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證券代碼：000157 證券簡稱:中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2023－045號(hào)

證券代碼：112805 證券簡稱:18中聯(lián) 01

證券代碼：112927 證券簡稱：19中聯(lián) 01

中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于取消2022年年度股東大會(huì)個(gè)別子提案和股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日和2023年6月7日，中聯(lián)重科有限公司(以下簡稱“中聯(lián)重科”或“公司”)分別在《中國證券報(bào)》上、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨超信息網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、A股股東大會(huì)、H股股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于2022年股東大會(huì)增加臨時(shí)提案和股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》2022年年度股東大會(huì)、a股類股東大會(huì)、H股類股東大會(huì)將于2023年6月29日召開。鑒于張偉先生因個(gè)人工作安排不再是公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司特別取消了2022年年度股東大會(huì)的個(gè)別子提案，現(xiàn)將2022年年度股東大會(huì)、A股股東大會(huì)和H股股東大會(huì)的補(bǔ)充通知公告如下：

A、根據(jù)個(gè)人工作安排的原因，取消下列提案：

■

子提案取消后，公司董事會(huì)人數(shù)不得低于法定人數(shù)，相關(guān)股東將盡快提名新的非獨(dú)立董事候選人，公司將及時(shí)履行相關(guān)程序。子提案的取消符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

B、 除上述取消子提案外，公司2022年年度股東大會(huì)、A股股東大會(huì)、H股股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)保持不變。股東大會(huì)具體事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

(1)股東大會(huì)次數(shù):2022年年度股東大會(huì)、A股股東大會(huì)、H股股東大會(huì)

（2）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

2023年3月30日召開的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的提案》。

(三)會(huì)議的合法性和合規(guī)性

根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中聯(lián)重科股份有限公司章程》的規(guī)定，召開公司2022年年度股東大會(huì)、a股股東大會(huì)、H股股東大會(huì)。

(四)股東大會(huì)召開的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年6月29日舉行:30

2、網(wǎng)上投票時(shí)間：

2023年6月29日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2023年6月29日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間:15至15:00期間的任何時(shí)間。

(五)會(huì)議的召開方式

股東大會(huì)將會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月20日

(七)出席對(duì)象

1、有權(quán)出席2022年年度股東大會(huì)、A股股東大會(huì)、H股股東大會(huì)的A股股東為2023年6月20日(股權(quán)登記日)下午在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的A股股東，并可書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。請(qǐng)參閱香港證券交易所發(fā)布的公司H股股東的登記和出席說明。

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):長沙銀盆南路361號(hào)公司辦公樓二樓多功能會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)提案名稱及編碼表

■

(二)披露情況

《中國證券報(bào)》于2023年3月31日和2023年6月3日上述提案相關(guān)內(nèi)容、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮信息網(wǎng)披露，詳見《2022年年報(bào)及摘要》、《關(guān)于聘請(qǐng)2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》、《關(guān)于為抵押貸款、融資租賃、商業(yè)保理和買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的公告》、《中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司保兌倉業(yè)務(wù)批準(zhǔn)授權(quán)公告》、《關(guān)于批準(zhǔn)和授權(quán)中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司開展下游客戶金融業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于擔(dān)?？毓晒镜淖h案》、《關(guān)于授權(quán)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)湖南至誠融資擔(dān)保有限公司開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司為客戶金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》、湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司批準(zhǔn)并授權(quán)為客戶提供擔(dān)保的公告、關(guān)于銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具的統(tǒng)一注冊(cè)（DFI）的公告》、《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的公告》、《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》、《關(guān)于回購部分H股一般授權(quán)的公告》、第六屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告、第六屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告等公告。

(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

1、提案第7.00項(xiàng)涉及擬任會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并需逐項(xiàng)表決。

2、第1.00項(xiàng)至第17.00項(xiàng)、第23.00項(xiàng)至第25.00項(xiàng)為普通決議，出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的一半以上通過；第18.00項(xiàng)至第22.00項(xiàng)為特別決議，出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其中，第22.00項(xiàng)議案還必須獲得出席2022年A股股東大會(huì)和2022年H股股東大會(huì)的三分之二以上股東的表決權(quán)。

3、議案23、24、25采用累計(jì)投票制度，應(yīng)選非獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事4人，非職工代表監(jiān)事2人。股東持有的選舉票數(shù)乘以表決權(quán)的股份數(shù)乘以候選人數(shù)。股東可以將選舉票數(shù)限制在候選人中（可以投零票），但總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人在提交公司股東大會(huì)表決前，需要深圳證券交易所審核其資格和獨(dú)立性，無異議。

4、上述提案是涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)。中小投資者應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票并披露表決，除董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事和持有上市公司5%以上股份的股東外。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

(一)登記方式

1、法人股東必須持有法人授權(quán)委托書原件（加蓋單位印章）、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

2、個(gè)人股東持身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過信件、電子郵件或傳真提前登記，公司不接受電話提前登記；

3、代理人出席者必須持有委托人簽署的委托書原件、委托人身份證原件、股東賬戶卡原件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

(二)登記時(shí)間

2023年6月28日9:00一15:00

(三)登記地點(diǎn)

長沙銀盆南路361號(hào)中聯(lián)重科有限公司董事會(huì)秘書辦公室

(四)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話： 0731-88788432

傳 真： 0731-85651157

聯(lián)系人：胡浩

通訊地址:長沙市銀盆南路361號(hào)中聯(lián)重科有限公司董事會(huì)秘書辦公室

郵政編碼：410013

電子郵箱：157@zoomlion.com

(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議半天，出席會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。參與網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

3、2023年第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議

4、2023年第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月十七日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

(1)投票代碼:360157；投票簡稱:中聯(lián)投票

(二)提案設(shè)置及表決意見

1、提案設(shè)置

會(huì)議提案與“會(huì)議審議事項(xiàng)”中“股東大會(huì)提案名稱及編碼表”一致。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累計(jì)投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)的，視為提案組投票無效。如果你不同意一個(gè)候選人，你可以投0票給候選人。

累計(jì)投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

(1)選舉非獨(dú)立董事(如果提案23，選舉等額，候選人數(shù)為2人)：

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名非獨(dú)立董事候選人中隨意分配選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。

(2)選舉獨(dú)立董事(如果提案24，選舉等額，候選人數(shù)為4人)：

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×4

股東可以在四名獨(dú)立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

(3)選舉非職工代表監(jiān)事(如果提案25，則采用等額選舉，候選人數(shù)為2人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名非職工代表監(jiān)事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月29日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15至15:00期間的任何時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本人(本公司) 作為中聯(lián)重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯(lián)重科股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。投票說明如下：

■

附件3：

授權(quán)委托書

本人(本公司) 作為中聯(lián)重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯(lián)重科股份有限公司2022年年度A股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。投票指示如下：

■