證券代碼：603061 證券簡稱：金海通 公告編號：2023-020
天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)滬青平公路1583號N1-016號夏都小鎮(zhèn)新舍匯F1上海虹橋諾富特全套房酒店（夏都小鎮(zhèn)店）6樓會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長崔學(xué)峰先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉海龍先生出席了本次會議；公司高級管理人員均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次議案1-10均為普通議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（深圳）事務(wù)所
律師：彭瑤、張韻雯
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會召集及召開程序、召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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