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證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號(hào)：2023-037

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年 6月15日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》具體內(nèi)容如下：

公司董事會(huì)同意聘任馮其棟先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理（簡歷見附件），任期自董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件：

簡 歷

馮其棟先生，1976年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，高級工程師。曾任杭州管道煤氣公司制氣分公司車間職員、黨支部副書記、機(jī)修車間副主任、回收車間主任；杭州天然氣有限公司運(yùn)營部調(diào)度中心主任；杭州市燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司運(yùn)營服務(wù)部副經(jīng)理、綜合管理部副經(jīng)理兼應(yīng)急指揮中心主任、綜合管理部經(jīng)理；杭州燃?xì)夤こ贪惭b有限公司黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、執(zhí)行董事；杭州杭燃工程科技有限公司黨支部書記、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長；現(xiàn)任杭州熱電集團(tuán)股份有限公司黨委委員。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號(hào)：2023-038

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年6月15日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名范叔樣為杭州熱電集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。具體內(nèi)容如下：

公司監(jiān)事會(huì)同意提名范叔樣先生（簡歷見附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人并提交股東大會(huì)審議，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件：

簡 歷

范叔樣先生，1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，公共管理碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾任杭州市燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司職員；杭州市燃?xì)?集團(tuán))有限公司人力資源部(政治部)副經(jīng)理；杭州天然氣有限公司黨總支副書記、人力資源部副經(jīng)理(主持工作)、辦公室副主任(主持工作)、辦公室主任、綜合辦公室(黨群辦公室)主任；杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司黨群工作部高級主管。現(xiàn)任杭州熱電集團(tuán)股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號(hào)：2022-034

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年6月15日以通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月12日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。

會(huì)議由董事許欽寶先生主持。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)董事的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)董事的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

（三）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-039）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

特此公告。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號(hào)：2023-035

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年6月15日以通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月12日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事4人，實(shí)際出席監(jiān)事4人。

會(huì)議由監(jiān)事汪偉鋒先生主持。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于提名范叔樣為杭州熱電集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號(hào)：2023-036

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年 6月15日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)董事的議案》。具體內(nèi)容如下：

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名劉祥劍先生（簡歷見附件）為公司第二屆董事會(huì)董事候選人并提交股東大會(huì)審議，其任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件：

簡 歷

劉祥劍先生，1967年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，正高級會(huì)計(jì)師，注冊會(huì)計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師。曾任杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師；杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部（發(fā)展研究部）副經(jīng)理；杭州城投資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；杭州市房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任杭州熱電集團(tuán)股份有限公司黨委書記。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號(hào)：2023-039

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年7月3日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年7月3日 14 點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)春曉路529號(hào)江南星座2幢1單元

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年6月15日召開的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告和相關(guān)文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

（2）個(gè)人股東本人參加現(xiàn)場會(huì)議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會(huì)議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

2、登記地點(diǎn)：董事會(huì)辦公室

3、登記方法及時(shí)間：會(huì)議當(dāng)天13:30-14:00在董事會(huì)辦公室接受登記。

六、其他事項(xiàng)

1、本次現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

2、參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

3、聯(lián)系地址：杭州市濱江區(qū)春曉路529號(hào)江南星座2幢1單元 。

聯(lián)系人：趙振華

電話：0571一88190017

郵箱：hzrdjt@hzrdjt.com

郵政編碼：310051

特此公告。

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州熱電集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。