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證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號：2023-069

協(xié)鑫集成科技有限公司

第五屆董事會第四十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，協(xié)鑫集成科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四十二次會議通過電子郵件和電話通知全體董事，并于2023年6月20日在公司會議室舉行。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：

1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司控股子公司增資公司全資子公司的議案》；

公司控股子公司合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司(以下簡稱“合肥協(xié)鑫”)以自有資金對公司全資子公司阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司 (以下簡稱“阜寧協(xié)鑫”)增資，合肥協(xié)鑫以3萬元認購阜寧協(xié)鑫3萬元新增注冊資本。增資完成后，阜寧協(xié)鑫的注冊資本從2747萬元增加到5747萬元。詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

2、會議審議通過了《關于向關聯(lián)方轉讓子公司51%股權和累計關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事朱共山先生、朱玉峰先生、孫偉女士、舒華先生、馬俊健先生、張強先生已回避表決，本議案仍需提交公司股東大會審議。

獨立董事提前批準了公司《關于向關聯(lián)方轉讓子公司51%股權和累計關聯(lián)交易的議案》，并發(fā)表了獨立意見。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號：2023-070

協(xié)鑫集成科技有限公司

公司控股子公司對公司全資子公司

增資的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

1、2023年6月20日，協(xié)鑫集成科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于公司控股子公司增資全資子公司的議案》。同意公司控股子公司合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司(以下簡稱“合肥協(xié)鑫”)以自有資金增資公司全資子公司阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司(以下簡稱“阜寧協(xié)鑫”)。合肥協(xié)鑫計劃以3萬元認購阜寧協(xié)鑫3萬元新注冊資本。增資完成后，阜寧協(xié)鑫的注冊資本從2747萬元增加到5747萬元。

2、2023年6月20日，公司召開第五屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于公司控股子公司增資全資子公司的議案》。合肥協(xié)鑫已履行相關內部審議程序。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，增資屬于公司董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

3、增資不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資方基本情況

1、合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司名稱

2、公司性質：其他有限責任公司

3、住所：合肥市合肥市肥東縣合肥循環(huán)經(jīng)濟示范園四頂山路與乳泉路交叉口東南角

4、法定代表人：孫國亮

5、注冊資本： 208,336萬元

6、經(jīng)營范圍：太陽能發(fā)電技術服務、光伏設備及部件制造、光伏設備及部件銷售、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、貨物進出口、技術進出口（除許可業(yè)務外，法律法規(guī)不禁止或限制的項目）許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供電（配電）電力業(yè)務（依法必須批準的項目，經(jīng)有關部門批準后，方可開展經(jīng)營活動。

7、主要財務指標： 單位：萬元

■

(上述2022年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

8、股權結構：公司控制合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司80.71%的股權。

三、增資標的基本情況

1、公司名稱：阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司

2、公司類型：有限責任公司

3、住所:鹽城阜寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)香港路888號（A）

4、成立日期：2015年10月28日

5、法定代表人：韓春榮

6、注冊資本：27萬元，477萬元

7、經(jīng)營范圍：許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供電（配電）業(yè)務、一般項目：工程技術研究和試驗開發(fā)、光伏設備及部件制造、光伏設備及部件銷售、太陽能發(fā)電技術服務、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、貨物進出口、技術進出口、進出口代理、化工產(chǎn)品銷售（不含許可化工產(chǎn)品）。

8、主要財務指標： 單位：萬元

■

(上述2022年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

9、增資前后股權結構：

單位：萬元

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四、增資目的及其對公司的影響

合肥協(xié)鑫增資有助于增加資產(chǎn)規(guī)模，進一步降低資產(chǎn)負債率，進一步提高融資能力和公司整體實力。增資完成后，阜寧協(xié)鑫將抓住市場機遇，加快阜寧12GW高效光伏組件項目建設，提高市場競爭力，為公司帶來更好的業(yè)績回報。

增資資金為合肥協(xié)鑫自有資金。增資完成后，阜寧協(xié)鑫仍是公司的控股子公司，不會對公司的財務和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第四十二次會議決議 ；

2、阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司增資協(xié)議。

協(xié)鑫集成科技有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號：2023-071

協(xié)鑫集成科技有限公司

向關聯(lián)方轉讓子公司51%股權

公告和累計關聯(lián)交易

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

2023年6月20日，公司第五屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于向關聯(lián)方轉讓子公司51%股權和累計關聯(lián)交易的議案》。根據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引》的精神要求

