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證券代碼:600824 股票簡(jiǎn)稱:益民集團(tuán) 編號(hào):臨2023-15
上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司
對(duì)外投資及相關(guān)交易公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任
重要內(nèi)容提示:
● 投資標(biāo)的名稱:上?;春I虡I(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)登記為準(zhǔn))。
● 投資金額:投資目標(biāo)注冊(cè)資本500萬(wàn)元,其中上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)認(rèn)購(gòu)出資為人民幣 上海淮海商業(yè)(集團(tuán))有限公司認(rèn)繳330萬(wàn)元人民幣(以下簡(jiǎn)稱“淮海集團(tuán)”) 170萬(wàn)元。
● 淮海集團(tuán)是公司的控股股東,因此對(duì)外投資構(gòu)成相關(guān)交易。
● 過(guò)去 12 在一個(gè)月內(nèi),除審議披露的關(guān)聯(lián)交易外,公司與同一關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值 超過(guò)5%;過(guò)去12 一個(gè)月內(nèi),公司與不同關(guān)聯(lián)方?jīng)]有交易類別相關(guān)的交易。
● 對(duì)外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示:截至本公告之日,雙方尚未簽訂合資協(xié)議,具體條款以雙方最終簽訂的正式合同文本為準(zhǔn);合資企業(yè)尚未完成工商登記。本次投資過(guò)程中可能存在市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響。請(qǐng)合理投資,注意風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資及相關(guān)交易概述
為了更好地協(xié)調(diào)公司和淮海集團(tuán)在淮海中路沿線的投資工作,積極促進(jìn)淮海中路沿線的商業(yè)發(fā)展,促進(jìn)上市公司與淮海集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的解決,公司計(jì)劃與淮海集團(tuán)共同投資成立上?;春I虡I(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司(臨時(shí)命名,以下簡(jiǎn)稱“淮海商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司”),作為淮海路沿線商業(yè)物業(yè)的統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)實(shí)體。
擬成立的淮海商業(yè)經(jīng)營(yíng)公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元,以貨幣形式出資。其中,益民集團(tuán)認(rèn)繳出資額為人民幣 330萬(wàn)元,占公司注冊(cè)資本的66元%;淮海集團(tuán)認(rèn)繳的資金為人民幣 170萬(wàn)元,占公司注冊(cè)資本的340萬(wàn)元%。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023),淮海集團(tuán)持有公司39.04%的股份,為公司控股股東 年2 每月修訂)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,外商投資構(gòu)成相關(guān)交易;外商投資及相關(guān)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
截至本公告之日,在過(guò)去 12個(gè)月內(nèi),除審議披露的關(guān)聯(lián)交易外,公司與同一關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值 5%以上;過(guò)去 在12個(gè)月內(nèi),公司與不同關(guān)聯(lián)方?jīng)]有交易類別相關(guān)。
對(duì)外投資及相關(guān)交易已完成 2023 年6 月 19 日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)董事張敏女士和唐文女士避免表決。公司獨(dú)立董事已就外商投資和相關(guān)交易發(fā)表了事先同意的認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
淮海集團(tuán)是公司的控股股東,構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方,其基本情況如下:
名 上?;春I虡I(yè)(集團(tuán))有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9131000132652
類 類型:有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
法定代表人:張敏
注冊(cè)資本:人民幣37000.00萬(wàn)元
住 所:淮海中路700號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:食品銷售;第二類增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:自有資本投資的資產(chǎn)管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不包括許可信息咨詢服務(wù));貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、自有資金投資活動(dòng)、非住宅房地產(chǎn)租賃、物業(yè)管理、餐飲管理、互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
實(shí)際控制人:上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
