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（上接95版）

（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1.股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2.股東親自出席或?qū)⒄骷马椡镀睓?quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3.股東應在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：曹越

二〇二三年六月十四日

附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

附件：

中偉新材料股份有限公司

獨立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

茲授權(quán) 先生代表本人（本單位）出席中偉新材料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔。

本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

■

一般表決說明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應的括號內(nèi)劃表決票中，請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，多選或使用其它符號的視為無效委托，不選視為全權(quán)委托。

1）委托人（個人股東簽名/法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號：

委托人持股數(shù)（股）：

委托人股東賬號：

2）受托人簽名：

受托人身份證號：

年 月 日

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：300919 證券簡稱：中偉股份 公告編號：2023-066

中偉新材料股份有限公司關(guān)于召開

2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中偉新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中偉新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議審議通過，決定于2023年6月30日（星期五）召開公司2023年第三次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2. 股東大會的召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月30日（星期五）下午2點開始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月30日9:15-15:00；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2023年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5．會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

6.股權(quán)登記日：2023年6月27日 星期二

7. 出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日2023年6月27日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8．現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)運達中央廣場B座11樓會議室。

二、會議審議事項

1.審議事項

■

2.披露情況

上述提案議案已經(jīng)公司召開的第二屆董事會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

3.特別提示

提案1、2、3、4、5均為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。提案1、2、3、4為關(guān)聯(lián)股東回避表決事項，提案1、2、3應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東；提案4應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。公司對上述議案按照相關(guān)規(guī)定實施中小投資者單獨計票并披露投票結(jié)果（中小投資者指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審議限制性股票激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權(quán)。

公司全體獨立董事一致同意由獨立董事曹越向公司全體股東征集本次股東大會擬審議股權(quán)激勵事項的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《中偉新材料股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

三、會議登記方法

1. 登記方式

（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（格式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（格式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，傳真和信函以到達公司時間為準。不接受電話登記。

2. 登記時間：2023年6月30日12：00-14：00。

3. 登記地點：湖南省長沙市雨花區(qū)運達中央廣場B座11樓會議室

4. 注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于股東大會開始前兩個小時到達召開會議的現(xiàn)場登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便確認登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為： wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1. 聯(lián)系方式

聯(lián)系人：曾先生

聯(lián)系電話：0856-3238558

傳真：0856-3238558

通訊地址：湖南省長沙市雨花區(qū)運達中央廣場B座11樓

2. 會務費用

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1. 第二屆董事會第四次會議決議；

2. 第二屆監(jiān)事會第三次會議決議。

特此公告

中偉新材料股份有限公司董事會

二〇二三年六月十五日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350919”，投票簡稱為“中偉投票”

2.議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

■

（2）填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。

（4）在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（5）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月30日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15至15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登陸（wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

中偉新材料股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表

■

注：

1.請用正楷體填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2023年6月29日17:00之前送達、郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記。

3.參加現(xiàn)場會議的股東或代理人，請在2023年6月30日12:00-14:00之間到達會議召開的會議室提交股東登記表。

附件三：

授權(quán)委托書

茲委托_________先生/女士代表本人/本單位出席中偉新材料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議，并代理行使表決權(quán)。本人已了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：

委托人：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

委托人簽字（法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

受托人：

受托人身份證號碼：

受托日期：

委托有效期限：

本次股東大會提案表決意見表：

■

附注：

1.對于非累計投票提案，委托人按受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄

權(quán)”欄內(nèi)打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。

2.委托人沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意思對該事項進行投票表決。

3.法人股東委托書須加蓋公章及法人代表人簽字。