證券代碼：600489 證券簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2023-018
中金黃金股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外街9號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票，董事長(zhǎng)陸金先生、副董事長(zhǎng)何曉青先生因公務(wù)不能出席股東大會(huì)，由公司董事、董事會(huì)秘書李月清先生主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和投票方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席董事盧進(jìn)先生、何曉慶先生、李鐵南女士、彭勇女士、劉子龍先生、獨(dú)立董事張躍先生、謝文正先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事孫潔女士、陳羽女士因公務(wù)未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書李躍清先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：中金黃金有限公司關(guān)于收購(gòu)萊州中金黃金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)全部議案5%以下的股東表決已單獨(dú)計(jì)票；
2、中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司回避了對(duì)上述提案的表決。中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司持有221、816、774股表決權(quán)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
律師：許滌非、馬慧欣
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
中金黃金股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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