公司全資子公司協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司（以下簡稱“協(xié)一保理”）主要從事應收賬款商業(yè)保理業(yè)務，屬于“金融”業(yè)務。鑒于公司制定了以“光伏+儲能”為核心的綜合能源系統(tǒng)集成商戰(zhàn)略。綜合考慮上述因素和公司實際情況，基于戰(zhàn)略重點和資源優(yōu)化配置，經(jīng)公司仔細研究，決定將公司持有的協(xié)一保理51%股權轉讓給協(xié)鑫金融控股(上海)有限公司(以下簡稱協(xié)鑫金融控股)。

根據(jù)江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司出具的《協(xié)鑫集成科技有限公司擬轉讓協(xié)鑫商業(yè)保理(蘇州)有限公司51%股權涉及的股東部分權益價值資產(chǎn)評估報告》(蘇華評報[2023]第322號)， 2022年12月31日為評估基準日，采用資產(chǎn)基礎法確定協(xié)一保理股東全部權益評估價值為19365.76萬元，協(xié)鑫金融控股同意將公司持有的51%股權轉讓為98元、765元、376.00元人民幣。股權轉讓后，公司持有的協(xié)同保理股權比例降至49%，協(xié)同保理不再納入公司合并報表范圍，公司不再開展保理業(yè)務。

協(xié)鑫金控60有限公司控股股東協(xié)鑫集團有限公司(以下簡稱協(xié)鑫集團)％股權、協(xié)鑫金融控股和公司由同一實際控制人朱共山先生控制，因此協(xié)鑫金融控股是公司的關聯(lián)方，本交易屬于關聯(lián)交易。本關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

以上事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四十二次會議審議通過。關聯(lián)董事朱共山先生、朱玉峰先生、孫偉女士、舒華先生、馬俊健先生、張強先生已回避表決。公司獨立董事事事事先認可并發(fā)表了獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司標準化運作》、《公司章程》等有關規(guī)定，本次交易金額未達到公司最新經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，但由于公司連續(xù)12個月累計關聯(lián)交易金額超過公司最新經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，本次交易仍需提交公司股東大會審議。

二、二。交易對方的基本情況

1、公司名稱:協(xié)鑫金控(上海)有限公司

2、91310000MA1K37W302統(tǒng)一社會信用代碼

3、公司類型：其他有限責任公司

4、法定代表人：張強

5、注冊資本：20000萬元人民幣

6、注冊地址:富特北路368室，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)

7、業(yè)務范圍：工業(yè)投資、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、業(yè)務咨詢、營銷規(guī)劃、市場信息咨詢調查（不得從事社會調查、社會調查、輿論調查、輿論測試）、展覽展示服務、會議服務?！疽婪ㄐ枰鷾实捻椖浚?jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

8、股權結構：協(xié)鑫集團有限公司持股比例60％，太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司持股比例40％

9、績效能力分析：

協(xié)鑫集團是一家創(chuàng)新的全球綠色技術企業(yè)，擁有風景儲氫、源網(wǎng)儲存一體化、新能源、清潔能源、移動能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)、綠色低碳零碳技術等多極發(fā)展。協(xié)鑫金融控股公司是協(xié)鑫集團旗下專注于綠色金融領域的專業(yè)公司。因此，合作伙伴信譽良好，信用狀況良好，具有良好的績效能力。

10、主要財務指標：

單位：萬元

■

(上述2022年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年第一季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

三、交易標的基本情況

1、公司名稱:協(xié)一商業(yè)保理(蘇州)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320594MA1MJ14A

3、公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

4、法定代表人：仇東軍

5、注冊資本：5000萬元人民幣

6、注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)新慶路28號301室

7、經(jīng)營范圍：以轉讓應收賬款的形式提供貿(mào)易融資；應收賬款的收付結算、管理和催收；銷售賬戶（分類）賬戶管理；與公司業(yè)務相關的非商業(yè)壞賬擔保；企業(yè)客戶信用調查評估；與商業(yè)保理相關的咨詢服務。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展）

8、主要財務指標：

單位：萬元

■

(上述2022年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年第一季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

