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重慶登康口腔護(hù)理用品有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 股東大會(huì)無否決議案或修改議案；

2. 股東大會(huì)上沒有新提案提交表決；

3. 股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更；

4. 本次股東大會(huì)第(三)項(xiàng)議案為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)；

5. 本次股東大會(huì)第(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十一)項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)對中小股東單獨(dú)計(jì)票；

6. 股東大會(huì)第(六)(十一)項(xiàng)議案部分股東回避表決，回避表決的股東名稱為:重慶本康二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶本康一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)；

7. 股東大會(huì)現(xiàn)場召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

一、會(huì)議召開情況

(一)會(huì)議召開時(shí)間

1. 2023年6月15日(星期四)14日召開現(xiàn)場會(huì)議:30。

2. 網(wǎng)上投票時(shí)間：

(1)2023年6月15日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

(2)2023年6月15日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時(shí)間為:15-15:00。

(二)會(huì)議的召開和表決

股東大會(huì)現(xiàn)場召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

(三)召集人

重慶登康口腔護(hù)理用品有限公司董事會(huì)。

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)

辦公樓一樓報(bào)告廳(重慶市江北區(qū)海爾路389號)。

(五)會(huì)議主持人

鄧榮先生，董事長。

（6）股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《重慶登康口腔護(hù)理用品有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

(一)出席的總體情況

共有17名股東(代理人)參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表129、151、400股，占公司股份總數(shù)的75.0122%。

中小股東出席會(huì)議的總體情況:13名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票，代表3008800股，占公司股份總數(shù)的1.7475%。其中，3名中小股東通過現(xiàn)場投票，代表2.989、400股，占公司股份總數(shù)的1.7363%；網(wǎng)上投票的中小股東10人，代表19400股，占公司股份總數(shù)的0.0113%。

(二)出席現(xiàn)場會(huì)議

共有7名股東（代理人）參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，代表129、132、000股，占公司股份總數(shù)的75.0010%。

(三)網(wǎng)上投票

共有10名股東參加了股東大會(huì)的網(wǎng)上投票，代表19400股，占公司股份總數(shù)的0.0113%。

(4)其他人員的出席

除公司董事、總經(jīng)理趙峰碩外，其他公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、北京中倫（重慶）律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議，其他高管也出席了會(huì)議。

三、審議和投票情況

股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了以下決議：

(一)審議通過了《關(guān)于審議的》〈2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、142、600股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.932%；反對8600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0067%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

(二)審議通過了《關(guān)于審議的》〈監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告〉的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、142、600股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.932%；反對8600股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0067%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

(三)審議通過了《關(guān)于修改的》〈公司章程〉并辦理營業(yè)執(zhí)照變更登記的議案

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、141、800股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.926%；反對9.400股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0073%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

本議案為特別決議，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的三分之二以上表決權(quán)通過。

(四)審議通過了《關(guān)于審議的》〈2022年年度利潤分配計(jì)劃〉的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、137、300股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9891%；反對13900股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0108%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

中小股東表決：

同意2、994、700股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.5314%；反對13900股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.4620%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的0.0066%。

(五)審議通過了《關(guān)于聘請2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、142、700股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.933%；反對8500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0066%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

中小股東表決：

同意3000股，100股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.7108%；反對8500股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.2825%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的0.0066%。

(六)審議通過了《關(guān)于公司2023年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

重慶本康二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶本康一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)回避表決，回避12、673、400股。

同意116、462、900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東持有的99.9870%；反對14900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東持有的0.0128%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0002%。

中小股東表決：

同意2、993、700股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.4981%；反對14900股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.4952%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的0.0066%。

(七)審議通過了《關(guān)于增加閑置自有資金現(xiàn)金管理額度使用的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、137、200股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9890%；反對14000股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0108%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

中小股東表決：

同意2、994、600股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.5281%；反對14000股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.4653%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的0.0066%。

(八)審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金管理現(xiàn)金的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、137、300股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9891%；反對13900股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0108%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

中小股東表決：

同意2、994、700股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.5314%；反對13900股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.4620%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的0.0066%。

(九)審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、141、700股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.925%；反對9500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0074%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

中小股東表決：

同意2、999、100股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.676%；反對9500股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.3157%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的0.0066%。

(十)審議通過了《關(guān)于公司的》〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

同意129、141、700股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.925%；反對9500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0074%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0002%。

(十一)審議通過了《董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)擬購買議案》

投票結(jié)果：通過

表決情況：

重慶本康二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶本康一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)回避表決，回避12、673、400股。

同意116、463、800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東持有的99.9878%；反對14000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0120%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的0.0002%。

中小股東表決：

同意2、994、600股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.5281%；反對14000股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.4653%；棄權(quán)200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的0.0066%。

四、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱:北京中倫(重慶)律師事務(wù)所；

(二)律師姓名:劉志軍律師，任儀律師；

（3）結(jié)論意見：北京中倫（重慶）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，2022年年度股東大會(huì)召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、股東大會(huì)召集人資格、會(huì)議人員資格、股東大會(huì)投票程序、投票結(jié)果合法有效。

五、備查文件

(一)重慶登康口腔內(nèi)護(hù)理用品有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

（2）北京中倫（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于重慶登康口腔護(hù)理用品有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見。

特此公告

重慶登康口腔護(hù)理用品有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日