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證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-055

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請

獲得深圳證券交易所上市審核委員會審核

通過的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月15日，深圳證券交易所上市審核委員會召開2023年第43次上市審核委員會審議會議，對浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需履行中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

董事會

2023年6月16日

證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-056

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保概述

（一）本次擔?；厩闆r

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）因全資子公司浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡稱“東南鋼結(jié)構(gòu)”）生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，近日與平安銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“平安銀行杭州分行”）簽署了《最高額保證擔保合同》，同意為全資子公司東南鋼結(jié)構(gòu)與債權(quán)人平安銀行杭州分行辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)提供保證擔保，本次保證擔保的主債權(quán)余額最高不超過人民幣10,000萬元整。

（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年1月11日召開的第七屆董事會第二十四次會議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司為下屬子公司提供總額不超過375,000萬元人民幣擔保額度，其中向資產(chǎn)負債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔保額度不超過225,000萬元，向資產(chǎn)負債率70%以下的下屬子公司提供的擔保額度不超過150,000萬元。擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業(yè)務(wù)；擔保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等。

上述擔保的額度，可在子（孫）公司之間進行擔保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時，對于資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子（孫）公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會或股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見2023年1月12日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-004）。

二、擔保進展情況

公司預計2023年度為下屬子（孫）公司提供總額不超過375,000萬元人民幣擔保額度。本次擔保在公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的擔保額度范圍內(nèi)。

本次擔保實際發(fā)生后公司為下屬公司提供擔保可用額度為250,700萬元，公司對東南鋼結(jié)構(gòu)提供擔保剩余可用額度為10,000萬元。

三、被擔保人基本情況

本次擔保涉及到的被擔保主體的基本情況如下：

1、公司名稱：浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司

成立日期：2008年12月17日

注冊資本：10,000萬元人民幣

注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)

法定代表人：沙學勇

經(jīng)營范圍：鋼結(jié)構(gòu)、板材設(shè)計、制造、安裝及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的銷售。

2、與公司的關(guān)系：東南鋼結(jié)構(gòu)為公司全資子公司，公司持有東南鋼結(jié)構(gòu)100%股權(quán)。

3、財務(wù)狀況：

單位：人民幣萬元

■

4、經(jīng)查詢，東南鋼結(jié)構(gòu)不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

債權(quán)人：平安銀行股份有限公司杭州分行

債務(wù)人：浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司

擔保最高債權(quán)額：主債權(quán)余額最高不超過人民幣壹億元整

保證額度有效期：2023年5月25日至2024年4月19日

保證方式：連帶責任保證

保證范圍：債務(wù)人所應(yīng)承擔的全部債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用。

保證期間：從本合同生效日起至主合同項下具體授信項下的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年。

五、董事會意見

上述事項已經(jīng)公司2023年1月11日召開的第七屆董事會第二十四次會議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內(nèi)。

東南鋼結(jié)構(gòu)為公司全資子公司，本次公司對其融資提供連帶責任擔保事項，為其正常開展經(jīng)營活動所需，其經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力，擔保的財務(wù)風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不會對公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，董事會審議批準的有效對外擔保額度累計金額為453,500萬元人民幣，實際發(fā)生的擔保余額為160,664.69萬元，占本公司2022年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的25.95%，均為對本公司全資子公司或控股子公司的擔保；公司及控股子公司未對合并報表范圍外的單位提供擔保，也無逾期擔保累計金額、涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失金額。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2023-057

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司

并完成工商登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次對外投資事項概述

1、對外投資的基本情況

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）因公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，投資設(shè)立全資子公司浙江東南未來建筑科技有限公司，公司以自有資金出資人民幣20,000萬元，占注冊資本的100%。

2、投資的審批程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資設(shè)立全資子公司事項在公司董事長的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交董事會及股東大會審議。

3、本次投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的公司重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的基本情況

近日，全資子公司浙江東南未來建筑科技有限公司已完成工商注冊登記手續(xù)，并取得了杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體情況如下：

1、公司名稱：浙江東南未來建筑科技有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330110MACM7GDU9P

3、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4、注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道平高創(chuàng)業(yè)城5幢936室

5、法定代表人：郭丁鑫

6、注冊資本：貳億元整

7、成立日期：2023年06月12日

8、經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程監(jiān)理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；施工專業(yè)作業(yè)；建筑勞務(wù)分包；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；住宅室內(nèi)裝飾裝修（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。一般項目：工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；金屬制品研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；建筑信息模型技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；規(guī)劃設(shè)計管理；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬材料制造；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；機械設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；機械電氣設(shè)備銷售；電子專用材料銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；體育場地設(shè)施工程施工；土石方工程施工；園林綠化工程施工；金屬門窗工程施工；工程管理服務(wù)；對外承包工程；貨物進出口；技術(shù)進出口；建筑工程機械與設(shè)備租賃；機械設(shè)備租賃；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；專用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；合同能源管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

9、股權(quán)關(guān)系：公司持有浙江東南未來建筑科技有限公司100%股權(quán)。

三、對外投資的主要內(nèi)容

本次對外投資為設(shè)立全資子公司，無需簽訂對外投資協(xié)議。

四、對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響

1、對外投資的目的

公司本次設(shè)立全資子公司是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃需要，有利于擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、進一步增強公司的綜合競爭力，促進公司未來持續(xù)健康發(fā)展。

2、存在的風險

新公司成立后可能會受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境、市場競爭、經(jīng)營管理等因素的影響，未來經(jīng)營狀況和收益存在不確定性的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

3、對公司的影響

本次投資的資金來源為公司自有或自籌資金，公司持有其100%股權(quán)。公司此次投資事項不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。本次對外投資符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、備查文件

1、浙江東南未來建筑科技有限公司的《營業(yè)執(zhí)照》

特此公告。

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

董事會

2023年6月17日