9、股權轉讓前后的股權結構如下：

單位：萬元

■

全資子公司股權的出售，在滿足協(xié)議和有關規(guī)定的條件后，將導致合并報表的范圍發(fā)生變化，合并保理將不再包括在合并報表的范圍內。截至本公告發(fā)布之日，公司不為協(xié)一保理提供擔保、委托財務管理，占用上市公司資金。協(xié)一保理的股權無抵押、質押或其他第三方權利，無重大爭議、擔保、重大訴訟、仲裁事項，無被查封、凍結。

四、股權轉讓協(xié)議的主要內容

轉讓人：協(xié)鑫集成科技有限公司

受讓人:協(xié)鑫金控(上海)有限公司

目標公司：協(xié)作商業(yè)保理（蘇州）有限公司

(一)股權轉讓價格

甲方委托【江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司】對目標公司截至2022年12月31日的股東全部權益價值進行評估，并出具資產(chǎn)評估報告。在持續(xù)經(jīng)營的前提下，目標公司股東的全部權益評估價值為[19,365.76]萬元，比審計后賬面凈資產(chǎn)[14,029.08]萬元，評估增值[5,336.68]萬元，增值率[38.04%]。在上述標的股權評估價值的基礎上，甲方同意將標的股權轉讓給乙方的價格為【98、765、376.00】元(大寫:【900870000530077000元】(以下簡稱“股權轉讓價格”)。

(二)支付方式

雙方同意按以下方式分二期支付股權轉讓價格：

第一期:本協(xié)議生效后，乙方向甲方支付股權轉讓價【49、382、68.00】元(大寫:【4009年382000年88元】。

第二階段：在各方完成目標股權轉讓工商登記手續(xù)（以目標公司取得相關市場監(jiān)督管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照日期為準）和丙方收回附件二注1（附件二保理債權為浙江宏曼金融租賃有限公司保理貸款）后，乙方向甲方支付剩余股權轉讓價格。

(三)先決條件

1、以下條件（以下簡稱“先決條件”）滿足乙方向甲方支付第一期股權轉讓價款的義務或乙方書面同意豁免的前提：

（1）自本協(xié)議簽署之日起至第一期付款之日起，甲方和丙方在本協(xié)議第[6]條中作出的每一份聲明和保證在各方面都是真實和準確的；

（2）轉讓標的股權的事項經(jīng)甲方董事會和股東大會審議批準；

(3)本協(xié)議及其他必要文件已由各方適當簽署；

(4)甲方和丙方不得嚴重違反或破壞本協(xié)議；以及

(5)目標公司自本協(xié)議簽訂之日起至第一期付款之日未發(fā)生重大不利變化。

2、為了滿足本條第一款規(guī)定的先決條件，甲方和丙方應盡最大努力在商業(yè)上做出合理的努力。

（4）過渡期間的承諾和義務

1、甲方和丙方同意并承諾，在過渡期間，目標公司應正常經(jīng)營其業(yè)務，在所有重要方面和方法上與以往業(yè)務實踐一致，并遵守所有適用法律，除非本協(xié)議約定或乙方事先書面同意。在過渡期內，甲方不會授權、承諾或同意目標公司，除非本協(xié)議另有明確約定或經(jīng)乙方事先書面同意，或適用法律有強制性規(guī)定：

(一)創(chuàng)建、發(fā)生或承擔任何貸款，但目標公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的除外；

(2)對任何人的義務(目標公司自身義務除外)以其他形式(無論是直接、間接還是其他方式)承擔、擔保、同意或承擔責任；

(3)向任何人投資或投資總額超過[5]萬元的資本支出(但正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務所必需的除外)；

（4）雇傭員工，修改與員工之間的勞動合同條款，并給予任何勞動補償。賠償費（法律要求除外）通過或修改員工福利計劃，向員工提供貸款或預付款；

(5)除目標公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務外，與任何現(xiàn)有股東或其關聯(lián)方進行任何安排或交易；