截止 2022 年 12 月 31 公司總資產(chǎn)為33.96億元;凈資產(chǎn)為 21.89億元;2022年?duì)I業(yè)收入為6834.64萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為 -6471.57萬(wàn)元。
三、投資標(biāo)的基本情況
1、標(biāo)的名稱:上?;春I虡I(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)登記為準(zhǔn))
2、注冊(cè)資本:人民幣 500萬(wàn)元
3、經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù):一般項(xiàng)目:商業(yè)綜合體管理服務(wù)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理、品牌管理、企業(yè)管理、企業(yè)管理咨詢、餐飲管理、會(huì)議展覽服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外);非住宅房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
4、股東名稱、出資方式、出資額:現(xiàn)金出資,益民集團(tuán)認(rèn)繳出資額為人民幣 占注冊(cè)資本660萬(wàn)元的330萬(wàn)元%;淮海集團(tuán)認(rèn)繳的資金為人民幣 占注冊(cè)資本340萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的170萬(wàn)元%。
5、公司治理結(jié)構(gòu):合資公司設(shè)董事會(huì),董事3人,其中益民集團(tuán)提名2人,淮海集團(tuán)提名1人,董事長(zhǎng)由益民集團(tuán)提名,由益民集團(tuán)提名;合資公司設(shè)總經(jīng)理1人,董事會(huì)決定聘任或解聘,董事兼任。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)
關(guān)聯(lián)交易是合資企業(yè)雙方共同投資設(shè)立的合資企業(yè)。合資企業(yè)根據(jù)雙方認(rèn)繳的總出資額確定最終注冊(cè)資本金額。因此,雙方認(rèn)繳的出資額占合資企業(yè)注冊(cè)資本的比例,合資企業(yè)雙方以貨幣資金出資。雙方按持股比例共同投資、分享收益、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),不損害雙方和公司其他股東的利益。本次交易遵循公平合理的原則,由雙方充分溝通協(xié)商確定。交易價(jià)格公平合理,不損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。
五、外商投資協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方:上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司
乙方:上海淮海商業(yè)(集團(tuán))有限公司
1、為了更好地發(fā)揮淮海路商業(yè)發(fā)展的主要作用,甲乙雙方同意共同投資成立上?;春I虡I(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(臨時(shí)命名),作為淮海路沿線商業(yè)物業(yè)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的實(shí)體。
2、新成立的公司的注冊(cè)資本為人民幣 以貨幣的形式出資500萬(wàn)元。其中,甲方認(rèn)繳出資330萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的66元%;乙方認(rèn)繳出資額為人民幣170萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的34元%。
3、公司設(shè)立董事會(huì),董事會(huì)制定戰(zhàn)略、決策和風(fēng)險(xiǎn)防范。它是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由三名董事組成,由股東提名,由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。其中,甲方提名兩名董事,乙方提名一名董事。董事長(zhǎng)候選人由甲方提名,董事會(huì)選舉全體董事的一半以上。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,由甲方提名,由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
5、公司經(jīng)理尋求經(jīng)營(yíng),注重實(shí)施,加強(qiáng)管理,設(shè)立總經(jīng)理,總經(jīng)理由董事會(huì)決定聘任或解聘,可由董事兼任。
6、違約責(zé)任:協(xié)議簽訂生效后,任何一方拒絕履行、不履行或者不完全履行協(xié)議約定的條款的,構(gòu)成違約。除協(xié)議另有約定外,因一方違約而不能履行或者完全履行的,違約方應(yīng)當(dāng)向違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,并賠償違約方造成的一切實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
六、外商投資對(duì)上市公司的影響
擬成立的淮海商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司,通過(guò)公司和淮海集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃、投資、運(yùn)營(yíng)、管理,圍繞區(qū)域定位,集中優(yōu)勢(shì)資源,調(diào)整業(yè)務(wù)布局,實(shí)現(xiàn)綜合運(yùn)營(yíng),激發(fā)整體活力,積極促進(jìn)淮海中路沿線商業(yè)發(fā)展,促進(jìn)上市公司和淮海集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng),幫助淮海中路商務(wù)區(qū)建設(shè)成為國(guó)際知名高端品牌高度集聚、新商業(yè)形式、新模式持續(xù)領(lǐng)先、第一家旗艦店引領(lǐng)時(shí)尚趨勢(shì)、優(yōu)質(zhì)舒適的消費(fèi)環(huán)境的消費(fèi)地標(biāo),有利于上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。
