同意提名為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人(候選人簡歷見附件)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年,自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
經(jīng)審查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,公司法、公司章程不得擔(dān)任公司監(jiān)事。監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所的處罰,上海證券交易所不適合擔(dān)任上市公司的監(jiān)事。我們同意公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人名單,并同意將非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)審議。
投票結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告》(公告號:2023-094)。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
第二屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。
特此公告。
晶科電力科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月14日
附件:
曹海云先生:中國國籍,1977年出生,碩士學(xué)位,中國注冊會(huì)計(jì)師,中國注冊稅務(wù)師,美國注冊會(huì)計(jì)師。曾任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級審計(jì)經(jīng)理;現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。
肖女士:中國國籍,1984年出生,碩士學(xué)位。曾任埃克森美孚(中國)投資有限公司CIO助理、百事(中國)有限公司CMO助理;現(xiàn)任董事會(huì)辦公室主任、內(nèi)審部主任、監(jiān)事。
證券代碼:601778 證券簡稱:晶科技術(shù) 公告編號:2023-089
晶科電力科技有限公司
第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議
決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
2023年6月6日,晶科電力科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議通知全體董事電話、電子郵件,會(huì)議于2023年6月13日在公司會(huì)議室舉行。公司應(yīng)出席9名董事,實(shí)際出席9名董事。公司董事長李仙德先生主持了會(huì)議。公司部分監(jiān)事和高級管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《晶科電力科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議經(jīng)審議表決后,形成以下決議:
(一)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票籌資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》
根據(jù)公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“石河子市1GW平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”(以下簡稱“石河子項(xiàng)目”)的實(shí)施進(jìn)度,經(jīng)過仔細(xì)研究,公司計(jì)劃調(diào)整石河子項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,將石河子項(xiàng)目的預(yù)期竣工時(shí)間調(diào)整到2024年3月。
投票結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)和贊助商發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容見上海證券交易所同日網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于調(diào)整部分首次公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》(公告號:2023-091)。
(二)審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第4號第15條“企業(yè)應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,合理確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)期凈殘值”,結(jié)合海外光伏電站的運(yùn)行周期和國際市場處理方法,參照同行業(yè)企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)折舊政策,重新核實(shí)海外光伏電站資產(chǎn)的使用壽命,計(jì)劃自2023年4月1日起,海外光伏電站資產(chǎn)的會(huì)計(jì)折舊年限從20-25年調(diào)整為30年,使公司的財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更公平地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。
投票結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事對此事發(fā)表了獨(dú)立意見,天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙企業(yè))發(fā)表了特別說明。具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》(公告號:2023-092)。
(三)審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層出售戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的議案》
為了實(shí)施公司的“輕資產(chǎn)”運(yùn)營戰(zhàn)略,促進(jìn)家庭光伏資產(chǎn)形成“高周轉(zhuǎn)率”運(yùn)營模式,不斷優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu),公司計(jì)劃出售部分家庭光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓家庭項(xiàng)目公司的股權(quán)。為提高決策效率,公司董事會(huì)擬授權(quán)公司管理層辦理家用光伏電站項(xiàng)目公司股權(quán)銷售相關(guān)事宜,自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2023年12月31日,授權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)涉及家用光伏電站總裝機(jī)容量不超過500mW。
投票結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于授權(quán)公司管理層出售戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)資產(chǎn)的公告》(公告號:2023-093)。
(四)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)選舉和第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司第二屆董事會(huì)任期即將到期。公司董事會(huì)提名委員會(huì)同意提名劉寧宇先生、夏曉華先生、嚴(yán)九鼎先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(候選人簡歷見附件)。公司第三屆董事會(huì)董事任期三年,自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
投票結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告》(公告號:2023-094)。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
(五)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)選舉和提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司第二屆董事會(huì)任期即將到期。公司董事會(huì)提名委員會(huì)同意提名李仙德、陳康平、李仙華、胡建軍、張海辰、公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(候選人簡歷見附件)。公司第三屆董事會(huì)董事任期三年,自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
投票結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉公告》(公告號:2023-094)。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
(六)審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
2023年6月29日(周四)下午14日同意公司:2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開。
投票結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號:2023-095)。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第46次會(huì)議決議;
2、第二屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議獨(dú)立董事相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
晶科電力科技有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
附件:
1.非獨(dú)立董事候選人簡歷
李仙德先生:中國國籍,1975年出生,碩士學(xué)位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司總經(jīng)理、浙江玉輝陽光能源有限公司運(yùn)營總監(jiān);現(xiàn)任董事長、首席執(zhí)行官、董事長、董事長。
陳康平先生:中國國籍,1973年出生,碩士學(xué)位。曾任浙江蘇泊爾有限公司首席財(cái)務(wù)官、晶科能源控股有限公司董事、首席執(zhí)行官;現(xiàn)任晶科能源有限公司董事、總經(jīng)理、董事。
李仙華先生:中國國籍,1974年出生,學(xué)士學(xué)位。曾任玉環(huán)陽光能源有限公司經(jīng)理;現(xiàn)任晶科能源控股有限公司董事、晶科能源有限公司董事、董事。
胡建軍先生:中國國籍,1976年出生,碩士學(xué)位,注冊會(huì)計(jì)師?,F(xiàn)任天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)管理合伙人、上海分公司主任、上海自由貿(mào)易試驗(yàn)分公司主任、IPO專業(yè)委員會(huì)主席、中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、澳大利亞會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(CPA Australia)、澳大利亞公共會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(IPA AU)高級會(huì)員,上海注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)主任,公司董事。
張海辰先生:中國國籍,1988年出生,碩士學(xué)位。曾就職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分公司審計(jì)部、國開金融有限公司戰(zhàn)略管理部;現(xiàn)任國開國際控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
唐先生:中國國籍,1981年出生,碩士學(xué)位,律師。曾任東方華銀律師事務(wù)所律師、英明律師事務(wù)所律師、晶科能源控股有限公司副總裁;現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷
劉寧宇先生:中國國籍,1969年出生,碩士學(xué)位,中國注冊會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評估師、澳大利亞注冊會(huì)計(jì)師、教授高級會(huì)計(jì)師。曾任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)管理委員會(huì)委員、遼寧分公司主任;現(xiàn)任中央審計(jì)中央會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)管理委員會(huì)委員、北京分公司主任、遼寧分公司主任、中國民生銀行有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、沈陽桃仙國際機(jī)場有限公司董事。
夏曉華先生:中國國籍,1977年出生,博士學(xué)位?,F(xiàn)任中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授,江西三鑫醫(yī)療科技有限公司獨(dú)立董事。
嚴(yán)九鼎先生:中國國籍,1966年出生,博士學(xué)位。曾任中天證券有限公司副總裁、總裁、中融基金管理有限公司總經(jīng)理;現(xiàn)任北京深遠(yuǎn)瑞智投資管理有限公司董事、總經(jīng)理、遼寧地質(zhì)勘探礦業(yè)集團(tuán)有限公司董事。
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