(6)以任何形式分紅或分配給其現(xiàn)有股東或其關聯(lián)方(包括現(xiàn)金或實物)；

（7）根據(jù)公司股權或注冊資本的發(fā)行、回購、購買、償還或其他形式的股權利益回報，向其現(xiàn)有股東或其關聯(lián)方作出或承諾；

(8)會計方法(包括稅務會計方法)、對原則或實踐進行任何實質性修改；

(9)在正常經(jīng)營活動中處置目標公司的任何財產(chǎn)或本協(xié)議允許的情況除外；

(10)任何可能導致上述情況的行為或不作為；或

（11）違反本協(xié)議和其他交易文件的任何條款，或阻礙履行或完成本協(xié)議和其他交易文件下的任何義務。

2、甲方和丙方應允許乙方及其代表進一步適當檢查目標公司的經(jīng)營、資產(chǎn)、記錄、財務、監(jiān)督、法律條件等方面，并完成盡職調查。

3、甲方和丙方應確保目標公司的所有活動都遵守所有適用法律（包括但不限于與稅收、勞動、社會保障和公積金、貸款、外匯管理、反洗錢、反腐敗、公司組成、管理和一般業(yè)務發(fā)展相關的適用法律）。

4、本次交易不需要在過渡期間進行損益審計，過渡期間正常經(jīng)營造成的收益或損失由甲方所有或承擔。

(五)標的股權的交割

1、乙方支付第一期股權轉讓價款，甲方將丙方的管理權和經(jīng)營權轉讓給乙方后，視為甲乙雙方已完成標的股權交付（以下簡稱“交付”）。甲乙雙方完成標的股權交付的日期為交付日（以下簡稱“交付日”）。

2、管理權和管理權的轉讓

（1）甲方同意立即將目標公司的管理權和經(jīng)營權（包括但不限于目標公司的印章、許可證、賬簿等所有資產(chǎn)、物品和文件）移交給乙方。

（2）甲方將目標公司的管理權和經(jīng)營權全部移交給乙方后，乙方享有和承擔作為目標公司股東的權利和義務，并對目標公司進行管理。

（六） 違約和賠償責任

1、如果轉讓標的股權未能通過相關政府主管部門審查或備案（如有），任何一方應立即書面通知其他各方。各方應在[7]日內盡最大努力促進相應金融主管部門對目標股權轉讓事項的審查。甲乙雙方均有權終止本協(xié)議，如果當時未能獲得相應的審查。甲方應在收到乙方書面通知之日起[30]工作日內將收到的所有股權轉讓價格退還乙方指定的收款賬戶。乙方應在收到上述資金后將丙方的管理權和經(jīng)營權（包括但不限于目標公司的印章、許可證、賬簿等資產(chǎn)、物品和文件）退還甲方。

2、除本條第一款外，如甲方或丙方在本協(xié)議生效后未完成標的股權轉讓手續(xù)，乙方有權終止本協(xié)議，并要求甲方立即將收到的所有股權轉讓價格退還給乙方指定的收款賬戶。乙方應將丙方的管理權和經(jīng)營權（包括但不限于目標公司的印章、許可證、賬簿等資產(chǎn)、物品和文件）返還給甲方。

3、乙方未按本協(xié)議第四條約定支付股權轉讓價款的，甲方可以書面通知乙方，并要求乙方自收到書面通知之日起[7]日內予以糾正。

4、由于本協(xié)議[第十三條第一款]規(guī)定的不可抗力，當事人不能按照本協(xié)議約定的時間履行本協(xié)議約定的內容的，當事人不承擔任何違約責任。但履行義務的人有義務積極消除影響履行義務的障礙。義務人忽視消除的，應當對因忽視消除而造成的損失承擔違約責任。

5、除本協(xié)議另有約定外，任何一方有權要求其履行相應的義務或/并采取必要的措施，以確保其符合本協(xié)議中的相應陳述或擔保；給守約方造成損失的，所有損失（包括但不限于生產(chǎn)經(jīng)營損失、交通費、住宿費、合理融資成本、聘請中介費等），以及合理費用（包括但不限于交通費、住宿費、訴訟費、保全費、仲裁費、聘請律師費等）。

(七)協(xié)議生效

本協(xié)議自甲方臨時股東大會批準之日起生效，由各方法定或授權代表人簽字并加蓋公章。雙方同意，如果甲方臨時股東大會未能批準本協(xié)議，本協(xié)議從一開始就對雙方?jīng)]有約束力。

5、交易的定價政策和定價依據(jù)