7.外商投資及關(guān)聯(lián)交易所履行的審查程序
對(duì)外投資及相關(guān)交易已完成 2023 年6 月 19 日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事張敏女士和唐文女士避免表決,出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該提案,并授權(quán)公司處理后續(xù)相關(guān)事宜。
公司獨(dú)立董事就外商投資及相關(guān)交易發(fā)表了事先同意的認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。
1、事先認(rèn)可意見(jiàn):公司董事會(huì)事先告知我們上述相關(guān)交易事項(xiàng),交易內(nèi)容事實(shí)清楚,提供詳細(xì)信息,并與我們進(jìn)行必要的溝通,幫助我們做出理性、科學(xué)的決策。
我們認(rèn)為,上述相關(guān)交易是在公平互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。建立統(tǒng)一的投資平臺(tái),有利于促進(jìn)淮海中路沿線商業(yè)發(fā)展,促進(jìn)上市公司與淮海集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的解決,有利于上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響,也不會(huì)損害公司及其全體股東的合法權(quán)益,特別是中小股東。我們同意將該提案提交董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見(jiàn):公司與上海淮海商業(yè)(集團(tuán))有限公司共同出資成立上?;春I虡I(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司(暫定名,以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)登記為準(zhǔn)),通過(guò)統(tǒng)一規(guī)劃、招商、運(yùn)營(yíng)、管理公司和淮海集團(tuán)在淮海路沿線的店鋪,集中優(yōu)勢(shì)資源,調(diào)整業(yè)態(tài)布局,實(shí)現(xiàn)一體化運(yùn)營(yíng),有利于促進(jìn)上市公司與淮海集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)。幫助淮海中路商業(yè)區(qū)建設(shè),促進(jìn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本著互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)、平等互利、雙贏合作的原則,合作各方共同投資成立合資公司,設(shè)定公平合理的價(jià)格,符合公司和全體股東的利益,不損害公司和全體股東,特別是中小股東的利益。
外商投資及相關(guān)交易的審議和投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,相關(guān)董事避免投票,投票結(jié)果合法有效。因此,我們一致同意公司與關(guān)聯(lián)方的外商投資和相關(guān)交易。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
外商投資及相關(guān)交易涉及的雙方尚未簽訂合資協(xié)議,具體條款以雙方最終簽訂的正式合同文本為準(zhǔn);合資企業(yè)尚未完成工商登記。本次投資過(guò)程中可能存在市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理等因素的影響。請(qǐng)合理投資,注意風(fēng)險(xiǎn)。
九、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事對(duì)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事先認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月20日
證券代碼:600824 股票簡(jiǎn)稱:益民集團(tuán) 編號(hào):臨2023-14
上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司
第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任
2023年6月19日,公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議在公司總部會(huì)議室召開(kāi),董事9人。出席會(huì)議的董事包括張敏、張毅、梅紅健、顧海峰、朱明、唐文、曲頌、陸軍榮、官峰。董事長(zhǎng)張敏主持了會(huì)議,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議:
審議通過(guò)“上海淮海商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司(暫定名)投資成立議案”。
經(jīng)審議,公司同意與上?;春I虡I(yè)(集團(tuán))有限公司共同投資成立上?;春I虡I(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終批準(zhǔn)登記為準(zhǔn)),作為兩家企業(yè)淮海路沿線商業(yè)物業(yè)的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)實(shí)體。
該事件構(gòu)成相關(guān)交易,相關(guān)董事張敏女士和唐文女士避免表決。
議案表決結(jié)果: 7票贊成;0 票棄權(quán),0 票反對(duì)。
公司獨(dú)立董事已就外商投資及相關(guān)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)公司編號(hào)臨時(shí)公告2023-15號(hào)。
特此公告。
上海益民商業(yè)集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月20日
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