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證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 編號：2023-026

文投控股股份有限公司

關(guān)于董事、高級管理人員辭任暨選舉董事長、補(bǔ)選董事、聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事、高級管理人員辭任情況

文投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副董事長、總經(jīng)理王森先生的辭職報告及公司財務(wù)總監(jiān)熊依森先生的辭任報告。王森先生因個人身體原因，申請辭去公司副董事長、總經(jīng)理，以及其在公司兼任的其他所有職務(wù)，王森先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何管理職務(wù)；熊依森先生因工作職務(wù)變動，申請辭任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王森先生、熊依森先生的辭任事項自相關(guān)報告送達(dá)公司董事會之日起生效。

二、選舉董事長

公司于2023年6月16日召開十屆董事會第十七次會議，選舉劉武先生為公司十屆董事會董事長（人員簡歷附后）。

三、補(bǔ)選董事情況

經(jīng)控股股東北京文資控股有限公司推薦，公司董事會提名委員會審核，公司于2023年6月16日召開十屆董事會第十七次會議，擬提名金青海先生為公司十屆董事會非獨立董事候選人（人員簡歷附后）。若金青海先生當(dāng)選，其任期將與公司十屆董事會任期一致，即至2024年12月30日止。本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、聘任高級管理人員情況

經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司于2023年6月16日召開十屆董事會第十七次會議，聘任曹蕾娜女士為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；高海濤先生為公司董事會秘書（人員簡歷附后）。上述高級管理人員任期與公司十屆董事會任期一致，即至2024年12月30日止。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事會

2023年6月17日

簡歷：

劉武，男，48歲，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任北京文投國際控股有限公司總經(jīng)理、董事長，北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室主任、投資部（資產(chǎn)運營部）經(jīng)理?，F(xiàn)任北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司董事長，文投控股股份有限公司十屆董事會董事。

金青海，男，54歲，碩士研究生學(xué)歷。曾任北京市西城區(qū)財政局副局長，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心（原北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室）投融資處、審計處處長?，F(xiàn)任北京市文化科技小額貸款股份有限公司董事長。

曹蕾娜，女，39歲，碩士研究生學(xué)歷，注冊會計師。曾任安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計部經(jīng)理，影都文化投資發(fā)展有限公司風(fēng)險管理部（戰(zhàn)略規(guī)劃部）經(jīng)理，北京萊太國際文化發(fā)展有限公司財務(wù)總監(jiān)，北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理助理。

高海濤，男，42歲，碩士研究生學(xué)歷。曾任海航實業(yè)有限公司戰(zhàn)略投資與基金部投資總監(jiān)，深圳平安不動產(chǎn)有限公司基金管理部助理總監(jiān)，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司投資總監(jiān)。現(xiàn)任文投控股股份有限公司十屆董事會董事、副總經(jīng)理。

證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 公告編號：2023-028

文投控股股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會有關(guān)情況

1.股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2023年6月30日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：北京文資控股有限公司

2.提案程序說明

公司已于2023年6月10日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有20.35%股份的股東北京文資控股有限公司，在2023年6月14日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時提案的具體內(nèi)容

公司于2023年6月16日召開十屆董事會第十七次會議，審議通過了《文投控股股份有限公司關(guān)于提名董事的議案》，擬提名金青海先生為公司十屆董事會非獨立董事候選人。若金青海先生當(dāng)選，其任期將與公司十屆董事會任期一致，即至2024年12月30日止。詳見公司于同日發(fā)布的2023-026、027號公告。

三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月10日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月30日 14點00分

召開地點：北京市西城區(qū)北禮士路135號院6號樓一層大會議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-16已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的十屆董事會第十四次會議和十屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的2023-020、021號公告。

議案17已經(jīng)公司于2023年6月16日召開的十屆董事會第十七次會議審議通過，詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的2023-026、027號公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-17

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案15-16

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京文資控股有限公司、北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司－北京文創(chuàng)定增基金、北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司－屹唐文創(chuàng)定增基金、北京市文化中心建設(shè)發(fā)展基金管理有限公司、北京文資文化產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

文投控股股份有限公司董事會

2023年6月17日

● 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

文投控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600715 證券簡稱：文投控股 編號：2023-027

文投控股股份有限公司

十屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

文投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第十七次會議于2023年6月16日下午14:00，以通訊及現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)有8名董事參會，實有8名董事參會。本次會議的會議通知已于2023年6月12日以電子郵件方式發(fā)送至公司各董事。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

本次會議審議通過如下議案：

一、審議通過《文投控股股份有限公司關(guān)于選舉董事長的議案》

經(jīng)討論，公司董事會選舉劉武先生為公司十屆董事會董事長。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過。

二、審議通過《文投控股股份有限公司關(guān)于提名董事的議案》

經(jīng)控股股東北京文資控股有限公司推薦，公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名金青海先生為公司十屆董事會非獨立董事候選人。若金青海先生當(dāng)選，其任期將與公司十屆董事會任期一致，即至2024年12月30日止。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日發(fā)布的2023-026號公告。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過。

三、審議通過《文投控股股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會聘任曹蕾娜女士為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。曹蕾娜女士的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)任期將與公司十屆董事會任期一致，即至2024年12月30日止。

詳見公司同日發(fā)布的2023-026號公告。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過。

四、審議通過《文投控股股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會聘任高海濤先生為公司董事會秘書。高海濤先生的董事會秘書任期將與公司十屆董事會任期一致，即至2024年12月30日止。

詳見公司同日發(fā)布的2023-026號公告。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事會

2023年6月17日