根據(jù)江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司出具的《協(xié)鑫集成科技有限公司擬轉讓協(xié)鑫商業(yè)保理(蘇州)有限公司51%股權涉及的股東部分權益價值資產(chǎn)評估報告》，本次關聯(lián)交易遵循公平、合理、公平、協(xié)商一致的原則，交易價格公平。不損害上市公司及全體股東的利益。

六、交易的目的和對公司的影響

共同應對氣候變化，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展已成為全球廣泛的共識。在此背景下，全球能源結構開始轉型，低碳電力成為能源轉型的關鍵方向。公司繼續(xù)專注于光伏主營業(yè)務，全力推動光伏制造端產(chǎn)能結構升級。為實現(xiàn)光伏戰(zhàn)略重點，集中優(yōu)勢資源，提高主營業(yè)務經(jīng)營能力，公司計劃轉讓51%的協(xié)調保理股權。股權轉讓完成后，公司持有協(xié)一保理的股權比例降至49%，協(xié)一保理不再納入公司合并報表范圍。

股權轉讓屬于公司光伏戰(zhàn)略重點下的業(yè)務結構調整，可以實現(xiàn)公司戰(zhàn)略重點和資源優(yōu)化配置。本次股權轉讓以江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司出具的《協(xié)鑫集成科技有限公司擬轉讓協(xié)鑫商業(yè)保理(蘇州)有限公司51%股權涉及的股東部分權益價值資產(chǎn)評估報告》為定價基礎，交易價格公平，不損害公司和股東特別是中小股東的利益。經(jīng)初步計算，本次交易預計將增加公司2023年凈利潤220.31萬元，以年審會計師審計數(shù)據(jù)為準。

7.2023年初至披露日，與關聯(lián)方共同發(fā)生的各類關聯(lián)交易總額

從2023年初到披露日，公司與協(xié)鑫金控共發(fā)生的各類關聯(lián)交易總額為0元。

八、過去十二個月與公司實際控制人同一控制下的關聯(lián)法人發(fā)生的關聯(lián)交易

(一)公司累計發(fā)生關聯(lián)交易

單位：萬元

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截至本公告披露日，公司及其子公司與公司實際控制人朱共山先生同一控制下的相關法人，過去12個月累計相關交易金額為5802.34萬元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及公司章程等有關規(guī)定，交易金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，但由于公司連續(xù)12個月累計關聯(lián)交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，本次交易仍需提交股東大會審議。

(二)關聯(lián)方概況

■

九、獨立董事意見

根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市規(guī)則》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度，公司獨立董事認真閱讀了相關交易的相關資料，并發(fā)表了以下意見：

1、獨立董事事事事事先認可意見

協(xié)鑫金融控股公司與關聯(lián)方的關聯(lián)交易事項提前向獨立董事提交了相關信息，獨立董事提前進行了審查。經(jīng)審查，獨立董事認為相關交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，可實現(xiàn)公司戰(zhàn)略重點和資源優(yōu)化配置，以第三方專業(yè)評估機構出具的評估報告為定價基礎，交易價格公平，不損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。因此，獨立董事同意將此事提交董事會審議。

2、獨立董事的意見

公司第五屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于向關聯(lián)方轉讓子公司51%股權和累計關聯(lián)交易的議案》。會議的召開、召開、審議和表決程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會審議交易時，有關董事朱共山先生、朱玉峰先生、孫偉女士、舒華先生、馬俊健先生、張強先生已回避表決，程序合法有效，符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

獨立董事認為，相關交易符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司的戰(zhàn)略重點和資源優(yōu)化配置，審查程序合法，交易定價公平合理，不損害公司及其他股東的利益，特別是中小股東的利益。

十、備查文件

1、與協(xié)鑫金控(上海)有限公司簽訂的股權轉讓協(xié)議；

2、江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司出具的《協(xié)鑫集成科技有限公司擬轉讓協(xié)鑫商業(yè)保理(蘇州)有限公司51%股權涉及的股東權益價值資產(chǎn)評估報告》(蘇華評報[2023]第322號)；

3、第五屆董事會第四十二次會議決議；

4、獨立董事對第五屆董事會第四十二次會議有關議案的獨立意見。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002506 證券簡稱：協(xié)鑫集成 公告編號：2023-072

