證券代碼：600319 亞星化學是證券的簡稱 公告編號：2023-031
濰坊亞星化工有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
（2）股東大會地點：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號亞星大廈
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場會議由公司董事長韓海濱先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。本次會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、
公司章程等有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李文青先生出席了會議；公司高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年獨立董事報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：會計師事務所變更議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于受讓韓國SK致新株式會社PVDC工業(yè)技術(shù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
會議議案均為普通決議議案，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
對中小投資者單獨計票的議案如下:議案6、議案7、議案8。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：山東中成清泰（青島）律師事務所
律師：顧佳全律師，潘楊律師
2、律師見證結(jié)論：
山東中成清泰（青島）律師事務所認為，年度股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和表決程序符合《公司法》、《證券法》、由此產(chǎn)生的年度股東大會決議，如《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等，是合法有效的。
特此公告。
濰坊亞星化工有限公司董事會
2023年6月20日
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