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證券代碼：001286 證券簡稱：陜西能源 公告編號：2023-020

陜西能源投資股份有限公司

第二屆董事會第十次會議

決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

陜西能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2023年6月15日上午10時在陜西投資大廈十六樓會議室以通訊方式召開。會議通知已于2023年6月12日以電話方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事9人，實際出席會議的董事9人。會議由公司董事長趙軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《陜西能源投資股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下決議：

審議通過《關(guān)于放棄陜西能源趙石畔煤電有限公司股權(quán)優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》

公司控股子公司陜西能源趙石畔煤電有限公司的股東陜西榆林能源集團(tuán)有限公司將其持有陜西能源趙石畔煤電有限公司20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東榆林市橫山區(qū)興橫項目管理有限責(zé)任公司，公司董事會同意公司放棄上述股權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的修訂《公司章程》、變更工商登記相關(guān)事項，具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《陜西能源投資股份有限公司放棄權(quán)利公告》（公告編號：2023-021）。

審議結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.公司第二屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

陜西能源投資股份有限公司

董事會

2023年6月16日

證券代碼：001286 證券簡稱：陜西能源 公告編號：2023-021

陜西能源投資股份有限公司

放棄權(quán)利公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、放棄權(quán)利事項概述

1.陜西能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司陜西能源趙石畔煤電有限公司（以下簡稱“趙石畔煤電”）的股東陜西榆林能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“榆能集團(tuán)”，持有趙石畔煤電股權(quán)20%），擬將其持有趙石畔煤電全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東榆林市橫山區(qū)興橫項目管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“興橫項目管理公司”）。經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議，同意公司放棄上述股權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并同意趙石畔煤電按照相關(guān)法律規(guī)定履行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的修訂《公司章程》、變更工商登記事項。

2.公司持有趙石畔煤電股權(quán)60%，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，不會導(dǎo)致公司所擁有該主體權(quán)益的比例下降和合并報表范圍變更。本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項不需經(jīng)過股東大會審議批準(zhǔn)。

3.本次交易事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、各方當(dāng)事人基本情況

（一）轉(zhuǎn)讓方：陜西榆林能源集團(tuán)有限公司

1.注冊資本：600,000萬元；

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股100%；

3.注冊地址：陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)明珠大道榆能大廈；

4.經(jīng)營范圍：負(fù)責(zé)企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)管理、重大決策、協(xié)調(diào)管理各下屬機構(gòu)及企業(yè)日常工作；電力、能源、鐵路、化工項目投資及煤炭銷售儲運；企業(yè)項目策劃、財務(wù)顧問、并購、重組、上市活動；省、市政府要求的對重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和重大發(fā)展項目的投資與管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；

5.榆能集團(tuán)不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的其他關(guān)系；

6.經(jīng)查詢，榆能集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）受讓方：榆林市橫山區(qū)興橫項目管理有限責(zé)任公司

1.注冊資本：64,800萬元；

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：榆林市橫山區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營辦公室持股100%；

3.注冊地址：陜西省榆林市橫山區(qū)城關(guān)街道辦事處中環(huán)國際五樓；

4.經(jīng)營范圍：股權(quán)投資（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；

5.興橫項目管理公司不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面的其他關(guān)系；

6.經(jīng)查詢，興橫項目管理公司不屬于失信被執(zhí)行人。

三、所涉標(biāo)的基本情況

1.公司名稱：陜西能源趙石畔煤電有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91610823MA7030WJ5A

3.法定代表人：王棟

4.成立日期：2015年11月2日

5.注冊資本：324,460萬元

6.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

7.注冊地址：陜西省榆林市橫山區(qū)雷龍灣鎮(zhèn)永忠村

8.經(jīng)營范圍：一般項目：煤炭洗選；煤炭及制品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；煤炭開采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：陜西能源投資股份有限公司持股60%，榆能集團(tuán)持股20%，榆林市企業(yè)發(fā)展投資有限公司持股20%。

10.2022年度主要財務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)總額1,083,689.70萬元，負(fù)債總額828,223.28萬元，所有者權(quán)益總額255,466.42萬元，營業(yè)收入308,838.67萬元， 營業(yè)利潤-14,862.58萬元，凈利潤-13,504.77萬元。

11.趙石畔煤電為公司控股子公司，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、放棄權(quán)利的定價政策及定價依據(jù)

榆能集團(tuán)所持趙石畔煤電股權(quán)于2020年9月經(jīng)榆林市國資監(jiān)管部門劃轉(zhuǎn)，以9.8億元獲得，并約定由榆林市橫山區(qū)國有企業(yè)回購，回購價格以9.8億元為基礎(chǔ)，按照年利率5.2%折算利息，最終價格以榆林市國資委審批結(jié)果為準(zhǔn)。

五、放棄權(quán)利的原因及影響

趙石畔煤電是公司控股子公司，根據(jù)榆林市國資監(jiān)管部門的規(guī)劃安排以及考慮其股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理穩(wěn)定性以及支持地方經(jīng)濟等因素，公司放棄行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)后，公司持有趙石畔煤電60%的股權(quán)未變，不會導(dǎo)致公司所擁有該主體權(quán)益的比例下降和合并報表范圍變更，亦不會對公司財務(wù)狀況及公司經(jīng)營造成重大影響。

六、備查文件

1.公司第二屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

陜西能源投資股份有限公司

董事會

2023年6月16日