協(xié)鑫集成科技有限公司

增加持股3%以上股東的臨時提案

2023年第四次臨時股東大會補充通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月15日，協(xié)鑫集成科技有限公司(以下簡稱“公司”)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》上（http://www.cninfo.com.cn）《協(xié)鑫集成科技有限公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-067)，2023年6月30日，公司將召開第四次臨時股東大會。

2023年6月20日，公司召開第五屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于向關聯(lián)方轉讓子公司51%股權和累計關聯(lián)交易的議案》。2023年6月20日，公司控股股東協(xié)鑫集團有限公司(以下簡稱協(xié)鑫集團)以臨時提案的形式向2023年第四屆臨時股東大會召集人提交上述提案。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定，股東大會召集人現(xiàn)予公告。以上提案詳見公司于2023年6月21日發(fā)布的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

經(jīng)核實，協(xié)鑫集團現(xiàn)持有公司股份466、030、445股，持股比例為7.97%。提案內容不超過有關法律法規(guī)、公司章程和股東大會職權范圍，提案程序也符合中華人民共和國公司法、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程，現(xiàn)將上述臨時提案提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。根據(jù)上述臨時提案，公司現(xiàn)就2023年6月15日發(fā)布的《協(xié)鑫集成科技有限公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》補充如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第四次臨時股東大會。

2、召集人：公司董事會。股東大會的召開已經(jīng)公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過。

3、公司董事會認為，股東大會召開了符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期和時間

(1)現(xiàn)場會議于2023年6月30日下午舉行:00時

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月30日，2023年6月30日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年6月30日90日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15至2023年6月30日15:在任何時間。

5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。同一股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種投票方式。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、2023年6月27日股權登記日：

7、出席對象：

（1）截至2023年6月27日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的全體股東。本公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是本公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

8、會議地點:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號會議室(協(xié)鑫能源中心)

二、會議審議事項

1、股東大會提案及編碼情況

■

2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四十一次會議和第五屆董事會第四十二次會議審議通過，并同意提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。詳見2023年6月15日和2023年6月21日指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）第五屆董事會第四十一次會議決議公告(公告號:2023-066)、第五屆董事會第四十二次會議決議公告(公告號:2023-069)。

3、上述議案1為特別決議事項，由出席會議的股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二批準。其余的議案為普通決議事項，由出席會議的股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上批準。公司將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

三、會議登記方式

1、登記時間:2023年6月28日上午9日:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登記方式：

(1)個人股東持身份證和深圳證券代碼卡登記。

(二)法人股東持有深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人授權委托書和出席人身份證登記。

（3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的委托書、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）或身份證、身份證登記手續(xù)。

（4）異地股東可以通過傳真或信件登記上述相關證件。請在上述會議登記時間結束前送達公司，并通過電話確認。

3、注冊地點:新慶路28號(協(xié)鑫能源中心)，江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)

4、會議聯(lián)系方式：

會議聯(lián)系人：馬俊健、張婷

聯(lián)系電話：0512-69832889

傳真：0512-69832875

聯(lián)系地址:新慶路28號(協(xié)鑫能源中心)，江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)

郵編：215125

5、注意事項：

(1)出席會議的股東和股東代理人應攜帶相關證件原件到場。

（2）股東大會工作人員將在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)以及持有表決權的股份總數(shù)前終止會議登記。請?zhí)崆暗綀觥?/P>

(3)參會代表應自行承擔參會期間的交通、通訊和住宿費用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)上投票的具體操作見附件1。

五、備查文件

1、第五屆董事會第四十一次會議決議；

2、第五屆董事會第四十二次會議決議。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技有限公司董事會

二〇二三年六月二十日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362506；

2、投票簡稱：協(xié)鑫投票；

3、股東大會議案為非累積投票議案，填寫表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”；

4、設立總議案時，股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。股東重復投票總議案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月30日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月30日(現(xiàn)場股東大會結束日)下午15日結束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導欄。

3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。

附件2：

授 權 委 托 書

全權委托__________________________________________________________

■

委托書有效期：自簽署日起至股東大會結束

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期：

附注：

附注：

1.如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對提案，請在“反對”欄的相應部位填寫“反對”√”；如果您想投票棄權提案，請在“棄權”欄的相應位置填寫“棄權”√”；如果您想回避表決提案，請在“回避表決”欄的相應部位填寫“√”。

2.授權委托書按上述格式剪報、復印或自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。