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證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公告編號(hào)：2023-56

杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司于2023年6月9日召開八屆三十四次董事會(huì)，審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，并于2023年6月10日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登《杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-51）。

2023年6月20日，公司董事會(huì)收到控股股東杭州汽輪控股有限公司《關(guān)于增加股東大會(huì)臨時(shí)提案的通知》，提議在2023年6月30日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案：《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改章程的議案》。

公司董事會(huì)經(jīng)核查，截至本公告披露日，杭州汽輪控股有限公司持有本公司689,715,889股，持股比例為58.68%。本次控股股東杭州汽輪控股有限公司增加臨時(shí)提案程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其提案內(nèi)容未超出法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定以及股東大會(huì)職權(quán)范圍，董事會(huì)同意將該臨時(shí)提案作為公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)新增的議案。

因上述臨時(shí)提案的增加，原2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案表決項(xiàng)相應(yīng)增加議案：審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改章程的議案》，該議案內(nèi)容詳見附件。除此之外，本公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、原議案等其他事項(xiàng)不變。

增加臨時(shí)提案后，更新后的完整股東大會(huì)通知詳見公司2023年6月21日公告：《杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更新后）》（公告編號(hào)：2023-57）。

附件：《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改章程的議案》

杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件、關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改章程的議案

因杭州汽輪控股有限公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及上市公司分紅送股，上市公司注冊(cè)資本發(fā)生變更，具體內(nèi)容詳見：《章程修正案對(duì)照表》。

上述變更注冊(cè)資本及章程修改以工商登記機(jī)構(gòu)最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

《章程修正案對(duì)照表》

■

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公告編號(hào)：2023-57

杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知（更新后）

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司于2023年6月9日召開八屆三十四次董事會(huì)，審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見公司公告：《八屆三十四次董事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-47）。

3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月30日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為上午9:15至下午 15:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月26日。

B股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊(cè)，投資者應(yīng)在股權(quán)登記日之前的第3個(gè)交易日2023年6月19日（即B股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會(huì)。

7．出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月26日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：公司汽輪動(dòng)力大廈三樓304會(huì)議室。

會(huì)議地址：浙江省杭州市東新路1188號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

1、提案披露情況：上述議案內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日在上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、香港商報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告編號(hào)：2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54、2023-56）。

2、特別提示：議案3須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上表決通過。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：凡出席本次會(huì)議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東及股東委托授權(quán)的代理人可采取親臨公司、郵件、信函或傳真方式登記。

2、登記截止時(shí)間：2023年6月26日 16:30前。

3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

4、登記要求：（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會(huì)議的，還需持代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記。（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還需持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作方法和流程詳見附件1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

五、其他事項(xiàng)

1、股東及股東代理人請(qǐng)持相關(guān)證明材料原件出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

2、會(huì)議登記聯(lián)系方式

通訊地址：浙江省杭州市東新路1188號(hào)汽輪動(dòng)力大廈

郵編：310022

電話：王財(cái)華（0571）85784795、李曉陽（0571）85780438

傳真：（0571）85780433

郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

3、本次股東大會(huì)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。

六、備查文件

公司八屆三十四次董事會(huì)決議。

特此公告。

杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為“360771”，投票簡稱為“杭汽投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

1).對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

2).對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

3).股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

二．通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間： 2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

致：杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）: ______________

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）: _____________

委托人股東賬號(hào): ___________________委托人持股數(shù): _____________

受托人姓名: _________________受托人身份證號(hào)碼: ________________

委托日期:____________________

本人表決意見如下：

■

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；

4、請(qǐng)?jiān)谏狭斜砀裰小巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的空格內(nèi)選擇一項(xiàng)打“√”，只能選擇一項(xiàng)，多選無效；

5、若委托人未作具體投票指示，應(yīng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意愿進(jìn)行表決。