證券代碼：002001 證券簡稱：新和成 公告編號：2023-031
浙江新河成有限公司
第四期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月20日，浙江新和成股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四期員工持股計劃第一次持股人大會召開。會議應當有627名持有人參加表決，627名實際持有人參加表決，代表第四期員工持股計劃479、480、000份，占公司第四期員工持股計劃總份額的100%，符合有關法律法規(guī)和公司第四期員工持股計劃的有關規(guī)定。會議表決后形成的決議如下:
一、審議通過《第四期員工持股計劃管理辦法》
投票結果：同意479、480、000份，占出席會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
二、審議通過《第四期員工持股計劃激勵考核及分配辦法》
投票結果：同意479、480、000份，占出席會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
三、審議通過《關于選舉第四期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
席春、余偉國、陳夢橋、李華峰、王曉碧是公司第四期員工持股計劃管理委員會委員，任期為公司第四期員工持股計劃的存續(xù)期。
管理委員會成員不在公司控股股東或實際控制人單位擔任職務，不是公司5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，與上述主體無關。
投票結果：同意479、480、000份，占出席會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
四、審議通過《關于授權第四期員工持股計劃管理委員會主任辦理資金配置的議案》
投票結果：同意479、480、000份，占出席會議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權0份，占出席會議的持有人總份額的0%。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事會
2023年6月21日
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