證券代碼：603707 證券簡稱:健友股份 公告編號：2023-044
債券代碼：113579 債券簡稱:健友轉(zhuǎn)債
南京健友生化制藥有限公司
股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實(shí)施公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：由于2021年限制性股票激勵計(jì)劃的部分激勵對象已離職，不再符合激勵計(jì)劃的條件，但未解除限制的限制性股票由公司回購注銷；部分激勵對象因2022年個人績效考核未解除限制性股票的，由公司回購注銷。
● 本次注銷股份的相關(guān)情況
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1.取消限制性股票回購的決定和信息披露
2021年5月17日，南京健友生化制藥有限公司(以下簡稱“健友股份”或“公司”)召開2020年年度股東大會，《2021年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)及其摘要》審議通過、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計(jì)劃的議案》并于2021年5月18日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報(bào)告》。詳見公司2021年5月18日在上海證券交易所官網(wǎng)。（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2020年年度股東大會決議公告》。
根據(jù)2020年股東大會的授權(quán)，公司于2023年4月27日召開了第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的議案》。詳見2023年4月28日上海證券交易所官網(wǎng)。（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的公告》。
2023年4月28日，公司在上海證券交易所官網(wǎng)披露了《健友股份關(guān)于回購注銷部分限制性股票的通知債權(quán)人公告》(公告號:2023-028)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。到目前為止，宣傳期已經(jīng)過去了45天，公司還沒有收到任何債權(quán)人對該提案提出異議，也沒有收到任何債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。
二、限制性股票回購注銷情況
(一)限制性股票回購注銷的原因及依據(jù)
1.因激勵對象離職而取消回購
根據(jù)《2021年股權(quán)激勵計(jì)劃(草案)》(以下簡稱《2021年激勵計(jì)劃》)，由于公司限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象王華等20人已離職，上述人員已主動辭職，不具備激勵對象資格。
2.激勵對象因個人績效考核而回購注銷
根據(jù)《2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)的規(guī)定，激勵對象根據(jù)當(dāng)年與績效考核結(jié)果相對應(yīng)的個人實(shí)際終止限售限額，計(jì)劃因2022年個人績效考核原因，回購取消6個激勵對象。
(二)本次回購注銷的相關(guān)人員數(shù)量
2021年限制性股票激勵計(jì)劃回購取消限制性股票涉及王華等26人，計(jì)劃回購取消限制性股票426、192股；回購取消后，2021年限制性股票激勵計(jì)劃剩余股權(quán)激勵限制性股票2020、070股。
(三)回購注銷安排
公司于2019年5月21日在中國證券結(jié)算有限公司上海分公司開立回購專用賬戶（賬戶號：B882709730），并于2023年6月9日向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交回購注銷申請，預(yù)計(jì)2023年6月21日完成限制性股票注銷。
三、公司股份結(jié)構(gòu)的變化
公司回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生如下變化：
單位：股
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四、說明和承諾
公司董事會說明:決策程序、信息披露涉及的限制性股票回購和注銷的決策程序
符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計(jì)劃和限制性股票授予協(xié)議的安排，不損害激勵對象的合法權(quán)益和債權(quán)人的利益。
公司承諾：已核實(shí)并確保限制性股票回購取消所涉及的對象、股份數(shù)量、取消日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并充分通知相關(guān)激勵對象回購取消，相關(guān)激勵對象未對回購取消提出異議。因回購取消與相關(guān)激勵對象發(fā)生爭議的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
本次回購注銷的對象、數(shù)量、價(jià)格和回購注銷安排符合《管理辦法》、《2021年激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司仍需按照《公司法》及有關(guān)規(guī)定辦理減資、股份注銷登記、公司章程修訂等相關(guān)手續(xù)，履行必要的信息披露義務(wù)。
六、網(wǎng)上公告附件
《健友股份2021年限制性股票激勵計(jì)劃解鎖條件成果及部分限制性股票回購注銷法律意見書》
特此公告。
南京健友生化制藥有限公司董事會
2023年6月19日
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