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證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團(tuán) 公告編號：2023–065

皇氏集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司已于2023年5月29日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年度股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

2023年5月25日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年6月19日（星期一），下午14:30-15:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2023年6月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5．會議的召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

6．會議投票方式：

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時(shí)間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7．股權(quán)登記日：2023年6月12日

8．會議出席對象：

（1）截至2023年6月12日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

9．會議地點(diǎn)：廣西南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

■

說明：

1．在本次會議上，獨(dú)立董事作2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

2．根據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，議案4、議案8對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

3．議案8為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

以上提案所涉內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆董事會第十九次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，詳見公司2023年4月25日、2023年5月29日登載于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、會議登記方法

1．登記方式：

自然人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。

股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應(yīng)當(dāng)在大會召開前二十四小時(shí)備置于公司董事會秘書辦公室。

2．登記時(shí)間：

2023年6月13日至16日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

3．登記地點(diǎn)：公司董事會秘書辦公室

4．受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：

（1）委托人的股東賬戶卡復(fù)印件。

（2）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

（3）委托人的授權(quán)委托書。

（4）受托人的身份證復(fù)印件。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1．會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王婉芳

聯(lián)系電話：0771-3211086

傳真：0771-3221828

電子信箱：hsryhhy@126.com

2．與會者食宿、交通費(fèi)自理。

六、備查文件

1．提議召開本次股東大會的公司第六屆董事會第十九次會議決議；

2．深交所要求的其他文件。

皇氏集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十五日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票和程序

1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362329”，投票簡稱為“皇氏投票”。

2．填報(bào)表決意見。

本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2023年6月19日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

皇氏集團(tuán)股份有限公司：

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

■

委托人（簽名/蓋章）： 被委托人：

委托人證券賬戶： 被委托人身份證號碼：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號： 委托日期：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)：

附注：

1．本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2．單位委托須加蓋單位公章；

3．授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。